VALFOND AFFINAGE
Acte du 30 août 2004
Début de l'acte
Folio: 53/80 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON Date : 30/08/2004
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
A2004/016373 Nos références : n de dépôt : n'de gestion : 1998B01882 402 919 203 RCS Lyon n°SIREN :
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 30/08/2004 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
VALFOND AFFINAGE société anonyme
11 avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu -FRANCE
Ce dépôt comprend les pieces suivantes : lettre de nomination du 15/06/2004 (2 exemplaires) extrait certifié d'un proces-verbal d'assemblée générale ordinaire du 17/06/2004 (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une société
VALFOND AFFINAGE Société Anonyme au capital de 60 000 €uros Siege social : 11, Avenue du Docteur Schweitzer 69330 MEYZIEU R.C.S. : LYON 402 919 203
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
A2004/016373 Nos références : n de dépôt : n'de gestion : 1998B01882 402 919 203 RCS Lyon n°SIREN :
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 30/08/2004 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
VALFOND AFFINAGE société anonyme
11 avenue du Docteur Schweitzer 69330 Meyzieu -FRANCE
Ce dépôt comprend les pieces suivantes : lettre de nomination du 15/06/2004 (2 exemplaires) extrait certifié d'un proces-verbal d'assemblée générale ordinaire du 17/06/2004 (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une société
VALFOND AFFINAGE Société Anonyme au capital de 60 000 €uros Siege social : 11, Avenue du Docteur Schweitzer 69330 MEYZIEU R.C.S. : LYON 402 919 203
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE LE 17 juin 2004
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constatant que le mandat d'administrateur de Monsieur Jean Pierre LEBEAU arrive a expiration lors de la présente assemblée, décide de ne pas procéder a son renouvellement et de nommer en ses lieu et place en qualité de nouvel administrateur
- Madame Nicole COHEN, née le 18 décembre 1958 a PANTIN (93), demeurant a PARIS 8*me, 27 Rue Daru.
Et ce, pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer en l'an 2010 sur tes comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée a l'unanimité.
Madame Nicole COHEN, présente a l'assemblée, déclare accepter ce mandat d'administrateur et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, ni déchéance de nature a faire obstacle a l'exercice de ces fonctions
- Madame Nicole COHEN, née le 18 décembre 1958 a PANTIN (93), demeurant a PARIS 8*me, 27 Rue Daru.
Et ce, pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale qui sera appelée a statuer en l'an 2010 sur tes comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2009
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée a l'unanimité.
Madame Nicole COHEN, présente a l'assemblée, déclare accepter ce mandat d'administrateur et ne faire l'objet d'aucune incompatibilité, ni déchéance de nature a faire obstacle a l'exercice de ces fonctions
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives et faire tous dépts et publicités prévus par la législation en vigueur.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Président
Christophe BLuM
O U P E R.
ALFOND
Linutustric cn mo11nt
VALFOND AFFINAGE 11 Avenue du Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
Levallois Perret le 15 juin 2004
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que Monsieur Patrick ADOLF demeurant a LEVALLOIS PERRET (92300), 126 Rue Aristide Briand assurera a compter du 17 juin 2004 les fonctions de représentant permanent de notre société au conseil d'administration de la société VALFOND AFFiNAGE en remplacement de Madame Nicole COHEN.
Vous souhaitant bonne réception de la présente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dévoués.
Monsieur le Président du Conseil d'Administration Ron HOBBS
100 - 102. rue de Yilliers GROUPE VALFOND F. 92309 LEVALLOIS PERRET Cedex S.A. AU CAPITAL DE 84 283 405.77 € Te1. +33 (0)1.47.58.26.26 SIRET 542 104 849 00097 APE 741 J Fax +33 (0)1.47.59.95.68
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le Président
Christophe BLuM
O U P E R.
ALFOND
Linutustric cn mo11nt
VALFOND AFFINAGE 11 Avenue du Docteur Schweitzer
69330 MEYZIEU
Levallois Perret le 15 juin 2004
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer par la présente que Monsieur Patrick ADOLF demeurant a LEVALLOIS PERRET (92300), 126 Rue Aristide Briand assurera a compter du 17 juin 2004 les fonctions de représentant permanent de notre société au conseil d'administration de la société VALFOND AFFiNAGE en remplacement de Madame Nicole COHEN.
Vous souhaitant bonne réception de la présente.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments dévoués.
Monsieur le Président du Conseil d'Administration Ron HOBBS
100 - 102. rue de Yilliers GROUPE VALFOND F. 92309 LEVALLOIS PERRET Cedex S.A. AU CAPITAL DE 84 283 405.77 € Te1. +33 (0)1.47.58.26.26 SIRET 542 104 849 00097 APE 741 J Fax +33 (0)1.47.59.95.68