ADDHOC CONSEIL
Acte du 11 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 15639 Numero SIREN : 749 996 245
Nom ou dénomination : ADDHOC CONSElL
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2022 sous le numero de depot 47938
ADDHOCCONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 30.000€ Siege social :9,boulevard Saint-Denis-75003 Paris 749 996 245 RCS de Paris
(la < Société >
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 15639 Numero SIREN : 749 996 245
Nom ou dénomination : ADDHOC CONSElL
Ce depot a ete enregistré le 11/04/2022 sous le numero de depot 47938
ADDHOCCONSEIL
Société par actions simplifiée au capital de 30.000€ Siege social :9,boulevard Saint-Denis-75003 Paris 749 996 245 RCS de Paris
(la < Société >
PROCES-VERBALDEL'ASSEMBLEEGENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU24JANVIER 2022
L'an deux mille vingt et un, Le vingt-quatre janvier, A dix heures.
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de celle-ci, sur convocation du Président envoyée par courriel en date du 06janvier 2022, conformément a l'article 16B1 des statuts de la Société
ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague participant a l'Assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué est absent et excusé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Garem en qualité de Président de la Société.
Le Président propose de nommer Monsieur Blick secrétaire de séance.Personne ne s'oppose a cette nomination.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1.000 sur les 1.000 actions ayant le droit de vote de la
Société, soit 100%.
En conséguence,l'Assemblée Générale,réunissant le guorum reguis pour délibérer,est réguliérement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et meta la disposition del'Assemblée:
la feuille de présence, le rapport du Président, un exemplaire des statuts de la Société, la lettre de démission de Monsieur Garem de ses fonctions de Président, la lettre de démission de Monsieur Blick de ses fonctions de Directeur Général le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été préalablement mis a la disposition des associés, et chacun des associés affirme en avoir eu une connaissance suffisante, leur permettant de se prononcer sur les résolutions proposées de facon éclairée.
1
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Frédéric Garem de son mandat de Président de la Société;
Constatation de la démission de Monsieur Rémi Blick de son mandat de Directeur Général de la Société;
Nomination de Monsieur Rémi Blick au mandat de Président de la Société et fixation de sa
rémunération;
Pouvoirsa conférer envue de formalités
Le Président donne lecture du rapport puis ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole,le
Président met ensuite aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
L'an deux mille vingt et un, Le vingt-quatre janvier, A dix heures.
Les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de celle-ci, sur convocation du Président envoyée par courriel en date du 06janvier 2022, conformément a l'article 16B1 des statuts de la Société
ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chague participant a l'Assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
Le Commissaire aux comptes, dûment convoqué est absent et excusé.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Garem en qualité de Président de la Société.
Le Président propose de nommer Monsieur Blick secrétaire de séance.Personne ne s'oppose a cette nomination.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou représentés possédent 1.000 sur les 1.000 actions ayant le droit de vote de la
Société, soit 100%.
En conséguence,l'Assemblée Générale,réunissant le guorum reguis pour délibérer,est réguliérement
constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et meta la disposition del'Assemblée:
la feuille de présence, le rapport du Président, un exemplaire des statuts de la Société, la lettre de démission de Monsieur Garem de ses fonctions de Président, la lettre de démission de Monsieur Blick de ses fonctions de Directeur Général le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été préalablement mis a la disposition des associés, et chacun des associés affirme en avoir eu une connaissance suffisante, leur permettant de se prononcer sur les résolutions proposées de facon éclairée.
1
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Frédéric Garem de son mandat de Président de la Société;
Constatation de la démission de Monsieur Rémi Blick de son mandat de Directeur Général de la Société;
Nomination de Monsieur Rémi Blick au mandat de Président de la Société et fixation de sa
rémunération;
Pouvoirsa conférer envue de formalités
Le Président donne lecture du rapport puis ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole,le
Président met ensuite aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
(Constatation de la démission de Monsieur Frédéric Garem de son mandat de Président de la Société)
L'Assemblée, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président et de la lettre de démission de Monsieur Garem, prend acte, de la démission de Monsieur Frédéric Garem de son mandat de Président de la Société intervenue le 05 janvier 2022 et qui prendra effet a l'issue de sa période de préavis, soit le 31 mars 2022.
L'Assemblée donne quitus à Monsieur Frédéric Garem pour l'exercice de ses fonctions jusqu'a la date effective de sa démission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'Assemblée, aprés avoir entendu lecture du rapport du Président et de la lettre de démission de Monsieur Garem, prend acte, de la démission de Monsieur Frédéric Garem de son mandat de Président de la Société intervenue le 05 janvier 2022 et qui prendra effet a l'issue de sa période de préavis, soit le 31 mars 2022.
L'Assemblée donne quitus à Monsieur Frédéric Garem pour l'exercice de ses fonctions jusqu'a la date effective de sa démission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION (Constatation de la démission de Monsieur Rémi Blick de son mandat de Directeur Général de la Société)
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du Président et de la lettre de démission de Monsieur Blick,prend acte,sous réserve de l'adoption de la premiere résolution,de la démission de Monsieur Rémi Blick de son mandat de Directeur Général de la Société intervenue le 06 janvier 2022 et qui prendra effet a l'issue de sa période de préavis, soit le 31 mars 2022.
L'Assemblée donne quitus a Monsieur Rémi Blick pour l'exercice de ses fonctions jusqu'a la date effective de sa démission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
2
L'Assemblée donne quitus a Monsieur Rémi Blick pour l'exercice de ses fonctions jusqu'a la date effective de sa démission.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
2
TROISIEME RESOLUTION
(Nomination de Monsieur Rémi Blick au mandat de Président de la Société et fixation de sa rémunération)
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du Président,décide,de nommer, en remplacement,en qualité de Président de la Société avec effet au 31 mars 2022 et pour une durée indéterminée:
Monsieur Rémi Blick, né le 03/02/1984 a Neuilly sur Seine, de nationalité francaise, résidant a 17 rue du Lion,93140 BONDY
Monsieur Blick,pressenti pour ces fonctions,a fait savoir al'avance accepter ces fonctions,raison pour aguelle il a souhaité démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société,et satisfaire a
toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
La rémunération de Monsieur Blick pour ses fonctions de Président est fixée à 120 000 euros annuels. Cette rémunération est versée mensuellement. Les frais engagés par Monsieur Blick dans l'accomplissement de sa mission seront refacturés a la Société a l'euro l'euro.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'Assemblée, connaissance prise du rapport du Président,décide,de nommer, en remplacement,en qualité de Président de la Société avec effet au 31 mars 2022 et pour une durée indéterminée:
Monsieur Rémi Blick, né le 03/02/1984 a Neuilly sur Seine, de nationalité francaise, résidant a 17 rue du Lion,93140 BONDY
Monsieur Blick,pressenti pour ces fonctions,a fait savoir al'avance accepter ces fonctions,raison pour aguelle il a souhaité démissionner de ses fonctions de Directeur Général de la Société,et satisfaire a
toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour leur exercice.
La rémunération de Monsieur Blick pour ses fonctions de Président est fixée à 120 000 euros annuels. Cette rémunération est versée mensuellement. Les frais engagés par Monsieur Blick dans l'accomplissement de sa mission seront refacturés a la Société a l'euro l'euro.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
QUATRIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour accomplir les formalités)
L'Assemblée confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes envue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépt aupres du greffe du Tribunal de Commerce de Paris
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par le
Président et le Secrétaire de séance.
Président Secrétaire Monsieur Frédéric GAREM Monsieur Rémi BLICK
3
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent Proces-verbal qui, apres lecture,a été signé par le
Président et le Secrétaire de séance.
Président Secrétaire Monsieur Frédéric GAREM Monsieur Rémi BLICK
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