GSM EUROPE PTY LTD
Acte du 7 juillet 2004
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia - 55 Avenue Victor Hugo BP 301 - 40107 DAX CEDEX TEL : 05.58.90.06.84 - FAX : 05.58.74.48.02 E-mail : gtc.dax@greffe-tc.net
SCP CAZAURAN ARAEZ
22 AVENUE LOUISE DARRACQ 64100 BAYONNE
V/REF :
N/REF : 92 B 53 / 2004-A-1207
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 07/07/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-1207
P.V. du conseil d'administration du 18/06/2004 changement de directeur général
CONCERNANT LA SOCIETE
GSM EUROPE PTY LTD Société a responsabilité limitée 1 BILLABONG PLACE
BORLEIGH HEARDS QUEENSLAND, 4220 AUSTRALIE AUSTRALIE
R.C.S. DAX 384 427 290 (92 B 53) LE GREFFIER
GSM EUROPE PTY LTD
384 427 290
Traduction libre de l'assemblée des Directeurs de Billabong International Ltd
GSM (EUROPE) Pty Ltd ACN 010 013 171 Assemblée des Directeurs A , 1 Billabong Place, Burleigh Heads , Queensland, Austrafia 4220 Le 18 Juin 2004 a 12h30 4*
Présents : Gary Pemberton (Président) Derek O'Neill (Directeur)
Assistés de : William Bass (Secrétaire Général)
Nomination de Directeur : Il a été procédé a la nomination de Monsieur Peter Casey en qualité de Directeur Général avec prise d'effet immédiate
Démission de Directeur : Il est pris acte de la démission de Monsieur Stéphane Weinhold en sa qualité de Directeur Général .
Pouvoir attribué : Il a été décidé que Monsieur Derek O'Neill et Monsieur William Bass en leur qualité de Directeur et de Secrétaire Général de GSM (Europe) Pty Ltd et de sa maison mére Billabong International Ltd donnent tous pouvoirs à Monsieur Peter Casey afin de représenter la société GSM (Europe) Pty Ltd.
Signature sur la Banque au Royaume-Uni : Il a été décidé de modifier les signatures sur la Barclays Bank PLC en Angleterre comme suit : Nommer : Peter Casey Retirer : Stéphane Weinhold
Cloiure : Plus rien n'étant a délibérer , 1'assemblée des Directeurs est terminée
GSM (EUROPE) PTY LTD ACN 010 013 171 Directors Meeting held at 1 Billabong Place, Burieigh Heads, Queensland, Australia, 4220 on 18 June 2004 at 12.30pm.
PRESENT: Gary Pemberton (Chairman) Derek O'Neill (Director)
IN ATTENDANCE: William Bass (Company Secretary)
APPOINTMENT OF It was resolved that. having consented to be a director, PETER DIRECTOR: CASEY be appointed with immediate effect.
RESIGNATION OF It was resolved that the resignation of STEPHANE WEINHOLD DIRECTOR: as director and CEO be accepted with immediate effect.
AUTHORITY It was resolved that Derek O'Neill and William Bass, as Director CONFERRED ON and Secretary respectively of both GSM (Europe) Pty Ltd and its ...-. OFFICERS OF GSM parent Cornpany Billabong International Limited, authorise Peter (EUROPE) PTY LTD Casey to sign or and act on behalf GSM (Europe) Pty Ltd.
SIGNATORIES OF UK It was resolved that the company's bank account in England BANK ACCOUNT: with Barclays Bank Plc be amended to:- :
Add: Peter Casey Delete: Stephane Weinhold
. ....
CLOSURE: There being no further business to discuss the meeting was declared closed.
Chairman
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
Villa Gischia - 55 Avenue Victor Hugo BP 301 - 40107 DAX CEDEX TEL : 05.58.90.06.84 - FAX : 05.58.74.48.02 E-mail : gtc.dax@greffe-tc.net
SCP CAZAURAN ARAEZ
22 AVENUE LOUISE DARRACQ 64100 BAYONNE
V/REF :
N/REF : 92 B 53 / 2004-A-1207
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 07/07/2004, SOUS LE NUMERO 2004-A-1207
P.V. du conseil d'administration du 18/06/2004 changement de directeur général
CONCERNANT LA SOCIETE
GSM EUROPE PTY LTD Société a responsabilité limitée 1 BILLABONG PLACE
BORLEIGH HEARDS QUEENSLAND, 4220 AUSTRALIE AUSTRALIE
R.C.S. DAX 384 427 290 (92 B 53) LE GREFFIER
GSM EUROPE PTY LTD
384 427 290
Traduction libre de l'assemblée des Directeurs de Billabong International Ltd
GSM (EUROPE) Pty Ltd ACN 010 013 171 Assemblée des Directeurs A , 1 Billabong Place, Burleigh Heads , Queensland, Austrafia 4220 Le 18 Juin 2004 a 12h30 4*
Présents : Gary Pemberton (Président) Derek O'Neill (Directeur)
Assistés de : William Bass (Secrétaire Général)
Nomination de Directeur : Il a été procédé a la nomination de Monsieur Peter Casey en qualité de Directeur Général avec prise d'effet immédiate
Démission de Directeur : Il est pris acte de la démission de Monsieur Stéphane Weinhold en sa qualité de Directeur Général .
Pouvoir attribué : Il a été décidé que Monsieur Derek O'Neill et Monsieur William Bass en leur qualité de Directeur et de Secrétaire Général de GSM (Europe) Pty Ltd et de sa maison mére Billabong International Ltd donnent tous pouvoirs à Monsieur Peter Casey afin de représenter la société GSM (Europe) Pty Ltd.
Signature sur la Banque au Royaume-Uni : Il a été décidé de modifier les signatures sur la Barclays Bank PLC en Angleterre comme suit : Nommer : Peter Casey Retirer : Stéphane Weinhold
Cloiure : Plus rien n'étant a délibérer , 1'assemblée des Directeurs est terminée
GSM (EUROPE) PTY LTD ACN 010 013 171 Directors Meeting held at 1 Billabong Place, Burieigh Heads, Queensland, Australia, 4220 on 18 June 2004 at 12.30pm.
PRESENT: Gary Pemberton (Chairman) Derek O'Neill (Director)
IN ATTENDANCE: William Bass (Company Secretary)
APPOINTMENT OF It was resolved that. having consented to be a director, PETER DIRECTOR: CASEY be appointed with immediate effect.
RESIGNATION OF It was resolved that the resignation of STEPHANE WEINHOLD DIRECTOR: as director and CEO be accepted with immediate effect.
AUTHORITY It was resolved that Derek O'Neill and William Bass, as Director CONFERRED ON and Secretary respectively of both GSM (Europe) Pty Ltd and its ...-. OFFICERS OF GSM parent Cornpany Billabong International Limited, authorise Peter (EUROPE) PTY LTD Casey to sign or and act on behalf GSM (Europe) Pty Ltd.
SIGNATORIES OF UK It was resolved that the company's bank account in England BANK ACCOUNT: with Barclays Bank Plc be amended to:- :
Add: Peter Casey Delete: Stephane Weinhold
. ....
CLOSURE: There being no further business to discuss the meeting was declared closed.
Chairman