HEDIMAR
Acte du 21 août 2023
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BREssE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 40097 Numero SIREN : 378 323 950
Nom ou dénomination: HEDIMAR
Ce depot a ete enregistré le 21/08/2023 sous le numero de depot 7343
HEDIMAR
Société par actions simplifiée au capital de 262 342,40 euros Siége social : Rue de Luyrieux 01350 CULOZ
378 323 950 RCS BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BREssE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 40097 Numero SIREN : 378 323 950
Nom ou dénomination: HEDIMAR
Ce depot a ete enregistré le 21/08/2023 sous le numero de depot 7343
HEDIMAR
Société par actions simplifiée au capital de 262 342,40 euros Siége social : Rue de Luyrieux 01350 CULOZ
378 323 950 RCS BOURG EN BRESSE
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2023
Le 29 juin 2023, a 11 heures 30, les associés de la Société HEDIMAR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, , sur convocation faite par le Président.
La Société GROUPE AEE SA, Commissaire aux Comptes a été réguliérement convoquée, mais est absente et excusée.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier PIDOU, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
La feuille de présence à l'Assemblée :
Le texte des résolutions proposées :
Puis le Président déclare que les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la ioi et tes réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis it est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission du Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général :
Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture du rapport du Président.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.
La Société GROUPE AEE SA, Commissaire aux Comptes a été réguliérement convoquée, mais est absente et excusée.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Didier PIDOU, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
La feuille de présence à l'Assemblée :
Le texte des résolutions proposées :
Puis le Président déclare que les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la ioi et tes réglements ont été tenus à la disposition des associés, au siége social, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis it est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission du Directeur Général et nomination du nouveau Directeur Général :
Pouvoirs en vue d'accomplir les formalités.
Le Président fait ensuite donner lecture du rapport du Président.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prenant acte de la démission par Madame Martine ANDRIEU PIDOU de ses fonctions de Directeur Général de la Société décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président