JEAN & JUICE
Acte du 5 février 2010
Début de l'acte
wkmtami.ccgu Toial Hiquke JEAN & JUICE
SERVICE IMPOTS ENT Société à responsabilité limitée Déposs aux minutes du Greffe troin cunk oixania quinz surus au capital de 30 000,00 Euros du .. Tribunal .de Cornmerce Siége social : 53 Impasse Danzi d'Antibes :
3 FEV. 2010. 06700 SAINT LAURENT DU VAR
R.C.S : 500726203 Martinc RUGGERI Agente dos impóts TXETRISES PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINNAIRE DU 31/12/2009
DE CAGNEE Le 31 décembre 2009, a 14 heures,
SUR L'associé de la société JEAN & JUICE, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Est présent Monsieur Frédéric ALLARD représentant de la SARL WRS HOLDING associé unique.
Monsieur ALLARD, préside la séance en qualité de gérant.
Le Président constate.que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; - le rapport de gestion de la gérance ;. - le texte des projets de résolutions.
Le.Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie. a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Augmentation du capital social de 140 000 euros par création 14 000 .parts nouvelles à.libérer 10 euros chacune en numéraire ;
Modification corrélative des articles < TOTAL DES APPORTS > et < CAPITAL SOCIAL > des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
SERVICE IMPOTS ENT Société à responsabilité limitée Déposs aux minutes du Greffe troin cunk oixania quinz surus au capital de 30 000,00 Euros du .. Tribunal .de Cornmerce Siége social : 53 Impasse Danzi d'Antibes :
3 FEV. 2010. 06700 SAINT LAURENT DU VAR
R.C.S : 500726203 Martinc RUGGERI Agente dos impóts TXETRISES PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRORDINNAIRE DU 31/12/2009
DE CAGNEE Le 31 décembre 2009, a 14 heures,
SUR L'associé de la société JEAN & JUICE, s'est réuni en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation de la gérance.
Est présent Monsieur Frédéric ALLARD représentant de la SARL WRS HOLDING associé unique.
Monsieur ALLARD, préside la séance en qualité de gérant.
Le Président constate.que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'Assemblée peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation et les récépissés postaux ; - le rapport de gestion de la gérance ;. - le texte des projets de résolutions.
Le.Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siêge social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie. a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
-Augmentation du capital social de 140 000 euros par création 14 000 .parts nouvelles à.libérer 10 euros chacune en numéraire ;
Modification corrélative des articles < TOTAL DES APPORTS > et < CAPITAL SOCIAL > des statuts ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale constate que l'associé unique la SARL WRS HOLDING détient une créance certaine liquide et exigible envers la société JEAN & JUICE d'un montant de CENT QUARANTE MILLE CENT TRENTE SEPT euros (140 137 €).
L'assemblée générale, aprés avoir. entendu la lecture vu rapport de la gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de. 140 000 euros, pour le porter de 30 000 euros à 140 000 euros, par création de 14 000 parts nouvelles à souscrire et à libérer par incorporation d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible qu'il détient envers.la société.
Cette augmentation est réalisée au moyen de l'émission au pair de 14 000 parts nouvelles de 10 euros, numérotées de 3 001 à 17.000, et souscrite intégralement par la SARL WRS HOLDING:
Comme la SARL. WRS HOLD!NG est associé unique, la société ne doit pas suivre la procédure d'agrément des nouveaux associés.
Lors de la souscription, elles devront étre libérées intégralement de leur.valeur nominale.
Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes à compter du 31 décembre 2009.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale, aprés avoir. entendu la lecture vu rapport de la gérance et constaté que le capital social était intégralement libéré, décide d'augmenter le capital d'une somme de. 140 000 euros, pour le porter de 30 000 euros à 140 000 euros, par création de 14 000 parts nouvelles à souscrire et à libérer par incorporation d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible qu'il détient envers.la société.
Cette augmentation est réalisée au moyen de l'émission au pair de 14 000 parts nouvelles de 10 euros, numérotées de 3 001 à 17.000, et souscrite intégralement par la SARL WRS HOLDING:
Comme la SARL. WRS HOLD!NG est associé unique, la société ne doit pas suivre la procédure d'agrément des nouveaux associés.
Lors de la souscription, elles devront étre libérées intégralement de leur.valeur nominale.
Les parts sociales nouvelles seront assujetties à toutes les dispositions statutaires et assimilées aux parts anciennes à compter du 31 décembre 2009.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale constate :
1 Que les 14 000 parts sociales nouvelles de 10 euros nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 140.000 euro ont été souscrites en totalité :
- Par la SARL WRS HOLDING ;
Total des parts sociales souscrites : 14 000 parts
2) Que les 14 000 parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité de leur valeur nominale de 10 euro, soit au total 140 000 euros, comme suit :
Par la SARL WRS HOLDING par prélévement sur son compte courant d'associé
Total des libérations en numéraires 140 000 euros.
3) Que les parts sociales nouvelles sont entiérement souscrites, intégralement libérées et répartie a 100 % au. profit dû souscripteur, par suite l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisé.
4 Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 140 000 euros est définitivement et réguliérement réalisée.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
1 Que les 14 000 parts sociales nouvelles de 10 euros nominal, émises au pair, composant l'augmentation de capital de 140.000 euro ont été souscrites en totalité :
- Par la SARL WRS HOLDING ;
Total des parts sociales souscrites : 14 000 parts
2) Que les 14 000 parts sociales nouvelles ont été libérées en totalité de leur valeur nominale de 10 euro, soit au total 140 000 euros, comme suit :
Par la SARL WRS HOLDING par prélévement sur son compte courant d'associé
Total des libérations en numéraires 140 000 euros.
3) Que les parts sociales nouvelles sont entiérement souscrites, intégralement libérées et répartie a 100 % au. profit dû souscripteur, par suite l'augmentation de capital se trouve effectivement réalisé.
4 Qu'en conséquence l'augmentation de capital de 140 000 euros est définitivement et réguliérement réalisée.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
En conséquence de ce qui précéde, l'assemblée décide de modifier cômme suit les articles
et < CAPITAL SOCIAL > :
TOTAL DES APPORTS
Il a été apporté au capital de la société :
Lors de la constitution, une somme en numéraire de 30 000 euros par la SARL WRS HOLDING ;
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du .31 décembre 2009, une somme de 140 000 euros par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible que la SARL WRS HOLDING détenait envers la société JEAN & JUICE.
CAPITAL SOCIAL
Le capitai social est fixé à la somme de 170 000 euros.
ll ést divisé én 17 000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 17 000, libérées intégralement du nominal et.réparties entre les associés en proportion de leurs apports, savoir :
: La SARL WRS HOLDING 17 000 parts sociales de 10 € ;
Total égal au nombre de parts composant le capital social de 17 000 parts. L'associé unique déclare expressément que ces parts ont été souscrites en totalité et libérées intégralement du nominal.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
et < CAPITAL SOCIAL > :
TOTAL DES APPORTS
Il a été apporté au capital de la société :
Lors de la constitution, une somme en numéraire de 30 000 euros par la SARL WRS HOLDING ;
Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du .31 décembre 2009, une somme de 140 000 euros par incorporation d'une créance certaine, liquide et exigible que la SARL WRS HOLDING détenait envers la société JEAN & JUICE.
CAPITAL SOCIAL
Le capitai social est fixé à la somme de 170 000 euros.
ll ést divisé én 17 000 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 17 000, libérées intégralement du nominal et.réparties entre les associés en proportion de leurs apports, savoir :
: La SARL WRS HOLDING 17 000 parts sociales de 10 € ;
Total égal au nombre de parts composant le capital social de 17 000 parts. L'associé unique déclare expressément que ces parts ont été souscrites en totalité et libérées intégralement du nominal.
Cette résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale.extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'ûne copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cetté résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heure
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.
Monsieur ALLARD
Cetté résolution, soumise au vote, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15 heure
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les associés présents.
Monsieur ALLARD