EBAY FRANCE
Acte du 4 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 14956 Numero SIREN : 432 778 108
Nom ou dénomination: EBAY FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/11/2022 sous le numero de depot 143392
EBAY FRANCE EBAY FRANCE Société par actions simplifiée A simplified joint stock company au capital de 3.521.020 euros with share capital of 3,521,020 euros Siege social : 21, rue de la Banque Registered office: 21, rue de la Banque 75002 Paris 75002 Paris 432 778 108 RCS Paris 432 778 108 RCS Paris (la < Société >) (the "Company")
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 14956 Numero SIREN : 432 778 108
Nom ou dénomination: EBAY FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 04/11/2022 sous le numero de depot 143392
EBAY FRANCE EBAY FRANCE Société par actions simplifiée A simplified joint stock company au capital de 3.521.020 euros with share capital of 3,521,020 euros Siege social : 21, rue de la Banque Registered office: 21, rue de la Banque 75002 Paris 75002 Paris 432 778 108 RCS Paris 432 778 108 RCS Paris (la < Société >) (the "Company")
PROCES-VERBAL MINUTES OF THE
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 25 OCTOBRE 2022 DATED OCTOBER 25, 2022
L'an deux mille vingt-deux, In the year two thousand and twenty-two,
Le 25 octobre, On October 25,
La société eBay Marketplaces GmbH, société de The company eBay Marketplaces GmbH, a droit suisse, dont le siége social est situé company organised under the laws of Helvetiastrasse 15-17, 3005 Bern (Suisse), Switzerland, having its registered office at immatriculée au Registre du Commerce du canton Helvetiastrasse 15-17, 3005 Bern (Switzerland), de Bern sous Ie numéro CHE-205.764.206, registered at the Companies Register of the représentée par Monsieur Pascal Simon Marti, canton of Bern under CHE-205.764.206, (l' < Associé Unique >), represented by Mr. Pascal Simon Marti (the "Sole Shareholder"),
En sa qualité d'Associé Unique de la Société In its capacity as Sole Shareholder of the Company,
A pris les décisions portant sur : Made the following decisions on:
Constatation de la démission de Madame Acknowledgment of the resignation of Mrs Nathalie Vuaillat de ses fonctions de Directeur Nathalie Vuaillat from her office as Managing Général de la Société. Director of the Company, Nomination d'un nouveau Directeur Général en Appointment of a new Managing Director in remplacement, détermination de ses pouvoirs replacement, determination of his powers and et fixation de sa rémunération, fixing of his remuneration, Questions diverses, Miscellaneous questions Pouvoir pour les formalités légales. Powers for formalities.
La société PricewaterhouseCoopers Audit SAS, PricewaterhouseCoopers Audit SAS, Statutory Commissaire aux Comptes, réguliérement avisé Auditor, duly informed of the decisions to be
des décisions a prendre par l'Associé Unique, est made by the Sole Shareholder, is absent and absent et excusé. excused.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes : The Sole Shareholder made the following decisions:
- 2 -
L'an deux mille vingt-deux, In the year two thousand and twenty-two,
Le 25 octobre, On October 25,
La société eBay Marketplaces GmbH, société de The company eBay Marketplaces GmbH, a droit suisse, dont le siége social est situé company organised under the laws of Helvetiastrasse 15-17, 3005 Bern (Suisse), Switzerland, having its registered office at immatriculée au Registre du Commerce du canton Helvetiastrasse 15-17, 3005 Bern (Switzerland), de Bern sous Ie numéro CHE-205.764.206, registered at the Companies Register of the représentée par Monsieur Pascal Simon Marti, canton of Bern under CHE-205.764.206, (l' < Associé Unique >), represented by Mr. Pascal Simon Marti (the "Sole Shareholder"),
En sa qualité d'Associé Unique de la Société In its capacity as Sole Shareholder of the Company,
A pris les décisions portant sur : Made the following decisions on:
Constatation de la démission de Madame Acknowledgment of the resignation of Mrs Nathalie Vuaillat de ses fonctions de Directeur Nathalie Vuaillat from her office as Managing Général de la Société. Director of the Company, Nomination d'un nouveau Directeur Général en Appointment of a new Managing Director in remplacement, détermination de ses pouvoirs replacement, determination of his powers and et fixation de sa rémunération, fixing of his remuneration, Questions diverses, Miscellaneous questions Pouvoir pour les formalités légales. Powers for formalities.
La société PricewaterhouseCoopers Audit SAS, PricewaterhouseCoopers Audit SAS, Statutory Commissaire aux Comptes, réguliérement avisé Auditor, duly informed of the decisions to be
des décisions a prendre par l'Associé Unique, est made by the Sole Shareholder, is absent and absent et excusé. excused.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes : The Sole Shareholder made the following decisions:
- 2 -
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de The Sole Shareholder acknowledged the Madame Nathalie Vuaillat de ses fonctions de resignation of Mrs. Nathalie Vuaillat from her
Directeur Général de la Société a compter de ce office as Managing Director of the Company with
jour, la remercie pour les services rendus a la effect as from today, thanks her for the services Société et lui donne quitus pour l'exécution de son rendered to the Company and gives her full mandat au titre de l'exercice en cours. discharge for the performance of her mandate for the current financial year.
Directeur Général de la Société a compter de ce office as Managing Director of the Company with
jour, la remercie pour les services rendus a la effect as from today, thanks her for the services Société et lui donne quitus pour l'exécution de son rendered to the Company and gives her full mandat au titre de l'exercice en cours. discharge for the performance of her mandate for the current financial year.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de The Sole Shareholder decides to appoint as new nouveau Directeur Général a compter de ce jour et Managing Director as from today and for an ce pour une durée illimitée : unlimited term:
Madame Sarah Tayeb Mrs. Sarah Tayeb Résidant au 21 rue de la banque - 75002 Paris Residing at 21 rue de la banque - 75002 Paris Née le 19 septembre 1982 à Reims Born on September 19, 1982, at Reims De nationalité frangaise French citizen
Madame Sarah Tayeb disposera des pouvoirs tels Mrs. Sarah Tayeb shall have the powers set out que figurant à l'article 11.2, d des statuts de la in article 11.2, d of the bylaws of the Company. Société.
Il est précisé que Madame Sarah Tayeb ne It is specified that Mrs. Sarah Tayeb will not percevra aucune rémunération au titre de son receive any remuneration for her mandate of mandat de Directeur Général. Elle aura toutefois Managing Director. However, she mays claim droit au remboursement de ses frais au titre de ses reimbursement of her expenses in respect of her fonctions sur présentation de justificatifs duties upon presentation of proof.
Madame Sarah Tayeb a d'ores et déjà fait savoir a Mrs. Sarah Tayeb has already informed the la Société qu'elle acceptait les fonctions de Company that she accepts the duties of Directeur Général et qu'elle remplissait les Managing Director and fulfilled conditions conditions Iégales et réglementaires ainsi que required by law and regulations as well as those celles posées par les statuts pour son exercice. set by the bylaws for her position.
Madame Sarah Tayeb Mrs. Sarah Tayeb Résidant au 21 rue de la banque - 75002 Paris Residing at 21 rue de la banque - 75002 Paris Née le 19 septembre 1982 à Reims Born on September 19, 1982, at Reims De nationalité frangaise French citizen
Madame Sarah Tayeb disposera des pouvoirs tels Mrs. Sarah Tayeb shall have the powers set out que figurant à l'article 11.2, d des statuts de la in article 11.2, d of the bylaws of the Company. Société.
Il est précisé que Madame Sarah Tayeb ne It is specified that Mrs. Sarah Tayeb will not percevra aucune rémunération au titre de son receive any remuneration for her mandate of mandat de Directeur Général. Elle aura toutefois Managing Director. However, she mays claim droit au remboursement de ses frais au titre de ses reimbursement of her expenses in respect of her fonctions sur présentation de justificatifs duties upon presentation of proof.
Madame Sarah Tayeb a d'ores et déjà fait savoir a Mrs. Sarah Tayeb has already informed the la Société qu'elle acceptait les fonctions de Company that she accepts the duties of Directeur Général et qu'elle remplissait les Managing Director and fulfilled conditions conditions Iégales et réglementaires ainsi que required by law and regulations as well as those celles posées par les statuts pour son exercice. set by the bylaws for her position.
TROISIEME DECISION THIRD DECISION
L'Associé Unique délégue tous pouvoirs au porteur The Sole Shareholder grants all powers to the d'un original, d'une copie ou d'un extrait des bearer of an original, copy or excerpt from these
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités minutes for the purposes of carrying out utiles. formalities.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent These minutes have been drawn up and then proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique. signed by the Sole Shareholder.
. 3
eBay Marketplaces GmbH eBay Marketplaces GmbH Représentée par Monsieur Pascal Simon Marti Represented by Mr. Pascal Simon Marti
présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités minutes for the purposes of carrying out utiles. formalities.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent These minutes have been drawn up and then proces-verbal qui a été signé par l'Associé Unique. signed by the Sole Shareholder.
. 3
eBay Marketplaces GmbH eBay Marketplaces GmbH Représentée par Monsieur Pascal Simon Marti Represented by Mr. Pascal Simon Marti