BUBENDORFF SAS (A ASSOCIE UNIQUE)
Acte du 19 octobre 2011
Début de l'acte
47
BUBENDORFF VOLET ROULANT
Société par actions simplifiéc au capital de 1 297 155 Euros Siege social : 68300 SAINT-LOUIS 41, rue de Lectoure 334 192 903 R.C.S. MULHOUSE
A 4f3 As1ci .
EXTRAlT du PROCES-VERBAL
des décisions de l'associée unique du 30 juin 2011
Le 30 juin 2011 a 9 heures, a 68300 SAINT-LOUIS - 41 rue de Lectoure,
La sociéte BUBENDORFF, société anonyme au capital de 26 772 300 EUR, dont le siége est a 68220 ATTENSCHWILLER - 24, rue de Paris, qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 397 652 629, représentée par Monsieur Eric BUBENDORFF en sa qualité de Président-Directeur Général.
associée unique de la société BUBENDORFF VOLET ROULANT,
en présence de Monsieur Tanguy de BOISSET, choisi comme Secrétaire de séance
la société BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, absente et excusée,
H - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR
SUIVANT :
- Expiration du mandat du commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs
BUBENDORFF VOLET ROULANT
Société par actions simplifiéc au capital de 1 297 155 Euros Siege social : 68300 SAINT-LOUIS 41, rue de Lectoure 334 192 903 R.C.S. MULHOUSE
A 4f3 As1ci .
EXTRAlT du PROCES-VERBAL
des décisions de l'associée unique du 30 juin 2011
Le 30 juin 2011 a 9 heures, a 68300 SAINT-LOUIS - 41 rue de Lectoure,
La sociéte BUBENDORFF, société anonyme au capital de 26 772 300 EUR, dont le siége est a 68220 ATTENSCHWILLER - 24, rue de Paris, qui est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 397 652 629, représentée par Monsieur Eric BUBENDORFF en sa qualité de Président-Directeur Général.
associée unique de la société BUBENDORFF VOLET ROULANT,
en présence de Monsieur Tanguy de BOISSET, choisi comme Secrétaire de séance
la société BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES, commissaire aux comptes titulaire, régulierement convoquée, absente et excusée,
H - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR
SUIVANT :
- Expiration du mandat du commissaire aux comptes suppléant
- Pouvoirs
CINOUIEME DECISION
L'associée unique, constatant que le mandat du commissaire aux comptes suppléant de la société ALPHA AUDIT, expire ce jour,
Nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Marc JUNG, commissaire aux comptes inscrit, établi a 68200 MULHOUSE - 32, rue Victor Schoelcher, et ceci pour le temps restant a courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps ou celui- ci serait temporairement empéché.
Nomme en qualité de commissaire aux comptes suppléant Monsieur Marc JUNG, commissaire aux comptes inscrit, établi a 68200 MULHOUSE - 32, rue Victor Schoelcher, et ceci pour le temps restant a courir du mandat confié au titulaire ou pendant le temps ou celui- ci serait temporairement empéché.
SIXIEME DECISION
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie
du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique, le Président et le Secrétaire, et répertorié sur le registre des décisions de l'associce unique.
Le Président, Monsieur Eric BUBENDORFF
du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique, le Président et le Secrétaire, et répertorié sur le registre des décisions de l'associce unique.
Le Président, Monsieur Eric BUBENDORFF