AMARDEN
Acte du 19 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00194 Numero SIREN : 390 065 506
Nom ou dénomination: AMARDEN
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2022 sous le numero de depot 23186
AMARDEN
Société par actions simplifiée Au capital de 157.290 euros
Siége social : Route nationale 113
Avenue de la Poulaillére, 34 920 LE CRES
RCS de MONTPELLIER n* 390 065 506
(ci-aprés la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUILLET 2022
I- Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022 :
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1993 B 00194 Numero SIREN : 390 065 506
Nom ou dénomination: AMARDEN
Ce depot a ete enregistré le 19/12/2022 sous le numero de depot 23186
AMARDEN
Société par actions simplifiée Au capital de 157.290 euros
Siége social : Route nationale 113
Avenue de la Poulaillére, 34 920 LE CRES
RCS de MONTPELLIER n* 390 065 506
(ci-aprés la < Société >)
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 26 JUILLET 2022
I- Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 janvier 2022 :
TROISIEME DÉCISION
L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant a la somme de 911.970 euros
de la maniére suivante :
ORIGINE :
Bénéfice de l'exercice : 911.970 euros Autres réserves : 4.354.470 euros Au total : 5.266.440 euros
AFFECTATION :
A titre de dividendes : 2.000.000 euros (Dont 911.970 euros issus du bénéfice et 1.088.030 euros prélevés sur le poste < autres réserves >)
Compte tenu de cette affectation, ies capitaux propres de la Société seraient de 3.439.458 euros
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siége social & compter du 27 juillet 2022.
.../...
Il- Décision de non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant :
de la maniére suivante :
ORIGINE :
Bénéfice de l'exercice : 911.970 euros Autres réserves : 4.354.470 euros Au total : 5.266.440 euros
AFFECTATION :
A titre de dividendes : 2.000.000 euros (Dont 911.970 euros issus du bénéfice et 1.088.030 euros prélevés sur le poste < autres réserves >)
Compte tenu de cette affectation, ies capitaux propres de la Société seraient de 3.439.458 euros
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siége social & compter du 27 juillet 2022.
.../...
Il- Décision de non-renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes suppléant :
CINQUIEME DECISION
Par décision en date du 31 juillet 2018, l'Associée unique a décidé de renouveler le mandat de la société SOTODEX AUDIT SAS en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024.
La société SOTODEX AUDIT ayant plusieurs associés, le mandat de la société CABINET JEAN CHRISSOS Commissaire aux comptes suppléant n'a pas été renouvelé, conformément à l'article L.823-1 du Code de commerce.
1
En conséquence, l'Associée unique constate l'expiration du mandat de la société CABINET JEAN CHRISSOS aux fins de réaliser les formalités y afférentes.
IlI- Décision de délégation de pouvoir :
La société SOTODEX AUDIT ayant plusieurs associés, le mandat de la société CABINET JEAN CHRISSOS Commissaire aux comptes suppléant n'a pas été renouvelé, conformément à l'article L.823-1 du Code de commerce.
1
En conséquence, l'Associée unique constate l'expiration du mandat de la société CABINET JEAN CHRISSOS aux fins de réaliser les formalités y afférentes.
IlI- Décision de délégation de pouvoir :
SIXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes formalités consécutives aux résolutions qui
précédent et d'effectuer tous dépts.
*
Pour extrait certifié conforme à l'original
La Présidente
La société HOLDING FINANCIERE 2D Représentée par Madame Muriel DELPERIE
précédent et d'effectuer tous dépts.
*
Pour extrait certifié conforme à l'original
La Présidente
La société HOLDING FINANCIERE 2D Représentée par Madame Muriel DELPERIE