BLUELINK
Acte du 27 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01510 Numero SIREN : 387 944 259
Nom ou dénomination : BLUELINK
Ce depot a ete enregistré le 27/09/2022 sous le numero de depot 21557
BlueLink SA
Société anonyme au capital de 2 288 000 € Immeuble Osmose-74 Avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94112 Arcueil CEDEX RCS 387 944 259 - APE 8220 Z
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01510 Numero SIREN : 387 944 259
Nom ou dénomination : BLUELINK
Ce depot a ete enregistré le 27/09/2022 sous le numero de depot 21557
BlueLink SA
Société anonyme au capital de 2 288 000 € Immeuble Osmose-74 Avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94112 Arcueil CEDEX RCS 387 944 259 - APE 8220 Z
Procés-Verbal des délibérations de
l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 7 juin a 17h00, les actionnaires de la société BlueLink, société anonyme au capital de 2 288 000 euros divisé en 143 000 actions de 16 euros se sont réunis par vidéoconférenceen Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
L'Assemblée est présidée par Jean Christophe Lalanne en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Etaient présents :
JC. LALANNE - Président du Conseil d'Administration F. LEGRE Directeur Général (détenteur d'une action) E. LECHAPELAIN (représentant les 142 994 actions d'Air France Finance) F. LACOMBE Invitée F. DARMAYAN Invitée H VALENCIA ALGANZA Représentante CSE P. FRANCHET Représentant CSE
Etait absent et excusé
E. DUPRE Commissaire aux comptes
ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
3. Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
4. Renouvellement du mandat d'administrateur d'Air France Finance
5. Ratification de la nomination de Madame Stéphanie Charlaix Meyer en qualité d'administrateur
6. Ratif ication de la nomination de Monsieur Benjamin Lipsey en qualité d'administrateur
7. Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
8. Renouvellement du mandat de SALUSTRO REYDEL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
9. Pouvoir pour formalités
L'an deux mille vingt-deux, le 7 juin a 17h00, les actionnaires de la société BlueLink, société anonyme au capital de 2 288 000 euros divisé en 143 000 actions de 16 euros se sont réunis par vidéoconférenceen Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
L'Assemblée est présidée par Jean Christophe Lalanne en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Etaient présents :
JC. LALANNE - Président du Conseil d'Administration F. LEGRE Directeur Général (détenteur d'une action) E. LECHAPELAIN (représentant les 142 994 actions d'Air France Finance) F. LACOMBE Invitée F. DARMAYAN Invitée H VALENCIA ALGANZA Représentante CSE P. FRANCHET Représentant CSE
Etait absent et excusé
E. DUPRE Commissaire aux comptes
ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021
2. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
3. Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
4. Renouvellement du mandat d'administrateur d'Air France Finance
5. Ratification de la nomination de Madame Stéphanie Charlaix Meyer en qualité d'administrateur
6. Ratif ication de la nomination de Monsieur Benjamin Lipsey en qualité d'administrateur
7. Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
8. Renouvellement du mandat de SALUSTRO REYDEL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
9. Pouvoir pour formalités
PREMIERE RESOLUTION
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration du 8 avril 2022 et du rapport général du Commissaire aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2021, ainsi que du bilan et des comptes de cet exercice, approuve ces rapports, états financiers tels qu'ils lui sont présentés, qui font apparaitre un déficit de 200 061.51 €.
SECONDE RESOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, décide d'affecter le déficit de la maniere suivante :
Report a nouveau créditeur a l'ouverture : 8 253 403.22 € . Résultat de l'exercice : - 200 061.51 €
Report à nouveau aprés affectation du résultat 8 053 341.71 €
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration du 8 avril 2022 et du rapport général du Commissaire aux comptes concernant l'exercice social clos le 31 décembre 2021, ainsi que du bilan et des comptes de cet exercice, approuve ces rapports, états financiers tels qu'ils lui sont présentés, qui font apparaitre un déficit de 200 061.51 €.
SECONDE RESOLUTION
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, décide d'affecter le déficit de la maniere suivante :
Report a nouveau créditeur a l'ouverture : 8 253 403.22 € . Résultat de l'exercice : - 200 061.51 €
Report à nouveau aprés affectation du résultat 8 053 341.71 €
TROISIEME RESOLUTION Conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce
L'assemblée générale statuant a titre ordinaire, aprés avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sur les conventions et engagements réglementés visés aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve ledit rapport.
QUATRIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat d'administrateur d'Air France Finance
L'assemblée générale statuant a titre ordinaire, décide la reconduction pour une durée de cinq exercices, du mandat d'Administrateur d'Air France Finance, représentée par Monsieur Erwan Le Chapelain, soit jusqu'a l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
CINQUIEME RESOLUTION Ratification de la nomination de Madame Stéphanie Charlaix Meyer en qualité d'administrateur
L'assemblée générale statuant a titre ordinaire, ratifie la nomination faite à titre provisoire, lors du Conseil d'Administration du 2 décembre 2021 de Madame Stéphanie Charlaix Meyer, demeurant au 4 rue Picpus 75012 Paris, comme Administrateur en remplacement de Madame Marianne Sieg de Maintenant, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'a l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
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SIXIEME RESOLUTION Ratification de la nomination de Monsieur Benjamin Lipsey en qualité d'administrateur
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, ratifie la nomination faite à titre provisoire, lors du Conseil d'Administration du 8 avril 2022 de Monsieur Benjamin Lipsey, demeurant au 9 rue Léopold Bellan 75002 Paris, comme Administrateur en remplacement de Monsieur Frédéric Kahane, pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.
SEPTIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de KPMG SA en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, décide la reconduction pour une durée de six exercices, du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de KPMG SA - Tour Eqho - 2 avenue Gambetta- 92066 Paris La Défense Cedex, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
HUITIEME RESOLUTION Renouvellement du mandat de SALUSTRO REYDEL en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
L'assemblée générale statuant à titre ordinaire, décide la reconduction pour une durée de six exercices, du mandat de Commissaire aux Comptes suppléant Salustro Reydel - Tour Eqho - 2 avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex., soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
NEUVIEME RESOLUTION Pouvoir pour formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du proces- verbai de la présente assemblée pour faire tous dépts et accomplir toutes formalités de publicités et autres.
Le Président Le Secrétaire
Jean-Christophe Lalanne Frédérique Lacombe
Colamsf
3
Le Président Le Secrétaire
Jean-Christophe Lalanne Frédérique Lacombe
Colamsf
3