COBI ENGINEERING REALISATIONS
Acte du 27 février 2017
Début de l'acte
RCS : ST MALO Code qreffe : 3502
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 40050
Numéro SIREN : 390 714 970
Nom ou denomination: COBI ENGINEERING REALISATIONS
Ce depot a ete enregistre le 27/02/2017 sous le numero de dépot 689
COBI ENGINEERING REALISATIONS
S.A.S. au capital de 300.000 € TRIBUNAL DE COM:MERCE DE ST-MALO OT DU: Rue Charles de Gaulle 22100 LANVALLAY 2 7 FEV.2016 LE GREFFIER 390 714 970 RCS SAINT-MALO
C8 9 ACTE UNANIME DES ASSOCIES
L'an deux mille seize, Le vendredi vingt-trois décembre, A dix heures trente, A Lanvallay,
- Monsieur Fabrice CARO, propriétaire d'1 action, Demeurant a LEHON-DINAN (Ctes d'Armor) - Lotissement < Clos de la Chapelle >.
- Et la société PEMFACH', propriétaire de 2.572 actions, Ayant son siege social a LANVALLAY (22100) - Rue Charles de Gaulle, Représenté par Monsieur Fabrice CARO, Président
Agissant en qualité de seuls associés de la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, S.A.S. au capital de 300.000 £ divisé en 2.573 actions de méme valeur nominale chacune, conformément a l'article 18.4 des statuts,
ont pris les décisions suivantes a l'unanimité :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST MALO atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 40050
Numéro SIREN : 390 714 970
Nom ou denomination: COBI ENGINEERING REALISATIONS
Ce depot a ete enregistre le 27/02/2017 sous le numero de dépot 689
COBI ENGINEERING REALISATIONS
S.A.S. au capital de 300.000 € TRIBUNAL DE COM:MERCE DE ST-MALO OT DU: Rue Charles de Gaulle 22100 LANVALLAY 2 7 FEV.2016 LE GREFFIER 390 714 970 RCS SAINT-MALO
C8 9 ACTE UNANIME DES ASSOCIES
L'an deux mille seize, Le vendredi vingt-trois décembre, A dix heures trente, A Lanvallay,
- Monsieur Fabrice CARO, propriétaire d'1 action, Demeurant a LEHON-DINAN (Ctes d'Armor) - Lotissement < Clos de la Chapelle >.
- Et la société PEMFACH', propriétaire de 2.572 actions, Ayant son siege social a LANVALLAY (22100) - Rue Charles de Gaulle, Représenté par Monsieur Fabrice CARO, Président
Agissant en qualité de seuls associés de la société COBI ENGINEERING REALISATIONS, S.A.S. au capital de 300.000 £ divisé en 2.573 actions de méme valeur nominale chacune, conformément a l'article 18.4 des statuts,
ont pris les décisions suivantes a l'unanimité :
PREMIERE DECISION - MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
La collectivité des associés, connaissance prise de la décision de la démission du Cabinet BROSSAULT COLLETTE ET ASSOCIES,représenté par Monsieur Didier COLLETTE, de son mandat de commissaire aux comptes titulaire a compter du 30 juin 2016, décide a l'unanimité de nommer a compter du meme jour :
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire : La s0ciété EFFICIENCE CONSULTANTS
(actuel Commissaire aux comptes suppléant) 4 bis rue Robert Schuman
BP 90111
22191 PLERIN Cedex
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Laurent LE BOHEC 4 bis rue Robert Schuman
BP 90111
22191 PLERIN Cedex
Ces mandats sont consentis pour la durée restant a courir de leur prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
Le représentant de la société EFFICIENCE CONSULTANTS et Monsieur Laurent LE BOHEC ont, dés avant ce jour, déclaré accepter sans réserve les fonctions qui leur sont confiées et qu'il n'existait, de leur fait, aucune incompatibilité ni aucune interdiction susceptible de faire obstacle a cette nomination.
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire : La s0ciété EFFICIENCE CONSULTANTS
(actuel Commissaire aux comptes suppléant) 4 bis rue Robert Schuman
BP 90111
22191 PLERIN Cedex
en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant : Monsieur Laurent LE BOHEC 4 bis rue Robert Schuman
BP 90111
22191 PLERIN Cedex
Ces mandats sont consentis pour la durée restant a courir de leur prédécesseur, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2018.
Le représentant de la société EFFICIENCE CONSULTANTS et Monsieur Laurent LE BOHEC ont, dés avant ce jour, déclaré accepter sans réserve les fonctions qui leur sont confiées et qu'il n'existait, de leur fait, aucune incompatibilité ni aucune interdiction susceptible de faire obstacle a cette nomination.
DEUXIEME DECISION -= FORMALITES DE PUBLICITE
La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal constatant ses délibérations, a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité ou d'en requérir l'accomplissement.
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les associés et consigné au registre prévu par la loi.
FACA PEMFACH' Fabrice CARO Fabrice CARO
***
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par tous les associés et consigné au registre prévu par la loi.
FACA PEMFACH' Fabrice CARO Fabrice CARO