ABCDIS
Acte du 7 juin 2019
Début de l'acte
RCS : NICE
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2012 B 01426 Numero SIREN : 752 382 572
Nom ou denomination : ABCDis
Ce depot a ete enregistré le 07/06/2019 sous le numéro de dep8t 15130
ABCDis Société par actions simplifiée au capital 50.000 euros Siége social : 85 - 87, rue de France 06000 Nice
752 382 572 RCS Nice
Code greffe : 0605
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2012 B 01426 Numero SIREN : 752 382 572
Nom ou denomination : ABCDis
Ce depot a ete enregistré le 07/06/2019 sous le numéro de dep8t 15130
ABCDis Société par actions simplifiée au capital 50.000 euros Siége social : 85 - 87, rue de France 06000 Nice
752 382 572 RCS Nice
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 7 MAI 2019
L'an deux mille dix-neuf, et le sept mai, a 18 heures 30,
Les associés de ia société ABCDis, au capital social de 50.000 euros dont le siége social est situé au 85 - 87, rue de France - 06000 Nice (ci-aprés la < Société >) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société ROSES DE MAI, sis 28, route de Valbonne à Grasse Plascassier (06130), sur convocation verbale du Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud BLACHERE, en sa qualité de représentant de la société AB HOLDING, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Clément BOURASSIN est nommé secrétaire de séance.
La Commissaire aux comptes dûment convoquée est absente et excusée.
L'ensemble des associés signe la feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permettant de constater que les associés présents possédent 5.000 actions sur les 5.000 actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement détibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met & la disposition de l'Assemblée :
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée ; les statuts actuels de la Société ; le projet de statuts modifiés.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant ie délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
AA
Greffe du tribunal de commerce de Nice : dépt N°15130 en date du 07/06/2019
Modifications statutaires suite à la nomination d'un nouveau président ; Pouvoir en vue des formalités.
Personne ne demandant plus la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de ia société ABCDis, au capital social de 50.000 euros dont le siége social est situé au 85 - 87, rue de France - 06000 Nice (ci-aprés la < Société >) se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société ROSES DE MAI, sis 28, route de Valbonne à Grasse Plascassier (06130), sur convocation verbale du Président.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Arnaud BLACHERE, en sa qualité de représentant de la société AB HOLDING, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Clément BOURASSIN est nommé secrétaire de séance.
La Commissaire aux comptes dûment convoquée est absente et excusée.
L'ensemble des associés signe la feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permettant de constater que les associés présents possédent 5.000 actions sur les 5.000 actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement détibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met & la disposition de l'Assemblée :
le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée ; les statuts actuels de la Société ; le projet de statuts modifiés.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant ie délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
AA
Greffe du tribunal de commerce de Nice : dépt N°15130 en date du 07/06/2019
Modifications statutaires suite à la nomination d'un nouveau président ; Pouvoir en vue des formalités.
Personne ne demandant plus la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Apres avoir pris connaissance du procés-verbal de nomination de la société.AB HOLDING en qualité de nouveau présidente de la Société, l'Assemblée Générale des associés décide de procéder & la modification de l'article 36 des statuts, de la maniere suivante :
< ARTICLE 36 NOMINATION DU PRESIDENT
Par délibération de l'Assemblée Générale ordinaire du 7 mai 2019, il a été pris acte de la fin du mandat de Monsieur Benoit BOURASSIN. L'Assemblée Générale ordinaire a nommé la société AB HOLDING aux fonctions de président pour une durée indéterminée >.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
< ARTICLE 36 NOMINATION DU PRESIDENT
Par délibération de l'Assemblée Générale ordinaire du 7 mai 2019, il a été pris acte de la fin du mandat de Monsieur Benoit BOURASSIN. L'Assemblée Générale ordinaire a nommé la société AB HOLDING aux fonctions de président pour une durée indéterminée >.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale des Associés confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé.et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le président de séance, et sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.
Monsieur Arnaud BLACHERE Le Président de séance
ABCDis Société par actions simplifiée au capital 50.000 euros Siege sociai : 85 - 87, rue de France 06000 Nice
752 382 572 RCS Nice --***.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé.et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures 00.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par le président de séance, et sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.
Monsieur Arnaud BLACHERE Le Président de séance
ABCDis Société par actions simplifiée au capital 50.000 euros Siege sociai : 85 - 87, rue de France 06000 Nice
752 382 572 RCS Nice --***.
Statuts
SUITE AUX DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2019
Article 36 - Nomination du Président
Cetifies condarmes