SAGA ENTREPRISE
Acte du 21 décembre 2017
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2004 B 02250
Numéro SIREN: 379 939 598
Nom ou denomination : SAGA ENTREPRISE
Ce depot a ete enregistre le 21/12/2017 sous le numéro de dépot 52604
SAGA ENTREPRISE Société par Actions Simplifiée au capital de 915 344 euros Siege social : GENNEVILLIERS (92238 Cedex) 12 Boulevard Louise Michel
379.939.598 RCS NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2004 B 02250
Numéro SIREN: 379 939 598
Nom ou denomination : SAGA ENTREPRISE
Ce depot a ete enregistre le 21/12/2017 sous le numéro de dépot 52604
SAGA ENTREPRISE Société par Actions Simplifiée au capital de 915 344 euros Siege social : GENNEVILLIERS (92238 Cedex) 12 Boulevard Louise Michel
379.939.598 RCS NANTERRE
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 OCTOBRE 2017
LASOUSSIGNEE :
La société VINCI Energies France, société par actions simplifiée au capital de 458.599.242,20 £, dont le siége social est a MONTESSON (78360), 280 rue du 8 mai 1945, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 518 927 256,
Représentée par Monsieur Christian GLADE en sa qualité de Directeur Général.
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >) de la société SAGA ENTREPRISE (ci-aprés la "Société") et a ce titre propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société.
S'est réunie sur convocation du Président, conformément aux Statuts de la Société.
Déclare que Monsieur Christophe PETIT préside la séance en sa qualité de Président.
Déclare que les Commissaires aux Comptes, dûment convoqués sont absents et excusés,
Rappelle qu'elle est appelée a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant ; Désignation du remplacant du commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs pour formalités.
Puis adopte les décisions suivantes :
La société VINCI Energies France, société par actions simplifiée au capital de 458.599.242,20 £, dont le siége social est a MONTESSON (78360), 280 rue du 8 mai 1945, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° 518 927 256,
Représentée par Monsieur Christian GLADE en sa qualité de Directeur Général.
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >) de la société SAGA ENTREPRISE (ci-aprés la "Société") et a ce titre propriétaire de la totalité des actions composant le capital de la Société.
S'est réunie sur convocation du Président, conformément aux Statuts de la Société.
Déclare que Monsieur Christophe PETIT préside la séance en sa qualité de Président.
Déclare que les Commissaires aux Comptes, dûment convoqués sont absents et excusés,
Rappelle qu'elle est appelée a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
Constatation de la démission du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant ; Désignation du remplacant du commissaire aux comptes titulaire ; Pouvoirs pour formalités.
Puis adopte les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique,
prend acte que le Commissaire aux Comptes titulaire, la société KPMG SA et le Commissaire aux Comptes suppléant, la société SALUSTRO REYDEL, ont démissionné de
leurs fonctions, a effet du 26 octobre 2017,
décide de nommer uniquement en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société Deloitte & Associés, ayant son siége social 185 avenue Charles de Gaulle- 92200 Neuilly- sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 572 028 041,
1
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°52604 en date du 21/12/2017
a compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir du précédent Commissaire aux comptes, soit jusqu'&l'issue de la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.
prend acte que le Commissaire aux Comptes titulaire, la société KPMG SA et le Commissaire aux Comptes suppléant, la société SALUSTRO REYDEL, ont démissionné de
leurs fonctions, a effet du 26 octobre 2017,
décide de nommer uniquement en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société Deloitte & Associés, ayant son siége social 185 avenue Charles de Gaulle- 92200 Neuilly- sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 572 028 041,
1
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°52604 en date du 21/12/2017
a compter de ce jour et pour la durée du mandat restant a courir du précédent Commissaire aux comptes, soit jusqu'&l'issue de la décision de l'Associé Unique statuant sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme
ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités 1égales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique de la Société.
L'Associé Unique VINCI Energies France Monsieur Christian GLADE
Le Président
Monsieur ChristophePETIT
2
ou d'un extrait du procés-verbal des présentes décisions, a l'effet d'accomplir toutes formalités 1égales requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique de la Société.
L'Associé Unique VINCI Energies France Monsieur Christian GLADE
Le Président
Monsieur ChristophePETIT
2