IDEES CARRELAGE II
Acte du 2 août 2010
Début de l'acte
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 MAI 2010
Le douze mai deux mille dix a dix-huit heures, les associés se sont réunis a siege social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Monsieur GRAVE Serge préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés possdent pius de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance ; le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert du siege social et modification corrélative de l'article N°4 des statuts
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Monsieur GRAVE Serge préside la séance en qualité de Gérant associé.
Le Président constate que tous les associés sont présents ou représentés possdent pius de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- le rapport de la gérance ; le texte des projets de résolutions.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Transfert du siege social et modification corrélative de l'article N°4 des statuts
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le si≥ social de Zone industrielle, Avenue des Nations Unies, 59270 BAILLEUL a Avenue de l'Europe, 59270, BAILLEUL, a compter du 12 mai 2010.
En conséquence, l'article N°4 des statuts a été modifié comme suit :
ARTICLE 4 - Siége social
Le siege social est fixé Zone industrielle a Avenue de l'Europe, 59270 - BAILLEUL. >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, l'article N°4 des statuts a été modifié comme suit :
ARTICLE 4 - Siége social
Le siege social est fixé Zone industrielle a Avenue de l'Europe, 59270 - BAILLEUL. >
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de Séance.
Monsieur GRAVE Serge, assoc
Madame CIUPKA Laetitia, associée
SARL IDEES CARRELAGE, associ&2
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a dix-neuf heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président de Séance.
Monsieur GRAVE Serge, assoc
Madame CIUPKA Laetitia, associée
SARL IDEES CARRELAGE, associ&2