HOLDING SOCOTRAP
Acte du 20 septembre 2022
Début de l'acte
RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 01723 Numero SIREN : 454 068 057
Nom ou dénomination : HOLDING SOCOTRAP
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2022 sous le numero de dep0t A2022/020301
HOLDING SOCOTRAP
Société par actions simplifiée au capital de 68 607 euros Siege social : 5 AVENUE PIERRE-GEORGES LATECOERE
BATIMENTA 31520 RAMONVILLE ST AGNE
454 068 057 RCS TOULOUSE HOLDING SOCOTRAP SAS au capital de 68 607€ BatA 31520 RAMONVILLE APE 6630Z
Siret 454 068 057 00024 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2022
(...)
Code greffe : 3102
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de TOuLOUsE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2004 B 01723 Numero SIREN : 454 068 057
Nom ou dénomination : HOLDING SOCOTRAP
Ce depot a ete enregistré le 20/09/2022 sous le numero de dep0t A2022/020301
HOLDING SOCOTRAP
Société par actions simplifiée au capital de 68 607 euros Siege social : 5 AVENUE PIERRE-GEORGES LATECOERE
BATIMENTA 31520 RAMONVILLE ST AGNE
454 068 057 RCS TOULOUSE HOLDING SOCOTRAP SAS au capital de 68 607€ BatA 31520 RAMONVILLE APE 6630Z
Siret 454 068 057 00024 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2022
(...)
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de Monsieur Jean-Francois LAFFONT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de la société AUDIT CONSULTING GROUP, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, et comme conséquence de l'obligation pour notre société d'établir des comptes consolidés conformément a 1'article L. 823-2, deux des trois seuils visés aux articles L. 233-17 et R 233-16 étant dépassés, l'Assemblée Générale décide :
- de ne pas renouveler Monsieur Jean-Francois LAFFONT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et de nommer en remplacement la société AUDIT CONSULTING GROUP,
- de ne pas renouveler la société AUDIT CONSULTING GROUP en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant et de nommer en remplacement, conformément a l'article 22 des statuts :
Monsieur Jean CHENEBEAU demeurant 225 Avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE né le 4 juillet 1972 a NIORT (DEUX SEVRES)
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution est a l'unammt' .
La société AUDIT CONSULTING GROUP et Monsieur Jean CHENEBEAU par lettres d&s avant ce jour, ont déclaré accepter la mission qui vient de leur etre confiée et ne pas étre en contravention avec les dispositions légales relatives aux incompatibilités ou aux interdictions ou déchéances du droit d'exercer lesdites fonctions.
TL
- de ne pas renouveler Monsieur Jean-Francois LAFFONT en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire et de nommer en remplacement la société AUDIT CONSULTING GROUP,
- de ne pas renouveler la société AUDIT CONSULTING GROUP en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant et de nommer en remplacement, conformément a l'article 22 des statuts :
Monsieur Jean CHENEBEAU demeurant 225 Avenue de Lardenne 31100 TOULOUSE né le 4 juillet 1972 a NIORT (DEUX SEVRES)
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée a statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
Cette résolution est a l'unammt' .
La société AUDIT CONSULTING GROUP et Monsieur Jean CHENEBEAU par lettres d&s avant ce jour, ont déclaré accepter la mission qui vient de leur etre confiée et ne pas étre en contravention avec les dispositions légales relatives aux incompatibilités ou aux interdictions ou déchéances du droit d'exercer lesdites fonctions.
TL
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est qolople' a l`'unanimit'.
COPIE CERTIFIEE CONFORMR
HOLDING SOCOTRAP SAS au capital de 68 607€
BatA 31520 RAMONVILLE
Siret 454068 057 00024 APE 6630Z
Cette résolution est qolople' a l`'unanimit'.
COPIE CERTIFIEE CONFORMR
HOLDING SOCOTRAP SAS au capital de 68 607€
BatA 31520 RAMONVILLE
Siret 454068 057 00024 APE 6630Z