B2G INVEST
Acte du 4 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 01067 Numero SIREN : 403 097 611
Nom ou dénomination : B2G INVEST
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 15340
B2G INVEST
Société par actions simplifiée Au capital de 400 000 euros Siége social : 40 rue Gambetta, 59000 LILLE 403 097 611 RCS LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 01067 Numero SIREN : 403 097 611
Nom ou dénomination : B2G INVEST
Ce depot a ete enregistré le 04/07/2023 sous le numero de depot 15340
B2G INVEST
Société par actions simplifiée Au capital de 400 000 euros Siége social : 40 rue Gambetta, 59000 LILLE 403 097 611 RCS LILLE METROPOLE
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2023
L'an 2023 Le 6 avril A 17 heures
Les associés de la société B2G INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 40 rue Gambetta - 59000 LiLLE, sur convocation adressée a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
L'Assemblée est présidée par Madame Corinne LAMBELIN, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Benoit LAMBELIN, Directeur Général, est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 20.000 actions sur les 20.000 actions ayant le droit de vote.
La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés - un exemplaire des statuts de la Société. - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Agrément de cessions d'actions, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an 2023 Le 6 avril A 17 heures
Les associés de la société B2G INVEST se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 40 rue Gambetta - 59000 LiLLE, sur convocation adressée a chaque associé.
Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
L'Assemblée est présidée par Madame Corinne LAMBELIN, en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Benoit LAMBELIN, Directeur Général, est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 20.000 actions sur les 20.000 actions ayant le droit de vote.
La Présidente de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés - un exemplaire des statuts de la Société. - le rapport de la Présidente, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée
La Présidente déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déciaration.
La Présidente rappelle ensuite que l'Assemblée est appeiée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Agrément de cessions d'actions, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport de la Présidente.
Puis la Présidente déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Généraie, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide d'agréer la cession par Madame Gaélle RUYANT au profit de Ia société MAVICie, société à responsabilité limitée au capital de 2.000 euros ayant son siége sociai 126 boulevard d'Armentiéres - 59100 ROUBAIX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 905 291 340, représentée par Monsieur Bertrand LAMBELIN, agissant en qualité de gérant,des MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX (1.666) actions lui appartenant dans la Société pour un montant de CENT SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUR0S (166.500 €).
L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société a la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société a la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée à la Société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu ia lecture du rapport du Président, décide d'agréer la cession par Madame Gaélle RUYANT au profit de la société GLATI, société à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros ayant son siége social 13 rue d'Hondschoote - 59000 LILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous ie numéro 948 275 573, représentée par Monsieur Grégoire LAMBELIN, agissant en qualité de gérant, des MILLE SIX CENT SOIXANTE SIX (1.666) actions iui appartenant dans la Société pour un montant de CENT SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (166.500 @)
L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée a la Société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
L'Assemblée Générale charge son Président de veiller à l'accomplissement des formalités d'inscription des actions au compte du cessionnaire dans les registres de la Société à la date du transfert de propriété fixée par les parties et notifiée a la Société
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés
TROISEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente, Corinne LAMBELIN
Le Secrétaire,Benoit LAMBELIN
G
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
La Présidente, Corinne LAMBELIN
Le Secrétaire,Benoit LAMBELIN
G