GROUPE MORGAN SERVICES
Acte du 3 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 03/09/2021 sous le numéro de dep8t 112401
GROUPE MORGANSERVICES
Société par Actions Simplifiée Capital : 1 000 000 £uros Siége Social : 31, Rue Marbeuf - 75008 PARIS
R.C.S PARIS 722 023 728
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GROUPE MORGANSERVICES
Société par Actions Simplifiée Capital : 1 000 000 £uros Siége Social : 31, Rue Marbeuf - 75008 PARIS
R.C.S PARIS 722 023 728
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 AOUT 2021 t=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
L'an deux mil vingt et un, Le 30 aout, A dix heures,
Madame Danielle DELAROCQUE, dûment habilitée à représenter :
- la Société EUROSTRAT FINANCES société par actions simplifiée au capital de 1.038.000 euros, ayant son siége social situé au 33, rue Marbeuf - 75008 PARIS, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 761 953,
- ladite société étant propriétaire de l'intégralité des 1.000.000 actions composant le capital de la société GROUPE MORGAN SERVICES, et agissant en tant qu'associé unique de ladite société,
Déclare que la société GROUPE MORGAN SERVICES est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
Désignation de Monsieur Didier RITTENER en qualité de premier Directeur général de la Société, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
constate que la société FIREMO AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été dûment informée de la teneur des présentes décisions relatées au sein du présent procés-verbal,
reconnait avoir eu connaissance et communication de l'ensemble des documents prévus par la loi dans les délais légaux,
Aprés avoir désigné le Président en qualité de président de séance, adopte les décisions suivantes :
A TITRE ORDINAIRE
L'an deux mil vingt et un, Le 30 aout, A dix heures,
Madame Danielle DELAROCQUE, dûment habilitée à représenter :
- la Société EUROSTRAT FINANCES société par actions simplifiée au capital de 1.038.000 euros, ayant son siége social situé au 33, rue Marbeuf - 75008 PARIS, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 761 953,
- ladite société étant propriétaire de l'intégralité des 1.000.000 actions composant le capital de la société GROUPE MORGAN SERVICES, et agissant en tant qu'associé unique de ladite société,
Déclare que la société GROUPE MORGAN SERVICES est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
Désignation de Monsieur Didier RITTENER en qualité de premier Directeur général de la Société, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
constate que la société FIREMO AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été dûment informée de la teneur des présentes décisions relatées au sein du présent procés-verbal,
reconnait avoir eu connaissance et communication de l'ensemble des documents prévus par la loi dans les délais légaux,
Aprés avoir désigné le Président en qualité de président de séance, adopte les décisions suivantes :
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide de nommer en qualité de premier Directeur général de la Société avec effet au 30 aout 2021 :
Monsieur Didier RITTENER de nationalité francaise, né le 10 septembre 1967 à Pontoise (95) demeurant 84, rue Saint-Jean à Pontoise (95300)
Pour une durée illimitée
Le Directeur général dispose à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
Conformément à l'article 14.3 des statuts, la rémunération du Directeur général sera fixée par le Président.
Monsieur Didier RITTENER, pressenti, a déclaré, par acte séparé et par avance accepter les fonctions de Directeur général de la Société, n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Monsieur Didier RITTENER de nationalité francaise, né le 10 septembre 1967 à Pontoise (95) demeurant 84, rue Saint-Jean à Pontoise (95300)
Pour une durée illimitée
Le Directeur général dispose à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
Conformément à l'article 14.3 des statuts, la rémunération du Directeur général sera fixée par le Président.
Monsieur Didier RITTENER, pressenti, a déclaré, par acte séparé et par avance accepter les fonctions de Directeur général de la Société, n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére en outre tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
**
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Madame Danielle DELAROCQUE, en sa qualité de représentant de l'associé unique et de Présidente.
Pour l'Associé Unique Madame Danielle DELAROCQUE
GMS / AGO DG
GROUPE MORGAN SERVICES
Société par Actions Simplifiée Capital : 1 000 000 £uros Siége Social : 31, Rue Marbeuf - 75008 PARIS
R.C.S PARIS 722 023 728
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L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Madame Danielle DELAROCQUE, en sa qualité de représentant de l'associé unique et de Présidente.
Pour l'Associé Unique Madame Danielle DELAROCQUE
GMS / AGO DG
GROUPE MORGAN SERVICES
Société par Actions Simplifiée Capital : 1 000 000 £uros Siége Social : 31, Rue Marbeuf - 75008 PARIS
R.C.S PARIS 722 023 728
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 AOUT 2021
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L'an deux mil vingt et un, Le 30 aout, A dix heures,
Madame Danielle DELAROCQUE, dûment habilitée à représenter :
- la Société EUROSTRAT FINANCES société par actions simplifiée au capital de 1.038.000 euros, ayant son siége social situé au 33, rue Marbeuf - 75008 PARIS, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 761 953,
- ladite société étant propriétaire de l'intégralité des 1.000.000 actions composant le capital de la société GROUPE MORGAN SERVICES, et agissant en tant qu'associé unique de ladite société,
Déclare que la société GROUPE MORGAN SERVICES est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
Désignation de Monsieur Didier RITTENER en qualité de premier Directeur général de la Société
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
constate que la société FIREMO AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été dûment informée de la teneur des présentes décisions relatées au sein du présent procés-verbal,
reconnait avoir eu connaissance et communication de l'ensemble des documents prévus par la loi dans les délais légaux,
Aprés avoir désigné le Président en qualité de président de séance, adopte les décisions suivantes :
A TITRE ORDINAIRE
t=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
L'an deux mil vingt et un, Le 30 aout, A dix heures,
Madame Danielle DELAROCQUE, dûment habilitée à représenter :
- la Société EUROSTRAT FINANCES société par actions simplifiée au capital de 1.038.000 euros, ayant son siége social situé au 33, rue Marbeuf - 75008 PARIS, immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 491 761 953,
- ladite société étant propriétaire de l'intégralité des 1.000.000 actions composant le capital de la société GROUPE MORGAN SERVICES, et agissant en tant qu'associé unique de ladite société,
Déclare que la société GROUPE MORGAN SERVICES est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire :
Désignation de Monsieur Didier RITTENER en qualité de premier Directeur général de la Société
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
constate que la société FIREMO AUDIT, commissaire aux comptes titulaire de la Société, a été dûment informée de la teneur des présentes décisions relatées au sein du présent procés-verbal,
reconnait avoir eu connaissance et communication de l'ensemble des documents prévus par la loi dans les délais légaux,
Aprés avoir désigné le Président en qualité de président de séance, adopte les décisions suivantes :
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE DECISION
L'associé unique décide de nommer en qualité de premier Directeur général de la Société avec effet au 30 aout 2021. :
Monsieur Didier RITTENER de nationalité francaise, né le 10 septembre 1967 à Pontoise (95) demeurant 84, rue Saint-Jean à Pontoise (95300)
Pour une durée illimitée
Le Directeur général dispose a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
Conformément à l'article 14.3 des statuts, la rémunération du Directeur général sera fixée par le Président.
Monsieur Didier RITTENER, pressenti, a déclaré, par acte séparé et par avance accepter les fonctions de Directeur général de la Société, n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Monsieur Didier RITTENER de nationalité francaise, né le 10 septembre 1967 à Pontoise (95) demeurant 84, rue Saint-Jean à Pontoise (95300)
Pour une durée illimitée
Le Directeur général dispose a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
Conformément à l'article 14.3 des statuts, la rémunération du Directeur général sera fixée par le Président.
Monsieur Didier RITTENER, pressenti, a déclaré, par acte séparé et par avance accepter les fonctions de Directeur général de la Société, n'exercer aucune fonction et n'étre frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique confére en outre tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du présent procés-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Madame Danielle DELAROCQUE, en sa qualité de représentant de l'associé unique et de Présidente.
Pour l'Associé Unique Madame Danielle DELAROCQUE
GMS / AGO DG
L'ordre du jour étant épuisé, de tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Madame Danielle DELAROCQUE, en sa qualité de représentant de l'associé unique et de Présidente.
Pour l'Associé Unique Madame Danielle DELAROCQUE
GMS / AGO DG