UBISOFT MONTPELLIER
Acte du 20 février 2020
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00340 Numero SIREN : 353 555 865
Nom ou dénomination : UBISOFT MONTPELLIER
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numero de dep8t 5007
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
UBISOFT INTERNATIONAL - Corporate Départment
2 rue du Chéne Heléuc CS 70040 56910.Carentoir
V/REF : N/REF : 1999 B 340 / 2020-A-5007
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a recu le 20/02/2020, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 03/02/2020 - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Concernant la société
UBISOFT MONTPELLIER Société par actions simplifiée 85 rue Didier Daurat 34170 Castelnau-le-Lez:
Le dépôt a té enregistré sous le numéro 2020-A-5007 le 20/02/2020
R.C.S. MONTPELLIER 353 555 865 (1999 B 340)
Fait a MONTPELLIER le 20/02/2020,
LE GREFFIER
UBISOFT MONTPELLIER
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 109 742 euros Siége social : 85, rue Didier Daurat - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 353 555 865 RCS MONTPELLIER
. PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN.DATE DU 3 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt, le lundi 3 février,
Yves GUILLEMOT, avisé, en sa qualité de Président de la société UBISOFT MONTPELLIER SAS, identifiée en téte des présentes (la < Société >), de la démission avec effet au 3 février 2020:
d'une part, du Commissaire aux comptes titulaire : AC2C, société par actions simplifiée, ayant son siége social 2, avenue Charles Tillon - 35000 RENnEs, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 485 112 064 RCS RENNEs,
d'autre part, du Commissaire aux comptes suppléant : Madame Geneviéve LEGuILLON, 1, rue des Mimosas Centre d'Affaires - BP90102 - 22190 PLERIN,
a, en sa qualité de Président Directeur général de la société UBISoFT ENTERTAINMENT SA société anonyme au capital social de 9 351 604 euros, ayant son siége social 107, avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35200 RENNEs, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 335 186 094 RCS RENNEs, Associé unique de la Société (l'< Associé Unique >), pris les décisions suivantes :
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00340 Numero SIREN : 353 555 865
Nom ou dénomination : UBISOFT MONTPELLIER
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2020 sous le numero de dep8t 5007
Duplicata RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
UBISOFT INTERNATIONAL - Corporate Départment
2 rue du Chéne Heléuc CS 70040 56910.Carentoir
V/REF : N/REF : 1999 B 340 / 2020-A-5007
Le greffier du tribunal de commerce de Montpellier certifie qu'il a recu le 20/02/2020, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique en date du 03/02/2020 - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Concernant la société
UBISOFT MONTPELLIER Société par actions simplifiée 85 rue Didier Daurat 34170 Castelnau-le-Lez:
Le dépôt a té enregistré sous le numéro 2020-A-5007 le 20/02/2020
R.C.S. MONTPELLIER 353 555 865 (1999 B 340)
Fait a MONTPELLIER le 20/02/2020,
LE GREFFIER
UBISOFT MONTPELLIER
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 109 742 euros Siége social : 85, rue Didier Daurat - 34170 CASTELNAU-LE-LEZ 353 555 865 RCS MONTPELLIER
. PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN.DATE DU 3 FEVRIER 2020
L'an deux mille vingt, le lundi 3 février,
Yves GUILLEMOT, avisé, en sa qualité de Président de la société UBISOFT MONTPELLIER SAS, identifiée en téte des présentes (la < Société >), de la démission avec effet au 3 février 2020:
d'une part, du Commissaire aux comptes titulaire : AC2C, société par actions simplifiée, ayant son siége social 2, avenue Charles Tillon - 35000 RENnEs, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 485 112 064 RCS RENNEs,
d'autre part, du Commissaire aux comptes suppléant : Madame Geneviéve LEGuILLON, 1, rue des Mimosas Centre d'Affaires - BP90102 - 22190 PLERIN,
a, en sa qualité de Président Directeur général de la société UBISoFT ENTERTAINMENT SA société anonyme au capital social de 9 351 604 euros, ayant son siége social 107, avenue Henri Fréville - BP 10704 - 35200 RENNEs, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 335 186 094 RCS RENNEs, Associé unique de la Société (l'< Associé Unique >), pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris acte de la démission de la société Ac2C, de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Société avec effet au 3 février 2020 à minuit, décide de nommer en ses lieu et place avec effet ce jour et pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale ou aprés décisions de l'Associé unique approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2020 de la Société : le cabinet ACTARUs AUDIT, société par actions simplifiée, ayant son siége social 40, rue Saint Louis - 35000 RENNEs immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 878 526 417 RCS RENNES.
DEUXIEME DECISION:
L'Associé Unique aprés avoir constaté que le cabinet ACTARUS AUDIT est une personne morale pluripersonnelle, décide en conséquence et en vertu de l'opportunité offerte par l'article L 823-1, I alinéa 2 du Code de commerce, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant de la Société en remplacement de Madame Geneviéve LEGuILLON, démissionnaire avec effet ce jour.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé et signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique UBISOFT ENTERTAINMENT SA représenté par son Président Directeur général Yves GUILLEMOT
Des décisions de l'Associé Unique ci-dessus, il a été dressé le présent procés-verbal pour étre retranscrit sur le registre coté et paraphé et signé par l'Associé Unique.
L'Associé Unique UBISOFT ENTERTAINMENT SA représenté par son Président Directeur général Yves GUILLEMOT