PIGEON TP
Acte du 11 juillet 2011
Début de l'acte
3106& 1S 1 1 JUIL. 2011 PIGEON T.P. Le S.A.S. au capital de 6.425.720 Euros Dépt No Siege social : La Guériniere 35370 ARGENTRE DU PLESSIS R.C.S. RENNES B 322.777.236
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE D'APPROBATION DES COMPTES DU 19 AVRIL 2011
Le 19 avril 2011, a 18 heures, les associés de la Sociéte PIGEON T.P. se sont rénnis en assemblée générale, au siége social, sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 8 avril 2011
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Thierry PIGEON, agissant en sa qualité de représentant légal de la société PlGEON ENTREPRISES, Présidente de la société, préside la séance.
La société PRICE WATERHOUSE COOPERS, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 201 1 est absente et excusée.
Les associés assistant a la réunion ont signé la feuille de présence en entrant en séance qui, aprés vérification, est certifiée exacte par le Président. Cette feuille est tenue a la disposition des associés.
L'assemblée réunissant 433.000 actions sur les 433.000 actions composant le capital peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; - la feuille de présence a l'assemblée : - les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2010 ; - le rapport de gestion du Président : - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ; les rapports du Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Le Président déclare ensuite que les associés et le comité d'entreprise ont pu valablement satisfaire a leur droit d'information et de communication préalablement à la présente assemblée, conformément aux dispositions légales et statutaires ce dont l'assemblée lui décerne acte.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Mandat des Commissaires aux comptes ;
Pouvoirs ;
Questions diverses.
Le Président reprend ensuite la parole afin d'informer les associés de !'évolution de l'activité depuis le début du nouvel exercice.
Puis, la discussion est ouverte. Un bref échange intervient entre les associés et le Président dont il n'a pas été jugé utile de rapporter in extenso la teneur. A l'issue de celui-ci, le Président constate gu'aucun des associés présents ne souhaite s'exprimer. Les résolutions correspondant aux différents points inscrits a l'ordre du jour, sont alors mises aux voix.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 8 avril 2011
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Thierry PIGEON, agissant en sa qualité de représentant légal de la société PlGEON ENTREPRISES, Présidente de la société, préside la séance.
La société PRICE WATERHOUSE COOPERS, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 201 1 est absente et excusée.
Les associés assistant a la réunion ont signé la feuille de présence en entrant en séance qui, aprés vérification, est certifiée exacte par le Président. Cette feuille est tenue a la disposition des associés.
L'assemblée réunissant 433.000 actions sur les 433.000 actions composant le capital peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés :
- un exemplaire de la convocation des associés ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception ; - la feuille de présence a l'assemblée : - les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2010 ; - le rapport de gestion du Président : - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ; les rapports du Commissaire aux comptes ; - le texte des résolutions proposées a l'assemblée
Le Président déclare ensuite que les associés et le comité d'entreprise ont pu valablement satisfaire a leur droit d'information et de communication préalablement à la présente assemblée, conformément aux dispositions légales et statutaires ce dont l'assemblée lui décerne acte.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Mandat des Commissaires aux comptes ;
Pouvoirs ;
Questions diverses.
Le Président reprend ensuite la parole afin d'informer les associés de !'évolution de l'activité depuis le début du nouvel exercice.
Puis, la discussion est ouverte. Un bref échange intervient entre les associés et le Président dont il n'a pas été jugé utile de rapporter in extenso la teneur. A l'issue de celui-ci, le Président constate gu'aucun des associés présents ne souhaite s'exprimer. Les résolutions correspondant aux différents points inscrits a l'ordre du jour, sont alors mises aux voix.
QUATRIEME RESOLUTION- RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT
Les mandats de commissaire aux comptes titulaire de la sociéte PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Société Anonyme au capital de 78.000 @uros, dont le Siége social est & NEUILLY SUR SEINE (92208) - 63, rue de Villiers, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 632.028.627 et du commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Yves LAINE, domicilié a ST MALO (35400) - 1 8, avenue Jean Jaurés, arrivent a expiration.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS ENTREPRISES et de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices qui expirera lors de la décision collective des associés appelés a statuer sur les comptes du sixiéme exercice, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDlT, Société Anonyme au capital de 2.510.460 £uros, dont le Siége social est a NEUILLY SUR SEINE (92208) - 61, 63,rue de Villiers, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 006 483,laquelle n'a vérifié aucune opération d'apport ou de fusion de la société et des sociétés gue celle-ci contrôle au cours des deux derniers exercices.
L'assemblée générale décide également de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Yves LAINE, commissaire aux comptes suppléant, et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices qui expirera lors de la décision de 1'assemblée génerale appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice, Monsieur Yves NICOLAS, Né le 21 mars 1955 a LA VOULTE SUR RHONE (07), domicilié a NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 63,Rue de Villiers,lequel
n'a vérifié aucune opération d'apport ou de fusion de la société et des sociétés que celle-ci contrle au cours des deux derniers exercices.
Le commissaire aux comptes suppléant exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps restant a courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps oû le commissaire aux comptes titulaire serait temporairement empéché.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, par l'intermédiaire de son représentant légal, et Monsieur Yves NICOLAS, ont fait savoir qu 'ils acceptaient, chacun en ce qui le concerne, ce mandat si l'assemblée générale venait à le leur confier, aprés avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat qui leur a été confié.
L'assemblée générale décide de ne pas renouveler le mandat de la société PRICE WATERHOUSE COOPERS ENTREPRISES et de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices qui expirera lors de la décision collective des associés appelés a statuer sur les comptes du sixiéme exercice, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDlT, Société Anonyme au capital de 2.510.460 £uros, dont le Siége social est a NEUILLY SUR SEINE (92208) - 61, 63,rue de Villiers, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 672 006 483,laquelle n'a vérifié aucune opération d'apport ou de fusion de la société et des sociétés gue celle-ci contrôle au cours des deux derniers exercices.
L'assemblée générale décide également de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Yves LAINE, commissaire aux comptes suppléant, et de nommer en qualité de commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices qui expirera lors de la décision de 1'assemblée génerale appelée a statuer sur les comptes du sixiéme exercice, Monsieur Yves NICOLAS, Né le 21 mars 1955 a LA VOULTE SUR RHONE (07), domicilié a NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 63,Rue de Villiers,lequel
n'a vérifié aucune opération d'apport ou de fusion de la société et des sociétés que celle-ci contrle au cours des deux derniers exercices.
Le commissaire aux comptes suppléant exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps restant a courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps oû le commissaire aux comptes titulaire serait temporairement empéché.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, par l'intermédiaire de son représentant légal, et Monsieur Yves NICOLAS, ont fait savoir qu 'ils acceptaient, chacun en ce qui le concerne, ce mandat si l'assemblée générale venait à le leur confier, aprés avoir déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice du mandat qui leur a été confié.
CINQUIEME RESOLUTION - POUVOIRS
L'assemblée générale conf£re tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet de procéder a toutes les formalités légales requises.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Pour copie certifiée conforme Le Président
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
CLOTURE
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Pour copie certifiée conforme Le Président