PACK SERVICES
Acte du 31 janvier 2006
Début de l'acte
3 1 JAH.2CCS
PACK SERVICES AA2u Société par Actions Simplifiée Au capital de 37.000 Euros Siege Social : 2 rue de l'Oisans
ZI de la petite Montagne Sud 91100 LISSES RCS EVRY B 479 696 924
PACK SERVICES AA2u Société par Actions Simplifiée Au capital de 37.000 Euros Siege Social : 2 rue de l'Oisans
ZI de la petite Montagne Sud 91100 LISSES RCS EVRY B 479 696 924
DECISION DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2005
L'an deux mille cinq et le trente décembre, la Société ALBATROS seul associé de la Société, a pris les décisions suivantes à la demande de Monsieur Claude BOULE Président de la Société PACK SERVICES.
Mademoiselle Meave BRIERE, en qualité de Secrétaire, a établi le relevé des décisions prises conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société.
Monsieur Claude BOULE, ayant fait part a la société ALBATROS de son désir d'étre déchargé de son mandat de Président pour des raisons personnelles à compter du 1er janvier 2006, a proposé de désigner en remplacement Madame Ccile GIRIAT, CALVIE.
Mademoiselle Meave BRIERE, en qualité de Secrétaire, a établi le relevé des décisions prises conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts de la société.
Monsieur Claude BOULE, ayant fait part a la société ALBATROS de son désir d'étre déchargé de son mandat de Président pour des raisons personnelles à compter du 1er janvier 2006, a proposé de désigner en remplacement Madame Ccile GIRIAT, CALVIE.
PREMIERE DECISION
L'Actionnaire Unique
Prend acte de la démission de Monsieur Claude BOULE de ses fonctions de
Président, avec effet a compter du 1r janvier 2006 et décide de nommer en remplacement :
Madame Cécile GIRIAT, CALVIE née le 20 octobre 1972 a LYON (7tme) demeurant au 26 rue des Terres Rouges - 78540 VERNOUILLET de nationalité Francaise.
Le Président est nommé pour une durée indéterminée et son mandat n'est pas rémunéré.
Cette resolution est adoptée a l'unanimite.
Prend acte de la démission de Monsieur Claude BOULE de ses fonctions de
Président, avec effet a compter du 1r janvier 2006 et décide de nommer en remplacement :
Madame Cécile GIRIAT, CALVIE née le 20 octobre 1972 a LYON (7tme) demeurant au 26 rue des Terres Rouges - 78540 VERNOUILLET de nationalité Francaise.
Le Président est nommé pour une durée indéterminée et son mandat n'est pas rémunéré.
Cette resolution est adoptée a l'unanimite.
DEUXIEME DECISION
L'Actionnaire Unique,
Délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée aprés rédaction et signature du
présent procés-verbal.
Monsieur Claude BOULE Madame CéciltGIRIAT CALVIE
Société ALBATROS Représentée par Monsieur Claude BOULE
Délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée aprés rédaction et signature du
présent procés-verbal.
Monsieur Claude BOULE Madame CéciltGIRIAT CALVIE
Société ALBATROS Représentée par Monsieur Claude BOULE