AMADA SA
Acte du 31 janvier 2022
Début de l'acte
RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 10544 Numero SIREN : 662 052 810
Nom ou denomination : AMADA S.A
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2022 sous le numero de depot 3075
311011?0?1 AMADA SA
Société anonyme au capital de 8.677.500 euros Siége social : 96 avenue de la Pyramide 93290 Tremblay en France 662 052 810 RCS BOBIGNY (la < Société >)
Code greffe : 9301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY altesle l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1987 B 10544 Numero SIREN : 662 052 810
Nom ou denomination : AMADA S.A
Ce depot a ete enregistré le 31/01/2022 sous le numero de depot 3075
311011?0?1 AMADA SA
Société anonyme au capital de 8.677.500 euros Siége social : 96 avenue de la Pyramide 93290 Tremblay en France 662 052 810 RCS BOBIGNY (la < Société >)
Procés-verbal modificatif des délibérations de du Conseil d'Administration du 02 septembre 2021
Etant rappelé que les Administrateurs de la société AMADA S.A. se sont réunis en Conseil au siége social de la société AMADA S.A., sur convocation de leur Président, faite conformément aux statuts, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : The Directors of the company AMADA S.A. met each other, at AMADA S.A. registered ofice upon invitation of the Chairman of the Board sent in accordance with the Articles of Association, in order to discuss the following agenda:
i ORDRE DU JOUR - AGENDA
Examen et arrété des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021,
Examen des documents de gestion prévisionnelle,
Proposition d'affectation du nésultat de l'exercice,
Rappel des conventions conclues au cours de l'exercice, visées aux articles L. 225-38 et Point sur les mandats,
Questions diverses,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Etant rappelé que le Conseil d'Administration, lecture faite du rapport de gestion, constate, dans sa sixiéme résolution que Monsieur Masataka AKlYAMA a démissionné de son mandat d'Administrateur de la société par courrier adressé au Président du Conseil d'Administration et autres Administrateurs le 01er mars 2021. Aprés en avoir délibéré, le Conseil :
Qu'il prend unanimement acte de la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA son mandat d'Administrateur,
Qu'il donne unanimement quitus a Monsieur Masataka AKIYAMA pour le mandat d'Administrateur qu'il a occupé, Grants unanimously quitus toMr. Masataka AKIYAMA for his position of Director of the Board of the Company,
Et qu'il décide a l'unanimité :
Que le mandat de d'Administrateur de Monsieur Masataka AKIYAMA prendra automatiquement fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale de la Société.
De procéder au remplacement de Monsieur Masataka AKIYAMA aux fonctions d'Administrateur de la Société.
seus
Que cette résolution a été adoptée a l'unanimité.
Qu'il appartient par ailleurs au Conseil d'Administration de se prononcer sur la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA de ses fonctions de Directeur Général Délégué à l'administration stratégique formulée par courrier adressé au Président du Conseil d'Administration et autres Administrateurs le 01er mars 2021 ;
Que le Conseil d'Administration ne s'est pas prononcée sur la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA de ses fonctions de Directeur Général Délégué a l'administration stratégique ;
Qu'il décide à cette fin d'insérer une douziéme résolution au procés-verbal du Conseil d'Administration du
02 septembre 2021 :
i ORDRE DU JOUR - AGENDA
Examen et arrété des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021,
Examen des documents de gestion prévisionnelle,
Proposition d'affectation du nésultat de l'exercice,
Rappel des conventions conclues au cours de l'exercice, visées aux articles L. 225-38 et Point sur les mandats,
Questions diverses,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
Etant rappelé que le Conseil d'Administration, lecture faite du rapport de gestion, constate, dans sa sixiéme résolution que Monsieur Masataka AKlYAMA a démissionné de son mandat d'Administrateur de la société par courrier adressé au Président du Conseil d'Administration et autres Administrateurs le 01er mars 2021. Aprés en avoir délibéré, le Conseil :
Qu'il prend unanimement acte de la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA son mandat d'Administrateur,
Qu'il donne unanimement quitus a Monsieur Masataka AKIYAMA pour le mandat d'Administrateur qu'il a occupé, Grants unanimously quitus toMr. Masataka AKIYAMA for his position of Director of the Board of the Company,
Et qu'il décide a l'unanimité :
Que le mandat de d'Administrateur de Monsieur Masataka AKIYAMA prendra automatiquement fin à l'issue de la prochaine Assemblée Générale de la Société.
De procéder au remplacement de Monsieur Masataka AKIYAMA aux fonctions d'Administrateur de la Société.
seus
Que cette résolution a été adoptée a l'unanimité.
Qu'il appartient par ailleurs au Conseil d'Administration de se prononcer sur la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA de ses fonctions de Directeur Général Délégué à l'administration stratégique formulée par courrier adressé au Président du Conseil d'Administration et autres Administrateurs le 01er mars 2021 ;
Que le Conseil d'Administration ne s'est pas prononcée sur la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA de ses fonctions de Directeur Général Délégué a l'administration stratégique ;
Qu'il décide à cette fin d'insérer une douziéme résolution au procés-verbal du Conseil d'Administration du
02 septembre 2021 :
DOUZIEME RESOLUTION :
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration :
Prend unanimement acte de la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA son mandat de Directeur Général Délégué a l'administration stratégique ;
Donne unanimement quitus à Monsieur Masataka AKIYAMA pour le mandat de Directeur Général Délégué à l'administration stratégique qu'il a occupé,
Et décide à l'unanimité :
Que le mandat de Directeur Général Délégué à l'administration stratégique de Monsieur Masataka AKIYAMA a pris automatiquement fin à l'issue de la présente Assemblée Générale de la Société. That Mrs. Sylvie CHAPRON's Vice President in charge of financial affairs mandate will automatically come to end after the current General Assembly of the Company.
De ne pas procéder au remplacement de Monsieur Masataka AKIYAMA aux fonctions Directeur Général Délégué a l'administration stratégique de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. >
De tout ce qui précéde, il est dressé le présent procés-verbal modificatif qui, aprés lecture, a été signé par le Président dé séance et un Actionnaire au moins.
Le Président de séance
Un Administrateur
Le secrétaire
Prend unanimement acte de la démission de Monsieur Masataka AKIYAMA son mandat de Directeur Général Délégué a l'administration stratégique ;
Donne unanimement quitus à Monsieur Masataka AKIYAMA pour le mandat de Directeur Général Délégué à l'administration stratégique qu'il a occupé,
Et décide à l'unanimité :
Que le mandat de Directeur Général Délégué à l'administration stratégique de Monsieur Masataka AKIYAMA a pris automatiquement fin à l'issue de la présente Assemblée Générale de la Société. That Mrs. Sylvie CHAPRON's Vice President in charge of financial affairs mandate will automatically come to end after the current General Assembly of the Company.
De ne pas procéder au remplacement de Monsieur Masataka AKIYAMA aux fonctions Directeur Général Délégué a l'administration stratégique de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité. >
De tout ce qui précéde, il est dressé le présent procés-verbal modificatif qui, aprés lecture, a été signé par le Président dé séance et un Actionnaire au moins.
Le Président de séance
Un Administrateur
Le secrétaire