ALLIBERT MEDICAL
Acte du 14 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : POITIERS
Code greffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00962 Numero SIREN : 414 773 044
Nom ou dénomination : ALLIBERT MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2021 sous le numero de dep8t 247
ALLIBERT MEDICAL
Société par Actions Simplifiée au capital de 840.185 Euros Lon Asl m e Siége social : 14 rue des Forges Zone Industrielle Nord 86200 LOUDUN 414 773 044 RCS POITIERS
(Ci-apres la < Société >)
Code greffe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITlERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2019 B 00962 Numero SIREN : 414 773 044
Nom ou dénomination : ALLIBERT MEDICAL
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2021 sous le numero de dep8t 247
ALLIBERT MEDICAL
Société par Actions Simplifiée au capital de 840.185 Euros Lon Asl m e Siége social : 14 rue des Forges Zone Industrielle Nord 86200 LOUDUN 414 773 044 RCS POITIERS
(Ci-apres la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2020
EXTRAITS
EXTRAITS
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique, apres avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société EXELMANS AUDIT ET CONSEIL de son mandat de Commissaire aux comptes titulaire a effet le 7 octobre 2020.
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE.
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la premiere décision et sur proposition du Président, décide de nommer en remplacement, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes titulaire, la société DELOITTE & ASSOCIES, société anonyme dont le siége social est situé 6 place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 572 028 041, et ayant son établissement secondaire 19 rue Edouard Vaillant, CS 14313, 37043 Tours Cedex 1, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, laquelle viendra a expiration lors de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, a tenir en 2023.
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE.
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, prend acte de la démission de la société AUTEUIL AUDIT ET CONSEIL de son mandat de Commissaire aux comptes suppléant a effet le 5 novembre 2020.
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE.
2
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L'ASSOCIE UNIQUE.
2
QUATRIEME DECISION
L'Associé nique, en conséquence de l'adoption de la troisime décision et sur proposition du Président, décide, de nommer en remplacement, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Antoine LABARRE, domicilié 19 rue Edouard Vaillant, CS 14313, 37043 Tours Cedex 1, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir, laquelle viendra a expiration lors de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2022, a tenir en 2023.
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L' ASSOCIE UNIQUE.
.../...
CETTE DECISION EST ADOPTEE PAR L' ASSOCIE UNIQUE.
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