CITYA SAGI IMMOBILIER
Acte du 1 février 2024
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00574 Numero SIREN : 350 106 480
Nom ou dénomination : CITYA SAGl IMMOBILIER
Ce depot a eté enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 652
CITYA SAGI IMMOBILIER S.A.R.L au capital de 736 928 euros Siége social : 38 boulevard Maréchal Foch 06600 - ANTIBES RCS ANTIBES : 350 106 480
Code greffe : 0601
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTlBES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1989 B 00574 Numero SIREN : 350 106 480
Nom ou dénomination : CITYA SAGl IMMOBILIER
Ce depot a eté enregistré le 01/02/2024 sous le numero de depot 652
CITYA SAGI IMMOBILIER S.A.R.L au capital de 736 928 euros Siége social : 38 boulevard Maréchal Foch 06600 - ANTIBES RCS ANTIBES : 350 106 480
PROCES - VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 06 DECEMBRE 2023
Le 06 décembre 2023,
La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros dont le siége social se situe au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 T0URS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248, représentée par la Société ARCHE, elle-méme représentée par Monsieur Frédéric CHAMINADE,Associée unique de la société CITYA SAGI IMMOBILIER.
En présence de Madame Sonia VIGNAL
L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Didier MARIE de ses fonctions de Gérant de la société,
Nomination de Madame Sonia VIGNAL en qualité de co-gérant de la société ; Pouvoirs en vue des formalités légales.
A pris les décisions suivantes :
La société CITYA IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros dont le siége social se situe au 8.10.12 rue du Docteur Herpin - 37000 T0URS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 380 435 248, représentée par la Société ARCHE, elle-méme représentée par Monsieur Frédéric CHAMINADE,Associée unique de la société CITYA SAGI IMMOBILIER.
En présence de Madame Sonia VIGNAL
L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la démission de Monsieur Didier MARIE de ses fonctions de Gérant de la société,
Nomination de Madame Sonia VIGNAL en qualité de co-gérant de la société ; Pouvoirs en vue des formalités légales.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unigue prend acte de la démission de Monsieur Didier MARIE de ses fonctions de Gérant de la société, à compter de ce jour.
L'associé unigue aura à se prononcer sur le quitus a accorder à Monsieur Didier MARIE lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.
L'associé unigue aura à se prononcer sur le quitus a accorder à Monsieur Didier MARIE lors de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice en cours.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'associée unique décide de nommer Madame Sonia VIGNAL née le 15/08/1976 a SAINT-QUENTIN (02100), de nationalité francaise, domicilié 38 boulevard Maréchal Foch - 06600 - ANTIBES, en qualité de co-gérant de la
Société.
Cette nomination est faite, à compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024, au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Madame Sonia VIGNAL.
Le Gérant sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant disposera, conformément a l'article 11 des Statuts, des pouvoirs prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour agir au nom de la Société et pour passer seul tous les actes et opérations entrant dans la vie courante.
Madame Sonia VIGNAL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Il est expressément convenu que le Gérant ne sera pas rémunéré dans l'exercice de son mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur justificatifs.
Société.
Cette nomination est faite, à compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024, au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Madame Sonia VIGNAL.
Le Gérant sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Dans ses rapports avec les tiers, le Gérant disposera, conformément a l'article 11 des Statuts, des pouvoirs prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour agir au nom de la Société et pour passer seul tous les actes et opérations entrant dans la vie courante.
Madame Sonia VIGNAL déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées et satisfaire à toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Il est expressément convenu que le Gérant ne sera pas rémunéré dans l'exercice de son mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur justificatifs.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes en vue d'accomplir toutes formalités légales.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et
le gérant aprés lecture.
nohony
Là SA$ CITYA IMMOBILIER Madame Sonia VIGNAL SAS ARCHE (< Bon pour acceptation des fonctions Monsieur Frédéric CHAMINADE De co-gérant
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et
le gérant aprés lecture.
nohony
Là SA$ CITYA IMMOBILIER Madame Sonia VIGNAL SAS ARCHE (< Bon pour acceptation des fonctions Monsieur Frédéric CHAMINADE De co-gérant