HOME BIOSCIENCES
Acte du 27 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 29772 Numero SIREN : 878 721 059
Nom ou dénomination : HOME BIOSCIENCES
Ce depot a ete enregistre le 27/03/2024 sous le numero de depot 46529
DocuSign Envelope ID: AED8F5C0-9BCA-49C7-AA96-46E5F8A46C87
HOME BIOSCIENCES Société par actions simplifiée au capital de 144 398 euros 14 rue de l'Ancienne Comédie - 75006 PARIS 878 721 059 R.C.S.Paris
(la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2019 B 29772 Numero SIREN : 878 721 059
Nom ou dénomination : HOME BIOSCIENCES
Ce depot a ete enregistre le 27/03/2024 sous le numero de depot 46529
DocuSign Envelope ID: AED8F5C0-9BCA-49C7-AA96-46E5F8A46C87
HOME BIOSCIENCES Société par actions simplifiée au capital de 144 398 euros 14 rue de l'Ancienne Comédie - 75006 PARIS 878 721 059 R.C.S.Paris
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 13 MARS 2024
L'an deux mille vingt-quatre,
Le 13 mars,
Les soussignés :
1. Monsieur David Schilansky, né le 22 juillet 1975 à Paris 16éme (75), de nationalité francaise, demeurant 8, rue Daumier, 75016 Paris ;
2. Madame Magali Richard, née le 19 aout 1981 à Paris 12éme (75), de nationalité francaise, demeurant 95 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris ;
3. SARL DA Holding, société a responsabilité limitée, dont le siége social est situé 2 rue Gounod, 75017 Paris et dont le numéro d'identification unique est 792 777 732, elle-méme représentée par Monsieur David Amsellem en sa qualité de Gérant :
+. Colombe Capital, société civile, dont le siége social est situé 4 bis rue Vital, 75016 Paris et dont le numéro d'identification unique est 849 067 830, elle-méme représentée par Madame Mathilde Desanges, en sa qualité de Gérant ;
5. SARL Delphen, société a responsabilité limitée, dont le siege social est situé 4 rue Murillo, 75008Paris et dont le numéro d'identification unique est 489 810 531, elle-méme représentée par Monsieur René Abate, en sa qualité de gérant :;
6. Monsieur Julien Fabre, né le 15 juillet 1974 à Perpignan (66), de nationalité frangaise, demeurant 14 avenue Emile Deschanel, 75007 Paris ;
7. Monsieur Jérôme Richard, né le 29 décembre 1977 à Nice (06), de nationalité francaise, demeurant 45, rue de Turbigo, 75003 Paris ;
8. Monsieur Michel Vellard, né le 18 avril 1961 à Douai (59), de nationalité francaise, demeurant 410 Chemin de Disen, 84160 Cadenet ;
9. RM Special Holdings 5, LLC, une limited liability company de droit américain, représentée par son gérant (Manager), Redmile Group, LLC, une limited liability company de droit américain, dont l'adresse postale est Letterman Digital Arts Center, One Letterman Drive, Suite D3-300, San Francisco, CA 94129, Etats-Unis, elle-méme représentée par Joshua Garcia dûment habilité ;
10. Sofinnova Capital X, un fonds professionnel de capital investissement, représentée par sa société de gestion Sofinnova Partners, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 413 388 596, elle-méme représentée par Antoine Papiernik-Berkhauer dûment habilité ; associés détenant ensemble la totalité des 144 398 actions composant le capital social de la Société (ci- aprés les
),
DocuSign Envelope ID: AED8F5C0-9BCA-49C7-AA96-46E5F8A46C87
[...]
Ont pris, par acte unanime sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 19.7 des Statuts, les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique ;
2. Nomination de Monsieur Florian Reinaud en qualité de membre du Comité Stratégique en remplacement de Monsieur Xiaoming Fang, membre démissionnaire ;
3. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille vingt-quatre,
Le 13 mars,
Les soussignés :
1. Monsieur David Schilansky, né le 22 juillet 1975 à Paris 16éme (75), de nationalité francaise, demeurant 8, rue Daumier, 75016 Paris ;
2. Madame Magali Richard, née le 19 aout 1981 à Paris 12éme (75), de nationalité francaise, demeurant 95 boulevard Beaumarchais, 75003 Paris ;
3. SARL DA Holding, société a responsabilité limitée, dont le siége social est situé 2 rue Gounod, 75017 Paris et dont le numéro d'identification unique est 792 777 732, elle-méme représentée par Monsieur David Amsellem en sa qualité de Gérant :
+. Colombe Capital, société civile, dont le siége social est situé 4 bis rue Vital, 75016 Paris et dont le numéro d'identification unique est 849 067 830, elle-méme représentée par Madame Mathilde Desanges, en sa qualité de Gérant ;
5. SARL Delphen, société a responsabilité limitée, dont le siege social est situé 4 rue Murillo, 75008Paris et dont le numéro d'identification unique est 489 810 531, elle-méme représentée par Monsieur René Abate, en sa qualité de gérant :;
6. Monsieur Julien Fabre, né le 15 juillet 1974 à Perpignan (66), de nationalité frangaise, demeurant 14 avenue Emile Deschanel, 75007 Paris ;
7. Monsieur Jérôme Richard, né le 29 décembre 1977 à Nice (06), de nationalité francaise, demeurant 45, rue de Turbigo, 75003 Paris ;
8. Monsieur Michel Vellard, né le 18 avril 1961 à Douai (59), de nationalité francaise, demeurant 410 Chemin de Disen, 84160 Cadenet ;
9. RM Special Holdings 5, LLC, une limited liability company de droit américain, représentée par son gérant (Manager), Redmile Group, LLC, une limited liability company de droit américain, dont l'adresse postale est Letterman Digital Arts Center, One Letterman Drive, Suite D3-300, San Francisco, CA 94129, Etats-Unis, elle-méme représentée par Joshua Garcia dûment habilité ;
10. Sofinnova Capital X, un fonds professionnel de capital investissement, représentée par sa société de gestion Sofinnova Partners, société par actions simplifiée dont le siége social est situé 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d'identification unique 413 388 596, elle-méme représentée par Antoine Papiernik-Berkhauer dûment habilité ; associés détenant ensemble la totalité des 144 398 actions composant le capital social de la Société (ci- aprés les
),
DocuSign Envelope ID: AED8F5C0-9BCA-49C7-AA96-46E5F8A46C87
[...]
Ont pris, par acte unanime sous seing privé, conformément aux dispositions de l'article 19.7 des Statuts, les décisions se rapportant a l'ordre du jour suivant :
1. Constatation de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique ;
2. Nomination de Monsieur Florian Reinaud en qualité de membre du Comité Stratégique en remplacement de Monsieur Xiaoming Fang, membre démissionnaire ;
3. Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Constatation de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique
Les Associés,
aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique, notifiée a la Société le 9 février 2024 lors de la derniere réunion du Comité Stratégique,
prennent acte, de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique et ce, a compter de la levée de la présente réunion des Associés
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés
SECONDE DECISION
Nomination de Monsieur Florian Reinaud en qualité de membre du Comité Stratégique en remplacement de Monsieur Xiaoming Fang, membre démissionnaire
Les Associés,
décident conformément à l'article 4.3(c) du Pacte et à l'article 15 des Statuts, de nommer en qualité de membre du Comité Stratégique et en remplacement de Monsieur Xiaoming Fang, à compter de la présente décision et ce pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 :
Monsieur Florian Reinaud, né le 3 octobre 1973 a Versailles, de nationalité francaise, demeurant 2 square du Roule, 75008 Paris (France),
décident, conformément à l'article 15 des Statuts, que Monsieur Florian Reinaud ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de membres du Comité Stratégique mais qu'il aura toutefois droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Florian Reinaud, préalablement pressenti, a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de membre du Comité Stratégique si celles-ci venaient a lui étre confiées et a déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
DocuSign Envelope ID: AED8F5C0-9BCA-49C7-AA96-46E5F8A46C87
Les Associés,
aprés avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique, notifiée a la Société le 9 février 2024 lors de la derniere réunion du Comité Stratégique,
prennent acte, de la démission de Monsieur Xiaoming Fang de ses fonctions de membre du Comité Stratégique et ce, a compter de la levée de la présente réunion des Associés
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés
SECONDE DECISION
Nomination de Monsieur Florian Reinaud en qualité de membre du Comité Stratégique en remplacement de Monsieur Xiaoming Fang, membre démissionnaire
Les Associés,
décident conformément à l'article 4.3(c) du Pacte et à l'article 15 des Statuts, de nommer en qualité de membre du Comité Stratégique et en remplacement de Monsieur Xiaoming Fang, à compter de la présente décision et ce pour une durée de trois (3) ans qui prendra fin a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 :
Monsieur Florian Reinaud, né le 3 octobre 1973 a Versailles, de nationalité francaise, demeurant 2 square du Roule, 75008 Paris (France),
décident, conformément à l'article 15 des Statuts, que Monsieur Florian Reinaud ne sera pas rémunéré pour ses fonctions de membres du Comité Stratégique mais qu'il aura toutefois droit au remboursement des frais raisonnables encourus dans l'exercice desdites fonctions.
Monsieur Florian Reinaud, préalablement pressenti, a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de membre du Comité Stratégique si celles-ci venaient a lui étre confiées et a déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises pour l'exercice desdites fonctions.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
DocuSign Envelope ID: AED8F5C0-9BCA-49C7-AA96-46E5F8A46C87
TROISIEME DECISION
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Les Associés conférent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir les formalités nécessaires.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
Extrait certifié conforme à l'original
DocuSigned by:
David Schilansky 3E78833ADC36493 David Schilansky Président
Les Associés conférent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir les formalités nécessaires.
Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.
Extrait certifié conforme à l'original
DocuSigned by:
David Schilansky 3E78833ADC36493 David Schilansky Président