ALLIBERT MEDICAL
Acte du 18 mars 2020
Début de l'acte
RCS : POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00962 Numero SIREN : 414 773 044
Nom ou dénomination : ALLIBERT MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2020 sous le numero de dep8t 910
ALLIBERT MEDICAL
Société par Actions Simplifiée au capital de 840.185 euros Siege social : 14 rue des Forges Zone Industrielle Nord 86200 LOUDUN 414 773 044 POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00962 Numero SIREN : 414 773 044
Nom ou dénomination : ALLIBERT MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 18/03/2020 sous le numero de dep8t 910
ALLIBERT MEDICAL
Société par Actions Simplifiée au capital de 840.185 euros Siege social : 14 rue des Forges Zone Industrielle Nord 86200 LOUDUN 414 773 044 POITIERS
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 4 FEVRIER2020
L'an deux mille vingt et le quatre février a 10 heures,
La Société HACARE, Société par Actions Simplifiée au capital de 6.835.607,60 Euros, dont le siége social est situé Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75015 PARIS et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 511 820, représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel Le BOLLOCH,
a pris les décisions ci-apres, relatives a l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un Directeur Général ; Pouvoirs pour les formalités.
La Société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulierement avisée des décisions devant étre prises ce jour.
La Société HACARE, Société par Actions Simplifiée au capital de 6.835.607,60 Euros, dont le siége social est situé Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75015 PARIS et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 511 820, représentée par son Président, Monsieur Jean-Michel Le BOLLOCH,
a pris les décisions ci-apres, relatives a l'ordre du jour suivant :
- Nomination d'un Directeur Général ; Pouvoirs pour les formalités.
La Société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été régulierement avisée des décisions devant étre prises ce jour.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, en application des pouvoirs qui lui sont confrés par l'article 14.2.1 des statuts de la Société, décide de nommer, en qualité de Directeur général de la Société, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Madame Virginie DESREUMAUX, épouse CEPPE, née le 2 avril 1974 a Tours (37), de nationalité francaise, résidant au 97 chemin de la Bréanderie, à Montbazon (37250
qui déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
L'Associé Unique décide que Madame Virginie DESREUMAUX,épouse CEPPE,exercera son mandat de Directeur Général de la Société dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que conformément aux stipulations statutaires de la Société.
2
L'Associé Unique décide que Madame Virginie DESREUMAUX, épouse CEPPE,ne sera pas rémunérée au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général.
La décision est adoptée par l'Associé Unique
Madame Virginie DESREUMAUX, épouse CEPPE, née le 2 avril 1974 a Tours (37), de nationalité francaise, résidant au 97 chemin de la Bréanderie, à Montbazon (37250
qui déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
L'Associé Unique décide que Madame Virginie DESREUMAUX,épouse CEPPE,exercera son mandat de Directeur Général de la Société dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que conformément aux stipulations statutaires de la Société.
2
L'Associé Unique décide que Madame Virginie DESREUMAUX, épouse CEPPE,ne sera pas rémunérée au titre de l'exercice de son mandat de Directeur Général.
La décision est adoptée par l'Associé Unique
DEUXIEMEDECISION
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
La décision est adoptée par l'Associé Unique
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été établi, approuvé et signé par l'Associé Unique.
L'ASSOCIE UNIOUE
La décision est adoptée par l'Associé Unique
De tout ce qui précede, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été établi, approuvé et signé par l'Associé Unique.
L'ASSOCIE UNIOUE