ACTION SPORT GROUP
Acte du 15 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 12498 Numero SIREN : 829 886 316
Nom ou dénomination : Action Sport Group
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dep8t 90011
Action Sport Group Société par actions simplifiée au capital de 1 345 euros Siége social : 6 rue du General Clergerie 75116 Paris RCS Paris 829 886 316 (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 12498 Numero SIREN : 829 886 316
Nom ou dénomination : Action Sport Group
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2020 sous le numéro de dep8t 90011
Action Sport Group Société par actions simplifiée au capital de 1 345 euros Siége social : 6 rue du General Clergerie 75116 Paris RCS Paris 829 886 316 (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 10 AOUT 2020
L'an deux mille vingt,
Le 10 Aout ,
A dix heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire par visioconférence (compte tenu des contraintes de la période d'urgence sanitaire en cours).
Chacun des associés et le Commissaire aux comptes de la Société ont été convoqués par courrier électronique dans les délais légaux et statutaires.
L'assemblée est présidée par Nicolas Roussev, ancien président de la Société
Cyril Fresse nouveau candidat a la présidence de la société est présent -
Le Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Philippe Campos, réguliérement convoqué, assiste a la réunion.
Il a été établi une feuille de présence indiquant la présence des associés qui y sont référencés, tant en
leur nom que, le cas échéant, en qualité de mandataire.
La feuille de présence permet de constater que plus de la moitié des associés, présents ou représentés, sont présents. Compte tenu de la tenue par visio conférence, elle sera régularisée ultérieurement.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi et les dispositions statutaires, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'ordre du jour de l'Assemblée porte sur :
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Nicolas Roussev au 4 aoat 2020. L'Assemblée générale décide la nomination de Cyril Fresse en qualité de Président de la société prenant effet à compter de ce jour et pour une durée expirant le 9 octobre 2020. Cette fonction de Président sera assurée à titre gratuit sur cette période. DEUXIEME RÉSOLUTION L'Assemblée générale délégue au Comité Stratégique tous pouvoirs aux fins de préparer les modalit. de poursuite éventuelle de la collaboration entre la Société et Cyril Fresse au dela du 9 octobre 2020, sur la base des principes suivants : Attribution d'instruments financiers (type BSA/BSPCE) à Cyril Fresse pour un maximum de 20% du
capital (sur une base totalement diluée), exergables en fonction d'atteinte d'objectifs tels que: remettre l'entreprise à l'équilibre sur un exercice (10%) obtenir 40 ouvertures nettes de fermetures de plus qu aujoirdhui (5%) retour à une valorisation de 5m€ (5%) Rémunération du mandat de Président sur la base de la rémunération actuelle du Président TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale approuve la signature d'un contrat d'accompagnement au bénéfice de Nicolas Roussev pour une durée débutant à compter de ce jour et expirant le 10 octobre 2020. Ce contrat a pour objet de permettre une transition des dossiers en cours de Nicolas Roussev vers Cyril
Fresse. Il portera sur les sujets spécifiques sur lesquels le nouveau Président requerra l'accompagnement de l'ancien Président, sans aucun pouvoir de représentation de M. Roussev Cette prestation de M. Roussev sera rémunérée à hauteur de 4500£ par mois pendant 2 mois. L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au Président pour finaliser et signer ledit contrat. En tant que de besoin, l'Assemblée générale considére que ce contrat d'accompagnement constitue une convention réglementée dont les membres du Comité stratégique, par ailleurs associés, donnent leur accord. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour effectuer toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Nicolas Roussev présente le nouveau candidat a la présidence et explique aux associés l'avoir rencontré, avoir échangé sur les dossiers en cours et lui avoir fait rencontré une partie des équipes --
Nicolas Roussev donne la parole a Cyril Fresse
Cyril Fresse prend la parole, se présente, énonce son parcours professionnel et manifeste son intérét pour accompagner action sport -
Personne ne demandant plus la parole, Nicolas Roussev met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
L'an deux mille vingt,
Le 10 Aout ,
A dix heures,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire par visioconférence (compte tenu des contraintes de la période d'urgence sanitaire en cours).
Chacun des associés et le Commissaire aux comptes de la Société ont été convoqués par courrier électronique dans les délais légaux et statutaires.
L'assemblée est présidée par Nicolas Roussev, ancien président de la Société
Cyril Fresse nouveau candidat a la présidence de la société est présent -
Le Commissaire aux comptes de la Société, Monsieur Philippe Campos, réguliérement convoqué, assiste a la réunion.
Il a été établi une feuille de présence indiquant la présence des associés qui y sont référencés, tant en
leur nom que, le cas échéant, en qualité de mandataire.
La feuille de présence permet de constater que plus de la moitié des associés, présents ou représentés, sont présents. Compte tenu de la tenue par visio conférence, elle sera régularisée ultérieurement.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant le quorum requis par la loi et les dispositions statutaires, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'ordre du jour de l'Assemblée porte sur :
PREMIERE RESOLUTION L'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Nicolas Roussev au 4 aoat 2020. L'Assemblée générale décide la nomination de Cyril Fresse en qualité de Président de la société prenant effet à compter de ce jour et pour une durée expirant le 9 octobre 2020. Cette fonction de Président sera assurée à titre gratuit sur cette période. DEUXIEME RÉSOLUTION L'Assemblée générale délégue au Comité Stratégique tous pouvoirs aux fins de préparer les modalit. de poursuite éventuelle de la collaboration entre la Société et Cyril Fresse au dela du 9 octobre 2020, sur la base des principes suivants : Attribution d'instruments financiers (type BSA/BSPCE) à Cyril Fresse pour un maximum de 20% du
capital (sur une base totalement diluée), exergables en fonction d'atteinte d'objectifs tels que: remettre l'entreprise à l'équilibre sur un exercice (10%) obtenir 40 ouvertures nettes de fermetures de plus qu aujoirdhui (5%) retour à une valorisation de 5m€ (5%) Rémunération du mandat de Président sur la base de la rémunération actuelle du Président TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale approuve la signature d'un contrat d'accompagnement au bénéfice de Nicolas Roussev pour une durée débutant à compter de ce jour et expirant le 10 octobre 2020. Ce contrat a pour objet de permettre une transition des dossiers en cours de Nicolas Roussev vers Cyril
Fresse. Il portera sur les sujets spécifiques sur lesquels le nouveau Président requerra l'accompagnement de l'ancien Président, sans aucun pouvoir de représentation de M. Roussev Cette prestation de M. Roussev sera rémunérée à hauteur de 4500£ par mois pendant 2 mois. L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au Président pour finaliser et signer ledit contrat. En tant que de besoin, l'Assemblée générale considére que ce contrat d'accompagnement constitue une convention réglementée dont les membres du Comité stratégique, par ailleurs associés, donnent leur accord. QUATRIEME RESOLUTION L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour effectuer toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Nicolas Roussev présente le nouveau candidat a la présidence et explique aux associés l'avoir rencontré, avoir échangé sur les dossiers en cours et lui avoir fait rencontré une partie des équipes --
Nicolas Roussev donne la parole a Cyril Fresse
Cyril Fresse prend la parole, se présente, énonce son parcours professionnel et manifeste son intérét pour accompagner action sport -
Personne ne demandant plus la parole, Nicolas Roussev met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
( L'Assemblée générale prend acte de la fin du mandat de Nicolas Roussev au 4 août 2020 L'Assemblée générale décide la nomination de Cyril Fresse en qualité de Président de la société prenant effet à compter de ce jour et pour une durée expirant le 9 octobre 2020. Cette fonction de Président sera assurée à titre gratuit sur cette période. )
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi
Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria, Audrey Lienard -
CONTRE : R. Root
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi
Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria, Audrey Lienard -
CONTRE : R. Root
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
DEUXIEME RESOLUTION
( L'Assemblée générale délégue au Comité Stratégique tous pouvoirs aux fins de préparer les modalit. de poursuite éventuelle de la collaboration entre la Société et Cyril Fresse au delà du 9 octobre 2020, sur la base des principes suivants :
Attribution d'instruments financiers (type BSA/BSPCE) à Cyril Fresse pour un maximum de 20% du capital (sur une base totalement diluée), exercables en fonction d'atteinte d'objectifs tels que: remettre l'entreprise à l'équilibre sur un exercice (10%) obtenir 40 ouvertures nettes de fermetures de plus qu aujoirdhui (5%) retour a une valorisation de 5m€ (5%) Rémunération du mandat de Président sur la base de la rémunération actuelle du Président )
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria
CONTRE : R Root
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
Attribution d'instruments financiers (type BSA/BSPCE) à Cyril Fresse pour un maximum de 20% du capital (sur une base totalement diluée), exercables en fonction d'atteinte d'objectifs tels que: remettre l'entreprise à l'équilibre sur un exercice (10%) obtenir 40 ouvertures nettes de fermetures de plus qu aujoirdhui (5%) retour a une valorisation de 5m€ (5%) Rémunération du mandat de Président sur la base de la rémunération actuelle du Président )
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria
CONTRE : R Root
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
TROISIEME RESOLUTION
( L'Assemblée générale approuve la signature d'un contrat d'accompagnement au bénéfice de Nicolas Roussev pour une durée débutant à compter de ce jour et expirant le 10 octobre 2020. Ce contrat a pour objet de permettre une transition des dossiers en cours de Nicolas Roussev vers Cyril Fresse. Il portera sur les sujets spécifiques sur lesquels le nouveau Président requerra l'accompagnement de l'ancien Président, sans aucun pouvoir de représentation de M. Roussev. Cette prestation de M. Roussev sera rémunérée à hauteur de 4500€ par mois pendant 2 mois. L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au Président pour finaliser et signer ledit contrat En tant que de besoin, l'Assemblée générale considére que ce contrat d'accompagnement constitue une convention réglementée dont les membres du Comité stratégique, par ailleurs associés, donnent leur accord. )
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi
Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria
CONTRE : R R00t
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi
Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria
CONTRE : R R00t
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
QUATRIEME RESOLUTION
(L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour effectuer toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.)
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria
CONTRE : R R00t
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10h25
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Nicolas Roussev
action sport group
Annexe
Feuille de présence a l'assemblée
NR CAPITAL représenté par Nicolas Roussev Présent 19.6%
Romain Root présent 19.6%
Yann Blondelet présent 10,07%
Arthur Media Group ( AMG ) représenté par Louis Prunel présent 15,44%
Beaubourg Capital représenté par Thibault Poutrel présent 4.63%
AVINC représenté par Alice Vinchon présent 10,60%
Nicolas Guirraud absent donne pouvoir a AMG 10,07%
Arthur Faure absent / a donné pouvoir a AMG 4,3 %
Edouard Roulleau absent / a donné pouvoir a AMG 1.54%
Vincent Payat absent 1.54%
Multirep représenté par Frédéric Coury donne pouvoir a NR Capital 1,68%
Charlotte Istria absent donne pouvoir a Yann Blondelet 1,01%
Audrey Lienard présente 1,01%
POUR : L Prunel, AMG, E Roulleau, Nicolas Guiraud, Arthur Faure, NR Capital, Beaubourg, Multi Rep, Avinc, Yann Blondelet, Charlotte Istria
CONTRE : R R00t
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10h25
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de séance.
Nicolas Roussev
action sport group
Annexe
Feuille de présence a l'assemblée
NR CAPITAL représenté par Nicolas Roussev Présent 19.6%
Romain Root présent 19.6%
Yann Blondelet présent 10,07%
Arthur Media Group ( AMG ) représenté par Louis Prunel présent 15,44%
Beaubourg Capital représenté par Thibault Poutrel présent 4.63%
AVINC représenté par Alice Vinchon présent 10,60%
Nicolas Guirraud absent donne pouvoir a AMG 10,07%
Arthur Faure absent / a donné pouvoir a AMG 4,3 %
Edouard Roulleau absent / a donné pouvoir a AMG 1.54%
Vincent Payat absent 1.54%
Multirep représenté par Frédéric Coury donne pouvoir a NR Capital 1,68%
Charlotte Istria absent donne pouvoir a Yann Blondelet 1,01%
Audrey Lienard présente 1,01%