LABORATOIRE CENTRAL INDUSTRIE ELECTRIQUE
Acte du 15 janvier 2014
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04393
Numero SIREN:408363 174
Nom ou denomination : LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - L C I E
Ce depot a ete enregistre le 15/01/2014 sous le numero de dépot 162s
LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES L.C.I.E. Société par actions simplifiée au capital de 15.745.984 Euros 33 avenue du Général Leclerc 92260 FONTENAY AUX ROSES RCS NANTERRE B 408 363 174
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1996 B 04393
Numero SIREN:408363 174
Nom ou denomination : LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES - L C I E
Ce depot a ete enregistre le 15/01/2014 sous le numero de dépot 162s
LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES L.C.I.E. Société par actions simplifiée au capital de 15.745.984 Euros 33 avenue du Général Leclerc 92260 FONTENAY AUX ROSES RCS NANTERRE B 408 363 174
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 2 JANVIER 2014
L'Associé unique de la Société LCIE SAS,
La société BUREAU VERITAS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 14 796 758 £, dont le siége social est 67/71 boulevard du Chateau - 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS B 320 531 171, représentée par Didier Michaud-Daniel, Président
A pris les décisions suivantes portant sur :
1. Démission du Président et nomination d'un nouveau Président de la Société, 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société BUREAU VERITAS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital de 14 796 758 £, dont le siége social est 67/71 boulevard du Chateau - 92200 Neuilly sur Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro RCS B 320 531 171, représentée par Didier Michaud-Daniel, Président
A pris les décisions suivantes portant sur :
1. Démission du Président et nomination d'un nouveau Président de la Société, 2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jacques LUBETZKI, de son mandat de Président de la Société, prenant effet en date du 2 janvier 2014 et nomme Monsieur Xavier Dennery, né le 25 mars 1964 à Paris (75008), en qualité de Président, à compter de ce jour, pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de la décision de l'Associé unique à prendre dans l'année 2014 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
Monsieur Xavier DENNERY, intervenant aux présentes, déciare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des statuts.
L'Associé unique décide que Monsieur Xavier DENNERY, Président de la Société, ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions. Il pourra toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Monsieur Xavier DENNERY, intervenant aux présentes, déciare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées, et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social et des statuts.
L'Associé unique décide que Monsieur Xavier DENNERY, Président de la Société, ne percevra pas de rémunération au titre de ses fonctions. Il pourra toutefois prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité prescrits par la loi.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été établi et signé par l'Associé unique.
Pour BUREAU VERITAS FRANCE SAS Didier MICHAUD-DANIEL
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°1623 en date du 15/01/2014
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été établi et signé par l'Associé unique.
Pour BUREAU VERITAS FRANCE SAS Didier MICHAUD-DANIEL
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°1623 en date du 15/01/2014