DAVO CONSTRUCTION
Acte du 20 mars 2014
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 20044
Numero SIREN:483 207197
Nom ou denomination : DAVO CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 20/03/2014 sous le numero de dépot 5350
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Greffe du Tribunai de Commerce de Lille- CD 20/03/2014 15:32:19 Page 1/1 (4) *140961982* Metropole
um R ssso
DAVO CONSTRUCTIONS
Société A Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €
Siége social : 159 rue Jouffroy
59100 ROUBAIX
483 207 197 RCS Lille Metropole
Code qreffe : 5910
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LILLE METROPOLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 20044
Numero SIREN:483 207197
Nom ou denomination : DAVO CONSTRUCTION
Ce depot a ete enregistre le 20/03/2014 sous le numero de dépot 5350
um R ssso
DAVO CONSTRUCTIONS
Société A Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €
Siége social : 159 rue Jouffroy
59100 ROUBAIX
483 207 197 RCS Lille Metropole
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 29 JANVIER 2014
L'an deux mille quatorze,
Le vingt-neuf janvier, à dix-huit heures trente minutes,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
SPRL JDC MANAGEMENT, propriétaire de 5 000 parts, Représentée par Monsieur Georges DA CRUZ Monsieur Jean-Marc VOLPE, propriétaire de 5 000 parts,
soit un total de 10 000 parts sur les dix mille (10 000) parts composant ie capital social.
Monsieur Jean-Marc vOLPE préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
une copie de la convocation, le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
II déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination de commissaires aux comptes, Pouvoirs pour formalités.
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Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, i met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIÉRE RESOLUTION L'assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L.221-9 et R.221-5 du Code de commerce, constate que la société est désormais tenue de désigner un Commissaire aux comptes titulaire, ainsi, bien entendu, qu'un Commissaire aux comptes suppléant. Aprés en avoir délibéré, elle décide de nommer, pour l'exercice clos le 30/09/2013 :
SARL COGEFIS AUDIT,
domicitié à LILLE, Les Caryatides, 24 boulevard Carnot,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
ainsi que :
Madame Evelyne DEFONTE,
domiciliée à CAMBRAI (Nord) 21 Mail Saint-Martin,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assembiée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2018.
Exceptionnellement et compte tenu de l'absence de certification des comptes annuels au titres des exercices 2010, 2011 et 2012 et ce, en contravention avec les dispositions légales, l'assemblée des associés missionne le Commissaire aux comptes titulaire, la SARL COGEFIS AUDIT, de procéder a la mission annuelle de certification des comptes au titre desdits exercices.
Il en sera rendu compte lors de la plus prochaine assemblée générale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Le vingt-neuf janvier, à dix-huit heures trente minutes,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
SPRL JDC MANAGEMENT, propriétaire de 5 000 parts, Représentée par Monsieur Georges DA CRUZ Monsieur Jean-Marc VOLPE, propriétaire de 5 000 parts,
soit un total de 10 000 parts sur les dix mille (10 000) parts composant ie capital social.
Monsieur Jean-Marc vOLPE préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Il constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
une copie de la convocation, le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
II déclare que ces mémes piéces ont été mises à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Nomination de commissaires aux comptes, Pouvoirs pour formalités.
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Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Aprés échange de vues et personne ne demandant plus la parole, i met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIÉRE RESOLUTION L'assemblée générale, conformément aux dispositions des articles L.221-9 et R.221-5 du Code de commerce, constate que la société est désormais tenue de désigner un Commissaire aux comptes titulaire, ainsi, bien entendu, qu'un Commissaire aux comptes suppléant. Aprés en avoir délibéré, elle décide de nommer, pour l'exercice clos le 30/09/2013 :
SARL COGEFIS AUDIT,
domicitié à LILLE, Les Caryatides, 24 boulevard Carnot,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire,
ainsi que :
Madame Evelyne DEFONTE,
domiciliée à CAMBRAI (Nord) 21 Mail Saint-Martin,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six (6) exercices, conformément aux dispositions légales, soit jusqu'à l'issue de l'assembiée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2018.
Exceptionnellement et compte tenu de l'absence de certification des comptes annuels au titres des exercices 2010, 2011 et 2012 et ce, en contravention avec les dispositions légales, l'assemblée des associés missionne le Commissaire aux comptes titulaire, la SARL COGEFIS AUDIT, de procéder a la mission annuelle de certification des comptes au titre desdits exercices.
Il en sera rendu compte lors de la plus prochaine assemblée générale.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés.
La gérance : Les associés : Georges DA CRUZ
Jean-Marc VOLPE
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance et les associés.
La gérance : Les associés : Georges DA CRUZ
Jean-Marc VOLPE
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