BOUCHARD MANUTENTION
Acte du 11 octobre 2012
Début de l'acte
RCS : MELUN Code qreffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00420
Numéro SIREN : 422 449 462
Nom ou denomination : BOUCHARD MANUTENTION
Ce depot a ete enregistre le 11/10/2012 sous le numero de dépot 3206236
9 9 B yTO
32)n36 BOUCHARD MANUTENTION
Société anonyme au capital de 2 700 000 £uros Siége social : Avenue Patton à SAINT BRICE (77160) 422 449 462 R.C.S. MELUN
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 MARS 2012
Le 30 mars 2012, les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Philippe BERNARD
- Monsieur Jean BERNARD, en qualité de représentant de la société BOUCHARD HOLDING
- Monsieur Marc BERNARD
- Monsieur Dominique JEANNEAU
Monsieur Philippe BERNARD préside la séance, et expose que Monsieur Marc BERNARD nommé en
qualité de Directeur général Délégué de la société BOUCHARD AGRICULTURE a exprimé le souhait de ne plus exercer cette fonction dans la société.
Aprés divers échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote la décision suivante :
- DECISION UNIQUE -
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Marc BERNARD de ses fonctions de Directeur général Délégué et décide de ne pas procéder à son remplacement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un administrateur
Philippe BERNARD Dominiqje JEANNEAU
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dép6t N°3206236 en date du 11/10/2012
BOUCHARD HOLDING
Société Anonyme au Capital de 645 750 euros Siége Social : 13 avenue Patton à SAINT BRICE (77160) 308 213 164 R.C.S. MELUN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 MARS 2012
Le 30 mars 2012, les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Philippe BERNARD Monsieur Jean BERNARD Monsieur Marc BERNARD
Monsieur Jean-Luc BERNARD
Quatre administrateurs sur les cinq en exercice étant présents, le conseil peut valablement délibérer.
Sont également présents les membres du Comité d'Entreprise :
Monsieur Philippe BERNARD préside la séance, et rappelle que la société BOUCHARD HOLDING, a la qualité d'administrateur dans les sociétés BOUCHARD AGRICULTURE et BOUCHARD MANUTENTION,et qu'il conviendrait a ce jour de procéder au remplacement du représentant permanent de la société
Aprés divers échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote la décision suivante :
MR
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dép6t N°3206236 en date du 11/10/2012
- DECISION UNIQUE -
Le Conseil aprés en avoir délibéré, décide de procéder au changement de représentant permanent de la société. A cet effet, il décide de nommer Monsieur Philippe BERNARD en lieu et place de Monsieur Jean BERNARD.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, signé par le Président du conseil d'Administration et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Philippe BERNARD Marc BERNARD
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1999 B 00420
Numéro SIREN : 422 449 462
Nom ou denomination : BOUCHARD MANUTENTION
Ce depot a ete enregistre le 11/10/2012 sous le numero de dépot 3206236
9 9 B yTO
32)n36 BOUCHARD MANUTENTION
Société anonyme au capital de 2 700 000 £uros Siége social : Avenue Patton à SAINT BRICE (77160) 422 449 462 R.C.S. MELUN
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 MARS 2012
Le 30 mars 2012, les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Philippe BERNARD
- Monsieur Jean BERNARD, en qualité de représentant de la société BOUCHARD HOLDING
- Monsieur Marc BERNARD
- Monsieur Dominique JEANNEAU
Monsieur Philippe BERNARD préside la séance, et expose que Monsieur Marc BERNARD nommé en
qualité de Directeur général Délégué de la société BOUCHARD AGRICULTURE a exprimé le souhait de ne plus exercer cette fonction dans la société.
Aprés divers échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote la décision suivante :
- DECISION UNIQUE -
Le Conseil prend acte de la démission de Monsieur Marc BERNARD de ses fonctions de Directeur général Délégué et décide de ne pas procéder à son remplacement.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal signé par le Président et un Administrateur.
Le Président Un administrateur
Philippe BERNARD Dominiqje JEANNEAU
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dép6t N°3206236 en date du 11/10/2012
BOUCHARD HOLDING
Société Anonyme au Capital de 645 750 euros Siége Social : 13 avenue Patton à SAINT BRICE (77160) 308 213 164 R.C.S. MELUN
CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 MARS 2012
Le 30 mars 2012, les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siége social, sur convocation du Président.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
Monsieur Philippe BERNARD Monsieur Jean BERNARD Monsieur Marc BERNARD
Monsieur Jean-Luc BERNARD
Quatre administrateurs sur les cinq en exercice étant présents, le conseil peut valablement délibérer.
Sont également présents les membres du Comité d'Entreprise :
Monsieur Philippe BERNARD préside la séance, et rappelle que la société BOUCHARD HOLDING, a la qualité d'administrateur dans les sociétés BOUCHARD AGRICULTURE et BOUCHARD MANUTENTION,et qu'il conviendrait a ce jour de procéder au remplacement du représentant permanent de la société
Aprés divers échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, il est passé au vote la décision suivante :
MR
Greffe du Tribunal de Commerce de Melun : dép6t N°3206236 en date du 11/10/2012
- DECISION UNIQUE -
Le Conseil aprés en avoir délibéré, décide de procéder au changement de représentant permanent de la société. A cet effet, il décide de nommer Monsieur Philippe BERNARD en lieu et place de Monsieur Jean BERNARD.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Et de tout ce que dessus a été dressé le présent procés-verbal, signé par le Président du conseil d'Administration et un administrateur.
Le Président Un administrateur
Philippe BERNARD Marc BERNARD