IMMOFOLIO
Acte du 22 février 2011
Début de l'acte
1101686602
DATE DEPOT : 2011-02-22
NUMERO DE DEPOT : 2011R017272
N" GESTION : 2011D00962
N° SIREN : 491919767
DENOMINATION : IMMOFOLIO
ADRESSE : 30 rue Saint-Augustin 75002 Paris
DATE D'ACTE : 2011/02/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEURMOD
IMMOFOLIO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 894.61 EUROS
SIEGE SOCIAL : 23 RUE DE LA PO&TE
36000 CHATEAUR0UX
491919767 RCS CHATEAUR0UX
DATE DEPOT : 2011-02-22
NUMERO DE DEPOT : 2011R017272
N" GESTION : 2011D00962
N° SIREN : 491919767
DENOMINATION : IMMOFOLIO
ADRESSE : 30 rue Saint-Augustin 75002 Paris
DATE D'ACTE : 2011/02/08
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL D'UN GREFFE EXTERIEURMOD
IMMOFOLIO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AU CAPITAL DE 894.61 EUROS
SIEGE SOCIAL : 23 RUE DE LA PO&TE
36000 CHATEAUR0UX
491919767 RCS CHATEAUR0UX
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 8 FEVRIER 2011
L'an deux mil onze, et le huit février, a dix heures,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Patrick AUTON, propriétaire de .. 40 parts Madame Marie-Christine BAUD, propriétaire de 30 parts Monsieur Gérard PEYBERNES, propriétaire de ... 30 parts
soit un total de... 100 parts
sur les cent (100) parts composant le capital social
Monsieur Gérard PEYBERNES préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des trois quarts au moins des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance, les statuts sociaux,
la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert de siége social, Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur Patrick AUTON, propriétaire de .. 40 parts Madame Marie-Christine BAUD, propriétaire de 30 parts Monsieur Gérard PEYBERNES, propriétaire de ... 30 parts
soit un total de... 100 parts
sur les cent (100) parts composant le capital social
Monsieur Gérard PEYBERNES préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des trois quarts au moins des parts sociales.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
le rapport de la gérance, les statuts sociaux,
la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions à la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis Monsieur le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert de siége social, Modification corrélative des statuts, - Pouvoirs pour formalités.
Monsieur le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance.
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport décide de transférer, à compter du 8 février 2011, 1e siége social du 23 rue de la Pgste CHATEAUROUX (36000) au 30 rue Saint-Augustin 75002 PARIS.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article 5 des statuts :
ART. 5 Siége social
Le siége social est fixé & 30 rue Saint-Augustin 75002 PARIS.
Le siége social peut étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou du méme département par décision de la gérance qui pourra en conséquence modifier les statuts et partout ailleurs, sur décision collective extraordinaire ce qui a été fait ce jour méme.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
ART. 5 Siége social
Le siége social est fixé & 30 rue Saint-Augustin 75002 PARIS.
Le siége social peut étre transféré en tout autre lieu de la méme ville ou du méme département par décision de la gérance qui pourra en conséquence modifier les statuts et partout ailleurs, sur décision collective extraordinaire ce qui a été fait ce jour méme.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, ii a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture, a été signé par la gérance et les associés.
Gérara PEYBERNES Marie-Christine BAUD
Patrick AUTON
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, ii a été dressé le présent proces verbal qui, apres lecture, a été signé par la gérance et les associés.
Gérara PEYBERNES Marie-Christine BAUD
Patrick AUTON