CIE FINANCIERE DU LITTORAL
Acte du 5 juin 2019
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 05/06/2019 sous le numero de dep8t 25056
"COMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL" COFILIT Société Anonyme au Capitai de : 8.000.000 €uros Siége a : 13006 MARSEILLE - 8, Rue des Vignerons 067 803 544 R.C.S MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
"COMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL" COFILIT Société Anonyme au Capitai de : 8.000.000 €uros Siége a : 13006 MARSEILLE - 8, Rue des Vignerons 067 803 544 R.C.S MARSEILLE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 MAI 2019
Ce présent jour, a 10 heures, les actionnaires de la Société Anonyme "coMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL ", au Capital de 8.000.000 €uros, divisé en 500.000 actions de 16 @uros, se sont réunis, au siége social, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration, suivant lettre adressée à chacun d'eux en temps voulu.
Monsieur Jacques de MONTBEL préside l'assemblée, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Madame Valérie MELIC-LANGLOIS, représentant la SA COFIGEST et Madame Sonia MELIC actionnaires présents et ayant accepté ces fonctions, sont désignés en qualité de scrutateurs.
Madame Sonia MELIC est chargée des fonctions de secrétaire.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
La feuilie de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que ies actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possédent ensemble plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
Le quorum étant atteint, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée, et peut donc valablement délibérer.
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépt N°25056 en date du 05/06/2019
La Société FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT, Commissaire aux Comptes de la société, régulierement convoquée suivant lettre Recommandée A.R, en date du Mai 2019, assiste a la réunion.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire de la lettre de convocation aux actionnaires et au Commissaire aux comptes et les décharges de chacun d'eux, - les pouvoirs des actionnaires représentés, - la feuille de présence, - le bilan arrété au 31 décembre 2018 ainsi que le compte de résultat, - le rapport de gestion du Conseil d'administration et ceux du Commissaire aux comptes, - le texte des résolutions soumises a l'assembiée, - ie montant globai certifié exact par le commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rétribuées, - la liste des administrateurs faisant état des fonctions de gestion, de direction ou de surveillance qu'ils pourraient exercer dans d'autres sociétés ainsi que le tableau des résultats financiers de la société, - la liste des actionnaires.
Monsieur le Président déclare que l'inventaire, le bilan, le rapport du Conseil et les rapports du Commissaire aux Comptes et tous ies documents qui doivent &tre présentés a l'assemblée générale ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, quinze jours avant la présente réunion, ce qui est reconnu par tous les actionnaires présents, chacun en ce qui le concerne.
Ces formalités accomplies, Monsieur ie Président rappelle que l'assemblée générale ordinaire annuelle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Présentation du rapport de gestion du Président sur l'activité de l'Entreprise, - Lecture et ratification, s'il y a lieu, du rapport du Commissaire aux Comptes, - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé clos le 31 Décembre 2018, - Affectation des résultats ; Quitus aux dirigeants, - Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par la Loi (art. L. 225-38 et suivants du Code de commerce) ayant pu @tre effectuées ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur lesdites conventions, - Fixation du montant forfaitaire des jetons de présence alloués au Conseil d'administration, Remplacement de Monsieur Joseph MELIC, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur, - Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités iégales de dépt et de publicité -- Questions diverses.
Ceci fait, Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
-2 -
Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :
Ce présent jour, a 10 heures, les actionnaires de la Société Anonyme "coMPAGNIE FINANCIERE DU LITTORAL ", au Capital de 8.000.000 €uros, divisé en 500.000 actions de 16 @uros, se sont réunis, au siége social, en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration, suivant lettre adressée à chacun d'eux en temps voulu.
Monsieur Jacques de MONTBEL préside l'assemblée, en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Madame Valérie MELIC-LANGLOIS, représentant la SA COFIGEST et Madame Sonia MELIC actionnaires présents et ayant accepté ces fonctions, sont désignés en qualité de scrutateurs.
Madame Sonia MELIC est chargée des fonctions de secrétaire.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président déclare la séance ouverte.
La feuilie de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que ies actionnaires présents ou représentés ou ayant voté par correspondance, possédent ensemble plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
Le quorum étant atteint, l'assemblée est déclarée réguliérement constituée, et peut donc valablement délibérer.
Greffe du tribunal de commerce de Marseille : dépt N°25056 en date du 05/06/2019
La Société FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT, Commissaire aux Comptes de la société, régulierement convoquée suivant lettre Recommandée A.R, en date du Mai 2019, assiste a la réunion.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire de la lettre de convocation aux actionnaires et au Commissaire aux comptes et les décharges de chacun d'eux, - les pouvoirs des actionnaires représentés, - la feuille de présence, - le bilan arrété au 31 décembre 2018 ainsi que le compte de résultat, - le rapport de gestion du Conseil d'administration et ceux du Commissaire aux comptes, - le texte des résolutions soumises a l'assembiée, - ie montant globai certifié exact par le commissaire aux comptes des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rétribuées, - la liste des administrateurs faisant état des fonctions de gestion, de direction ou de surveillance qu'ils pourraient exercer dans d'autres sociétés ainsi que le tableau des résultats financiers de la société, - la liste des actionnaires.
Monsieur le Président déclare que l'inventaire, le bilan, le rapport du Conseil et les rapports du Commissaire aux Comptes et tous ies documents qui doivent &tre présentés a l'assemblée générale ont été tenus a la disposition des actionnaires, au siege social, quinze jours avant la présente réunion, ce qui est reconnu par tous les actionnaires présents, chacun en ce qui le concerne.
Ces formalités accomplies, Monsieur ie Président rappelle que l'assemblée générale ordinaire annuelle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Présentation du rapport de gestion du Président sur l'activité de l'Entreprise, - Lecture et ratification, s'il y a lieu, du rapport du Commissaire aux Comptes, - Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice écoulé clos le 31 Décembre 2018, - Affectation des résultats ; Quitus aux dirigeants, - Approbation, s'il y a lieu, des opérations visées par la Loi (art. L. 225-38 et suivants du Code de commerce) ayant pu @tre effectuées ; Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur lesdites conventions, - Fixation du montant forfaitaire des jetons de présence alloués au Conseil d'administration, Remplacement de Monsieur Joseph MELIC, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur, - Pouvoirs à conférer pour l'exécution des formalités iégales de dépt et de publicité -- Questions diverses.
Ceci fait, Monsieur le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que lecture des rapports du Commissaire aux comptes.
-2 -
Cette lecture terminée, Monsieur le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :
SEPTIEME RÉSOLUTION
L'assembiée générale désigne en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Joseph MELIC, Monsieur Nicolas LANGLOIS, né le 30 Septembre 1993 a MARSEILLE (13), demeurant a : 13009 MARSEILLE - 8, Traverse Barral, pour une durée de six années qui viendra à expiration iors de l'assemblée générale appelée à statuer sur ies comptes de l'exercice cios en 2024.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
HUITIEME RÉSOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les membres du bureau, aprés lecture.
Pour copie certifiée conforme, Le Président du Conseil d'Administration : Jacques de MONTBEL
po: acccp
dl'aomi rij tatamr hous
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par les membres du bureau, aprés lecture.
Pour copie certifiée conforme, Le Président du Conseil d'Administration : Jacques de MONTBEL
po: acccp
dl'aomi rij tatamr hous