BIGBEN CONNECTED
Acte du 19 mai 2020
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 01302 Numero SIREN : 403 361 439
Nom ou dénomination : BIGBEN CONNECTED
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2020 sous le numero de dep8t 8128
BIGBEN CONNECTED Société par actions simplifiée au capital de 2.977.074 £ Siege social : 396/466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin 403 361 439 R.C.S. Lille Métropole
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Le 5 mars, a 14h00,
La société BIGBEN INTERACTIVE, société anonyme a conseil d'administration au capital de 39.437.006 euros dont le sige social est situé 396/466 rue de la Voyette - CRT 2 - 59273 Fretin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 320 992 977, représentée par son Président, Monsieur Alain Falc, dûment habilité a l'effet des présentes (l'< Associé Unique >).
associée unique de la société BIGBEN CONNECTED, société par actions simplifiée au capital de 2.977.074 e, dont le siege social est situé 396/466 rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 403 361 439 (la < Société >), a statué sur les décisions suivantes :
Démission de Monsieur Alain FALC de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur Michel BASSOT en remplacement ; Pouvoirs en vue des formalités.
L'Associé Unique déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus a sa disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Code greffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 01302 Numero SIREN : 403 361 439
Nom ou dénomination : BIGBEN CONNECTED
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2020 sous le numero de dep8t 8128
BIGBEN CONNECTED Société par actions simplifiée au capital de 2.977.074 £ Siege social : 396/466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin 403 361 439 R.C.S. Lille Métropole
La société BIGBEN INTERACTIVE, société anonyme a conseil d'administration au capital de 39.437.006 euros dont le sige social est situé 396/466 rue de la Voyette - CRT 2 - 59273 Fretin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 320 992 977, représentée par son Président, Monsieur Alain Falc, dûment habilité a l'effet des présentes (l'< Associé Unique >).
associée unique de la société BIGBEN CONNECTED, société par actions simplifiée au capital de 2.977.074 e, dont le siege social est situé 396/466 rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 403 361 439 (la < Société >), a statué sur les décisions suivantes :
Démission de Monsieur Alain FALC de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur Michel BASSOT en remplacement ; Pouvoirs en vue des formalités.
L'Associé Unique déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été tenus a sa disposition au siege social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
PREMIERE DECISION (Démission de Monsieur Alain FALC de ses fonctions de Président de la Société et nomination de Monsieur Michel BASSOT en remplacement
L'Associé Unique, apres avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Alain FALC, en date de ce jour, par laquelle il fait part de sa volonté de démissionner avec effet immédiat, de son mandat de Président de la Société
reconnait avoir renoncé au préavis d'un (1) mois tel que prévu en cas de démission du Président a 1'article 13.3 des statuts de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Alain FALC de son mandat de Président avec effet immédiat,
décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société :
Monsieur Michel BASSOT, né le 12 octobre 1958 a Nancy (54), demeurant 16, rue de l'Avenir -- 92160 Antony.
en remplacement de Monsieur Alain FALC, pour une durée de six (6) ans expirant a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2026.
décide que Monsieur Michel BASSOT percevra, au titre de son mandat de Président, une rémunération fixe annuelle d'un montant brut de 151.800 euros, versée mensuellement, soit 12.650 euros bruts mensuels. Pour l'année 2020, cette rémunération sera calculée prorata temporis, a compter du 5 mars 2020.
décide que Monsieur Michel BASsOT au titre de son mandat de Président pourra percevoir une rémunération variable dont le montant brut sera déterminé conformément aux dispositions figurant en Annexe 1 du proces-verbal ; décide que Monsieur Michel BASSOT pourra percevoir, sur justification, le remboursement de ses frais raisonnablement exposés dans le cadre de sa mission.
prend acte, en tant que de besoin, que la nomination de Monsieur Michel BASSOT en qualité de Président, met fin immédiatement et automatiquement au mandat de Directeur général qu'il exercait jusqu'alors dans la Société.
Monsieur Michel BASSOT a d'ores et déja informé la Société qu'il acceptait les fonctions de Président dans l'hypothese ou celles-ci lui seraient confiées, et confirmé remplir les conditions légales et réglementaires et celles posées par les statuts pour l'exercice de ces fonctions.
reconnait avoir renoncé au préavis d'un (1) mois tel que prévu en cas de démission du Président a 1'article 13.3 des statuts de la Société,
prend acte de la démission de Monsieur Alain FALC de son mandat de Président avec effet immédiat,
décide de nommer en qualité de nouveau Président de la Société :
Monsieur Michel BASSOT, né le 12 octobre 1958 a Nancy (54), demeurant 16, rue de l'Avenir -- 92160 Antony.
en remplacement de Monsieur Alain FALC, pour une durée de six (6) ans expirant a l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2026.
décide que Monsieur Michel BASSOT percevra, au titre de son mandat de Président, une rémunération fixe annuelle d'un montant brut de 151.800 euros, versée mensuellement, soit 12.650 euros bruts mensuels. Pour l'année 2020, cette rémunération sera calculée prorata temporis, a compter du 5 mars 2020.
décide que Monsieur Michel BASsOT au titre de son mandat de Président pourra percevoir une rémunération variable dont le montant brut sera déterminé conformément aux dispositions figurant en Annexe 1 du proces-verbal ; décide que Monsieur Michel BASSOT pourra percevoir, sur justification, le remboursement de ses frais raisonnablement exposés dans le cadre de sa mission.
prend acte, en tant que de besoin, que la nomination de Monsieur Michel BASSOT en qualité de Président, met fin immédiatement et automatiquement au mandat de Directeur général qu'il exercait jusqu'alors dans la Société.
Monsieur Michel BASSOT a d'ores et déja informé la Société qu'il acceptait les fonctions de Président dans l'hypothese ou celles-ci lui seraient confiées, et confirmé remplir les conditions légales et réglementaires et celles posées par les statuts pour l'exercice de ces fonctions.
DEUXIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, ou d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité ou autres.
***
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique aprs lecture.
Bigben Intéractive Représentée par Monsieur Alain Falc
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal, qui a été signé par l'Associé Unique aprs lecture.
Bigben Intéractive Représentée par Monsieur Alain Falc