BLUELINK
Acte du 8 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01510 Numero SIREN : 387 944 259
Nom ou dénomination : BLUELINK
Ce depot a eté enregistré le 08/01/2024 sous le numero de depot 512
BlueLink SA
Société anonyme au capital de 2 288 000 £ Immeuble Osmose-74 Avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94112 Arcueil CEDEX RCS 387 944 259 - APE 8220 Z
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 01510 Numero SIREN : 387 944 259
Nom ou dénomination : BLUELINK
Ce depot a eté enregistré le 08/01/2024 sous le numero de depot 512
BlueLink SA
Société anonyme au capital de 2 288 000 £ Immeuble Osmose-74 Avenue Vladimir Ilitch Lénine, 94112 Arcueil CEDEX RCS 387 944 259 - APE 8220 Z
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le 14 décembre a 16h00, les actionnaires de la société BlueLink société anonyme au capital de 2 288 000 euros divisé en 143 000 actions de 16 euros se sont réunis par visio-conférence, en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
L'Assemblée est présidée par Frank Legré en sa qualité d'administrateur le plus ancien présent, en l'absence du Président du Conseil d'Administration.
Etaient présents :
F. LEGRE Directeur Général E. LE CHAPELAIN Représentant les 142 999 actions d'Air France Finance F.LACOMBE Invitée Y. ZEKRI Représentant CSE O. SOMBE Représentant CSE
Etait absent et excusé :
H. DE PEYRELONGUE Président du Conseil d'administration
Constitution du bureau :
E. Le Chapelain, représentant du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions, est appelé comme scrutateur.
Frédérique Lacombe est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 142 999 actions, soit plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée Générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire ;
L'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
Information sur la démission de l'administrateur M Zoran Jelkic
Information sur la démission de l'administrateur et Président du Conseil M Jean- Christophe Lalanne
Information sur la nomination du Président du Conseil d'administration au 24/10/2023
Pouvoir pour formalits
Information sur la démission d'un membre du Conseil d'administration
La 1re résolution informe l'Assemblée générale de la démission de M Zoran Jelkic
L'Assemblée est présidée par Frank Legré en sa qualité d'administrateur le plus ancien présent, en l'absence du Président du Conseil d'Administration.
Etaient présents :
F. LEGRE Directeur Général E. LE CHAPELAIN Représentant les 142 999 actions d'Air France Finance F.LACOMBE Invitée Y. ZEKRI Représentant CSE O. SOMBE Représentant CSE
Etait absent et excusé :
H. DE PEYRELONGUE Président du Conseil d'administration
Constitution du bureau :
E. Le Chapelain, représentant du plus grand nombre d'actions, acceptant ces fonctions, est appelé comme scrutateur.
Frédérique Lacombe est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le Président constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 142 999 actions, soit plus du quart des actions composant le capital social et que l'Assemblée Générale, régulierement constituée, peut valablement délibérer en Assemblée Générale Ordinaire ;
L'Assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE
Information sur la démission de l'administrateur M Zoran Jelkic
Information sur la démission de l'administrateur et Président du Conseil M Jean- Christophe Lalanne
Information sur la nomination du Président du Conseil d'administration au 24/10/2023
Pouvoir pour formalits
Information sur la démission d'un membre du Conseil d'administration
La 1re résolution informe l'Assemblée générale de la démission de M Zoran Jelkic
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale statuant a titre ordinaire, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission remise par Monsieur Zoran Jelkic le 29 septembre 2023, constate la démission de ce
dernier de ses fonctions d'administrateur de la Société a partir du 24 octobre 2023.
Information sur la démission d'un membre et Président du Conseil d'administration
La 2me résolution informe l'Assemblée générale de la démission de M Jean-Christophe Lalanne
dernier de ses fonctions d'administrateur de la Société a partir du 24 octobre 2023.
Information sur la démission d'un membre et Président du Conseil d'administration
La 2me résolution informe l'Assemblée générale de la démission de M Jean-Christophe Lalanne
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale statuant a titre ordinaire, aprés avoir pris connaissance de la lettre de
démission remise par Monsieur Jean-Christophe Lalanne le 27 septembre 2023, constate la
démission au 24 octobre 2023 de ce dernier de ses fonctions d'administrateur et Président du
Conseil d'administration de la Société.
Information sur la nomination du Président du Conseil d'administration
La 3me résolution informe l'Assemblée générale de la nomination de M Henri D'auber DE PEYRELONGUE au poste de Président du Conseil d'administration
démission remise par Monsieur Jean-Christophe Lalanne le 27 septembre 2023, constate la
démission au 24 octobre 2023 de ce dernier de ses fonctions d'administrateur et Président du
Conseil d'administration de la Société.
Information sur la nomination du Président du Conseil d'administration
La 3me résolution informe l'Assemblée générale de la nomination de M Henri D'auber DE PEYRELONGUE au poste de Président du Conseil d'administration
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale statuant a titre ordinaire, constate que le 24 octobre 2023 le Conseil a décidé de nommer M Henri D'auber DE PEYRELONGUE, né le 08/03/1964 a Caudéran,
demeurant au 12 bis avenue Benjamin Constant 78600 Maisons-Laffitte, Président du Conseil d'administration pour une durée de de cinq (5) ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2028
demeurant au 12 bis avenue Benjamin Constant 78600 Maisons-Laffitte, Président du Conseil d'administration pour une durée de de cinq (5) ans qui prendra fin a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2028
QUATRIEME RESOLUTION
Pouvoir pour formalités
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du proces-
verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de
publicités et autres.
L'ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 16 heures 20.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
Frank Legre Frédérique Lacombe V Certified by / yousign V Certified by / yousign
Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du proces-
verbal de la présente assemblée pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de
publicités et autres.
L'ordre du Jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 16 heures 20.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le Secrétaire
Frank Legre Frédérique Lacombe V Certified by / yousign V Certified by / yousign