BATIROC NORMANDIE
Acte du 21 juin 2013
Début de l'acte
RCS : ROUEN Code qreffe : 7608
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1972 B 00217
Numéro SIREN : 720 502 178
Nom ou denomination : BATIROC NORMANDIE
Ce depot a ete enregistre le 21/06/2013 sous le numero de dépot 3099
BATIROC NORMANDIE
Société Anonyme au capital de 5 366 534 £
Siége social : 2 Rue Andrei Sakharov 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
720 502 178 RCS ROUEN
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1972 B 00217
Numéro SIREN : 720 502 178
Nom ou denomination : BATIROC NORMANDIE
Ce depot a ete enregistre le 21/06/2013 sous le numero de dépot 3099
BATIROC NORMANDIE
Société Anonyme au capital de 5 366 534 £
Siége social : 2 Rue Andrei Sakharov 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
720 502 178 RCS ROUEN
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D ADMINISTRATION
DU 6 MAI 2013
Le lundi six mai deux mille treize, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration s'est réuni dans les locaux du Crédit Mutuel Nord Europe, salle du conseil 5eme étage, 4 Place Richebé a LILLE (59000).
Monsieur Guy COURBOT constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration ; Nomination d'un nouveau Directeur Général ; Pouvoirs pour les formalités : Questions diverses.
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration
Monsieur COURBOT informe le Conseil qu'il renonce a son mandat de Président du Conseil d'administration de la société et donne les raisons de sa décision.
En conséquence, il demande au Conseil de pourvoir à son remplacement.
Le Conseil prend acte de la démission de monsieur COURBOT de son mandat de Président et le remercie pour les services qu'il a rendus a la Société pendant l'exercice de son mandat. Monsieur COURBOT reste administrateur de la Société.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer monsieur Francois CHABROL en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur CHABROL remercie le Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire aux conditions requises par la loi et les réglements.
Nomination d'un nouveau Directeur Général
Monsieur CHABROL expose au Conseil qu'il ne souhaite pas occuper les fonctions de Directeur Général avec celles de Président et qu'il démissionne de son mandat de Directeur Général.
Le Conseil prend acte de la démission de monsieur CHABROL de son mandat de Directeur Général et le remercie pour tous les services rendus pendant l'exercice de son mandat.
Aprés en avoir délibéré, Le Conseil d'administration confirme l'option actuelle de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général et décide, a l'unanimité, de nommer madame Marie-Valérie AUBIN-VAILLANT en qualité de Directeur Général de la Société pour uné durée n'excédant pas celle du mandat du Président.
Les pouvoirs du Directeur Général sont définis a l'article 19 des statuts de la société
Madame AUBIN-VAILLANT remercie le Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire aux conditions requises par la loi et les réglements.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide que madame AUBIN-VAILLANT ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Directeur Général.
Pouvoirs pour les formalités
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à madame AUBIN-VAILLANT & l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en æuvre des présentes décisions.
Pour extrait certifié conforme A Lille,le 5 juin 2013 Le Directeur Général,
Marie-Valérie AUBIN-VAILLANT
BATIROC NORMANDIE
Société Anonyme au capital de 5 366 534 € Siege social : 2 Rue Andrei Sakharov Dépôt au greffe 76130 MONT-SAINT-AIGNAN du tribunal de 720 502 178 RCS ROUEN commerce de Rouen
Le lundi six mai deux mille treize, a l'issue de l'assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration s'est réuni dans les locaux du Crédit Mutuel Nord Europe, salle du conseil 5eme étage, 4 Place Richebé a LILLE (59000).
Monsieur Guy COURBOT constate que le quorum est atteint et que le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration ; Nomination d'un nouveau Directeur Général ; Pouvoirs pour les formalités : Questions diverses.
Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration
Monsieur COURBOT informe le Conseil qu'il renonce a son mandat de Président du Conseil d'administration de la société et donne les raisons de sa décision.
En conséquence, il demande au Conseil de pourvoir à son remplacement.
Le Conseil prend acte de la démission de monsieur COURBOT de son mandat de Président et le remercie pour les services qu'il a rendus a la Société pendant l'exercice de son mandat. Monsieur COURBOT reste administrateur de la Société.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide, a l'unanimité, de nommer monsieur Francois CHABROL en qualité de Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
Monsieur CHABROL remercie le Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire aux conditions requises par la loi et les réglements.
Nomination d'un nouveau Directeur Général
Monsieur CHABROL expose au Conseil qu'il ne souhaite pas occuper les fonctions de Directeur Général avec celles de Président et qu'il démissionne de son mandat de Directeur Général.
Le Conseil prend acte de la démission de monsieur CHABROL de son mandat de Directeur Général et le remercie pour tous les services rendus pendant l'exercice de son mandat.
Aprés en avoir délibéré, Le Conseil d'administration confirme l'option actuelle de dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général et décide, a l'unanimité, de nommer madame Marie-Valérie AUBIN-VAILLANT en qualité de Directeur Général de la Société pour uné durée n'excédant pas celle du mandat du Président.
Les pouvoirs du Directeur Général sont définis a l'article 19 des statuts de la société
Madame AUBIN-VAILLANT remercie le Conseil et déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et satisfaire aux conditions requises par la loi et les réglements.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide que madame AUBIN-VAILLANT ne sera pas rémunérée pour ses fonctions de Directeur Général.
Pouvoirs pour les formalités
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs à madame AUBIN-VAILLANT & l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en æuvre des présentes décisions.
Pour extrait certifié conforme A Lille,le 5 juin 2013 Le Directeur Général,
Marie-Valérie AUBIN-VAILLANT
BATIROC NORMANDIE
Société Anonyme au capital de 5 366 534 € Siege social : 2 Rue Andrei Sakharov Dépôt au greffe 76130 MONT-SAINT-AIGNAN du tribunal de 720 502 178 RCS ROUEN commerce de Rouen
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MAI 2013
Le six mai deux mille treize à dix heures, l'assemblée générale ordinaire de la société anonyme BATIROC NORMANDIE s'est tenue dans les locaux du Crédit Mutuel Nord Europe, au 4 Place Richebé 59000 LILLE, sur convocation faite par le Conseil d'administration en date du 16 avril 2013.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, a l'entrée en séance, par le seul actionnaire présent propriétaire de la totalité des actions composant le capital social.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que 1'assemblée peut valablement délibérer.
Sans débat, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
.../...
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée, a l'entrée en séance, par le seul actionnaire présent propriétaire de la totalité des actions composant le capital social.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que 1'assemblée peut valablement délibérer.
Sans débat, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
.../...
CINQUIEME RESOLUTION (Nomination d'un nouvel administrateur)
L'assemblée générale, décide de nommer Madame Valérie-Marie AUBIN-VAILLANT, demeurant 171 domaine de la Vigne 59910 BONDUES, en qualité d'administrateur, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une période de six années, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité SIXIEME RESOLUTION (POUVOirs)
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée, a l'effet d'effectuer les formalités de publicité légales consécutives aux modifications intervenues, signer, délivrer tous extraits, certifier conforme et, généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme A Lille, le 5 juin 2013 Le Directeur Cnéral,
Marie-Valérie AUBIN-VAILLANT
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité SIXIEME RESOLUTION (POUVOirs)
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée, a l'effet d'effectuer les formalités de publicité légales consécutives aux modifications intervenues, signer, délivrer tous extraits, certifier conforme et, généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pour extrait certifié conforme A Lille, le 5 juin 2013 Le Directeur Cnéral,
Marie-Valérie AUBIN-VAILLANT
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