BUBENDORFF SAS (A ASSOCIE UNIQUE)
Acte du 18 mai 2022
Début de l'acte
RCS : MULHOUSE
Code greffe : 6852
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MULHOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00407 Numero SIREN : 334 192 903
Nom ou dénomination: BUBENDORFF SAS
Ce depot a ete enregistré le 18/05/2022 sous le numero de depot 3442
BUBENDORFF SAS Société par actions simplifiée au capital de 1 297 155 Euros Siége social : 68300 SAINT-LOUIS 41, rue de Lectoure 334 192 903 R.C.S. MULHOUSE
Code greffe : 6852
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MULHOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00407 Numero SIREN : 334 192 903
Nom ou dénomination: BUBENDORFF SAS
Ce depot a ete enregistré le 18/05/2022 sous le numero de depot 3442
BUBENDORFF SAS Société par actions simplifiée au capital de 1 297 155 Euros Siége social : 68300 SAINT-LOUIS 41, rue de Lectoure 334 192 903 R.C.S. MULHOUSE
Proces-verbal des décisions de l'associée unique en date du 16 décembre 2021
Le 16 décembre 2021, a 14 heures, au siége social,
La société BHG, société par actions simplifiée au capital de 26 772 300 EUR, dont le siege est a 68220 ATTENSCHWILLER - 24, rue de Paris, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 397 652 629, représentée par Monsieur Eric BUBENDORFF, Président de la société BHG (et par ailleurs Président de la société),
Associée unique de la société, a pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination de la société BHG en qualité de Président de la société, en remplacement de Monsieur Eric BUBENDORFF
- Pouvoirs pour les formalités
La société BHG, société par actions simplifiée au capital de 26 772 300 EUR, dont le siege est a 68220 ATTENSCHWILLER - 24, rue de Paris, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 397 652 629, représentée par Monsieur Eric BUBENDORFF, Président de la société BHG (et par ailleurs Président de la société),
Associée unique de la société, a pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination de la société BHG en qualité de Président de la société, en remplacement de Monsieur Eric BUBENDORFF
- Pouvoirs pour les formalités
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir pris acte de la démission de Monsieur Eric BUBENDORFF de son mandat social de Président de la société, avec effet au 31 décembre 2021, décide de nommer en qualité de Président de la société :
- la société BHG, société par actions simplifiée au capital de 26 772 300 EUR, dont le siége est a 68220 ATTENSCHWILLER - 24, rue de Paris, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 397 652 629,
et ceci pour une durée indéterminée a compter du 01 janvier 2022.
Le Président représente la société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social.
L'associée unique décide que la société BHG ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social de Président, et ceci jusqu'a décision contraire.
7
Monsieur Eric BUBENDORFF és-qualité de Président de la société BHG, déclare accepter les fonctions de Président de la société à compter du 01 janvier 2022, et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
- la société BHG, société par actions simplifiée au capital de 26 772 300 EUR, dont le siége est a 68220 ATTENSCHWILLER - 24, rue de Paris, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 397 652 629,
et ceci pour une durée indéterminée a compter du 01 janvier 2022.
Le Président représente la société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l'objet social.
L'associée unique décide que la société BHG ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat social de Président, et ceci jusqu'a décision contraire.
7
Monsieur Eric BUBENDORFF és-qualité de Président de la société BHG, déclare accepter les fonctions de Président de la société à compter du 01 janvier 2022, et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Plus rien n'tant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique, aprés lecture
Pour la société BHG Monsieur Eric BUBENDORFF
2
Plus rien n'tant a l'ordre du jour, la séance a été levée.
De ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique, aprés lecture
Pour la société BHG Monsieur Eric BUBENDORFF
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