UCAR
Acte du 3 février 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 02704 Numero SIREN : 432 028 173
Nom ou dénomination : UCAR
Ce depot a ete enregistré le 03/02/2023 sous le numero de depot 3813
DocuSign Envelope ID: E776837E-A26A-40EE-B703-A8A39874081E
UCAR Société Anonyme au capital de 4.707.471,60 euros Siege social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 432 028 173 R.C.S. NANTERRE la < Société >
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 02704 Numero SIREN : 432 028 173
Nom ou dénomination : UCAR
Ce depot a ete enregistré le 03/02/2023 sous le numero de depot 3813
DocuSign Envelope ID: E776837E-A26A-40EE-B703-A8A39874081E
UCAR Société Anonyme au capital de 4.707.471,60 euros Siege social : 10 rue Louis Pasteur - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 432 028 173 R.C.S. NANTERRE la < Société >
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 19 DECEMBRE 2022
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX. LE 19 DECEMBRE, A 12 HEURES, AU SIEGE SOCIAL OU PAR VOIE DE VISIOCONFERENCE
Les Administrateurs se sont réunis en Conseil d'administration sur convocation du Président
[...]
Apres avoir remercié les administrateurs pour leur présence, le Président constate que conformément a la loi et aux dispositions statutaires et au reglement intérieur, le Conseil d'administration peut valablement délibérer sur son ordre du jour, a savoir :
Constatation de la démission de la société La Cave de la Bresse de son mandat d'administrateur de la Société,
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Apres discussion, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les décisions
suivantes :
[...]
Les Administrateurs se sont réunis en Conseil d'administration sur convocation du Président
[...]
Apres avoir remercié les administrateurs pour leur présence, le Président constate que conformément a la loi et aux dispositions statutaires et au reglement intérieur, le Conseil d'administration peut valablement délibérer sur son ordre du jour, a savoir :
Constatation de la démission de la société La Cave de la Bresse de son mandat d'administrateur de la Société,
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Apres discussion, personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les décisions
suivantes :
[...]
DEUXIEME DECISION
Constatation de la démission de la société La Cave de la Bresse de son mandat d'administrateur de la Société.
Le Président informe les membres du Conseil d'administration que la société La Cave de la Bresse (C.L.B) ayant pour représentant permanent, son représentant légal Monsieur Francois PIERSON, a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur avec effet au 30 juin 2022.
Le Président propose en conséquence au Conseil de prendre acte de la démission de la société C.L.B a compter du 30 juin 2022.
DocuSign Envelope ID: E776837E-A26A-40EE-B703-A8A39874081E
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[...]
CFF5F63C2B5648C..
Pour copie certifiée conforme M. Christophe PINEAU
Le Président informe les membres du Conseil d'administration que la société La Cave de la Bresse (C.L.B) ayant pour représentant permanent, son représentant légal Monsieur Francois PIERSON, a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur avec effet au 30 juin 2022.
Le Président propose en conséquence au Conseil de prendre acte de la démission de la société C.L.B a compter du 30 juin 2022.
DocuSign Envelope ID: E776837E-A26A-40EE-B703-A8A39874081E
CFF5F63C2B5648C..
Pour copie certifiée conforme M. Christophe PINEAU