BLUELINK
Acte du 15 novembre 2023
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01510 Numero SIREN : 387 944 259
Nom ou dénomination : BLUELINK
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2023 sous le numero de depot 24394
BlueLink SA
Société anonyme au capital de 2 288 000 £ Immeuble Osmose-74 Avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94112 Arcueil CEDEX RCS 387 944 259 - APE 8220 Z
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01510 Numero SIREN : 387 944 259
Nom ou dénomination : BLUELINK
Ce depot a ete enregistré le 15/11/2023 sous le numero de depot 24394
BlueLink SA
Société anonyme au capital de 2 288 000 £ Immeuble Osmose-74 Avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94112 Arcueil CEDEX RCS 387 944 259 - APE 8220 Z
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 0CTOBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 13 octobre a 11h00, les actionnaires de la société BlueLink. société anonyme au capital de 2 288 000 euros divisé en 143 000 actions de 16 euros se sont réunis par visio-conférence, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
L'Assemblée est présidée par Jean Christophe Lalanne en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Etaient présents :
JC. LALANNE Président du Conseil d'Administration
F. LEGRE Directeur Général E. LE CHAPELAIN Représentant les 142 999 actions d'Air France Finance F. LACOMBE Invitée Y. ZEKRI Représentant CSE O. SOMBE Représentant CSE
Constitution du bureau :
E. Le Chapelain, représentant du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions, est appelé comme scrutateur.
Frédérique Lacombe est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 142 999 actions, soit plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire ;
L'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
. Nomination de deux administrateurs : Pouvoir pour formalités
Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration
La 1ar resolution soumel a l'approbation de l'Assemblee generale la nomination de Mr de Peyrelongue en qualite de membre du Conseil d'administration
38
L'Assemblée est présidée par Jean Christophe Lalanne en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Etaient présents :
JC. LALANNE Président du Conseil d'Administration
F. LEGRE Directeur Général E. LE CHAPELAIN Représentant les 142 999 actions d'Air France Finance F. LACOMBE Invitée Y. ZEKRI Représentant CSE O. SOMBE Représentant CSE
Constitution du bureau :
E. Le Chapelain, représentant du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions, est appelé comme scrutateur.
Frédérique Lacombe est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 142 999 actions, soit plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée Générale, réguliérement constituée, peut valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire ;
L'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
. Nomination de deux administrateurs : Pouvoir pour formalités
Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration
La 1ar resolution soumel a l'approbation de l'Assemblee generale la nomination de Mr de Peyrelongue en qualite de membre du Conseil d'administration
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PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
.assemblées générales ordinaires, nomme M Henri D'auber DE PEYRELONGUE, n le 08/03/1964 a Caudéran, demeurant au 12 bis avenue Benjamin Constant 78600 Maisons- Laffitte, en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq (5) ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice qui sera clos le 31 décembre 2028. Cette résolution est approuvée a l'unanimité
Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration
La 2me resolution soumet a l'approbation de l'Assemblée genérale la nomination de Mme Pozzi en qualité de membre du Conseil d'administration,
.assemblées générales ordinaires, nomme M Henri D'auber DE PEYRELONGUE, n le 08/03/1964 a Caudéran, demeurant au 12 bis avenue Benjamin Constant 78600 Maisons- Laffitte, en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq (5) ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de 1'exercice qui sera clos le 31 décembre 2028. Cette résolution est approuvée a l'unanimité
Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'administration
La 2me resolution soumet a l'approbation de l'Assemblée genérale la nomination de Mme Pozzi en qualité de membre du Conseil d'administration,
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, nomme Mme Julie LUONG épouse POZZI, née le 04/11/1982 a Vélizy-Villacoublay, demeurant au 24 rue d'Alsace Lorraine 92160 Antony, en qualité d'administrateur, pour une durée de cinq (5) ans qui prendra fin a l'issue de 1'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2028.
TROISIEME RESOLUTION
Pouvoir pour formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du procés. verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicités et autres.
L'ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures 25.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du procés. verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicités et autres.
L'ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures 25.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire