BETON D'ISTRES
Acte du 22 août 2016
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00199
Numero SIREN : 394 564 777
Nom ou denomination : BETON D ISTRES
Ce depot a ete enregistre le 22/08/2016 sous le numero de dépot 3109
BETON D'ISTRES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37 000 €
SIEGE SOCIAL : Quartier Camp Jouven 13450 GRANS 394 564 777 RCS SALON DE PROVENCE
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1994 B 00199
Numero SIREN : 394 564 777
Nom ou denomination : BETON D ISTRES
Ce depot a ete enregistre le 22/08/2016 sous le numero de dépot 3109
BETON D'ISTRES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 37 000 €
SIEGE SOCIAL : Quartier Camp Jouven 13450 GRANS 394 564 777 RCS SALON DE PROVENCE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'an deux mil seize, Le 18 février, A 10 heures,
Les associés de la société BETON D'ISTRES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, Quartier Camp Jouven 13450 GRANS, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri BOTTA, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Gérard CALVIERE est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Madame Anne DIDERON-PLANES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convoquée a la présente réunion.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport du Président. Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
L'an deux mil seize, Le 18 février, A 10 heures,
Les associés de la société BETON D'ISTRES se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, Quartier Camp Jouven 13450 GRANS, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents
L'Assemblée est présidée par Monsieur Henri BOTTA, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Gérard CALVIERE est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Madame Anne DIDERON-PLANES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été réguliérement convoquée a la présente réunion.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Nomination d'un Directeur Général,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée : - les justificatifs des convocations réguliéres des associés, - la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence et la liste des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société, - le rapport du Président, - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration. Il est ensuite donné lecture du rapport du Président. Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale nomme en qualité de Directeur Général, a compter de ce jour et pour une période prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 :
Monsieur Albert Henri René BOTTA, né a ARLES (Bouches-du-Rhne) le 24 avril 1984, de nationalité francaise, demeurant 416 route de Coste Basse, Mas du Grand Peluque 13280 RAPHELE-LES- ARLES.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Albert Henri René BOTTA disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président et Monsieur Henri BOTTA, Président, confére par les présentes, délégation a Monsieur Albert Henri René BOTTA du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Albert Henri René BOTTA, né a ARLES (Bouches-du-Rhne) le 24 avril 1984, de nationalité francaise, demeurant 416 route de Coste Basse, Mas du Grand Peluque 13280 RAPHELE-LES- ARLES.
Conformément aux dispositions des statuts, Monsieur Albert Henri René BOTTA disposera des mémes pouvoirs de direction que le Président et Monsieur Henri BOTTA, Président, confére par les présentes, délégation a Monsieur Albert Henri René BOTTA du pouvoir de représenter la société a l'égard des tiers.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
LAssemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé.
Pour copie certifiée conforme
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé.
Pour copie certifiée conforme