AMARDEN
Acte du 2 septembre 2014
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00194
Numéro SIREN:390065506
Nom ou denomination : AMARDEN
Ce depot a ete enregistre le 02/09/2014 sous le numero de dépot 11015
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
LEGIS PROVENCE CONSEIL
17 RUE JEANNE D'ARC BP 50049 : 30007 NIMES CEDEX 4
V/REF : N/REF : 93 B 194 / 2014-A-11015
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'i a recu le 02/09/2014, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique én date du 31/07/2014 - Changement de président
Concernant la société
AMARDEN Société par actions simplifiée route Nationale 113 34920 Le Cres :
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-11015 le 02/09/2014
R.C.S. MONTPELLIER 390 065 506 (93 B 194)
Fait & MONTPELLIER le 02/09/2014,
LE GREFFIER
0 2 SEP. 2014
g3 B A94 K i101S AMARDEN
Société par actions simplifiée au capital de 157 290 Euros Siege social : Route Nationale 113 34920 LE CRES
390 065 506 R.C.S. MONTPELLIER
Code qreffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00194
Numéro SIREN:390065506
Nom ou denomination : AMARDEN
Ce depot a ete enregistre le 02/09/2014 sous le numero de dépot 11015
Duplicata. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
C.J.M. 9 RUE DE TARRAGONE 34070 MONTPELLIER www.infogreffe.fr
LEGIS PROVENCE CONSEIL
17 RUE JEANNE D'ARC BP 50049 : 30007 NIMES CEDEX 4
V/REF : N/REF : 93 B 194 / 2014-A-11015
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE MONTPELLIER certifie qu'i a recu le 02/09/2014, les actes suivants :
Décision(s) de l'associé unique én date du 31/07/2014 - Changement de président
Concernant la société
AMARDEN Société par actions simplifiée route Nationale 113 34920 Le Cres :
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-11015 le 02/09/2014
R.C.S. MONTPELLIER 390 065 506 (93 B 194)
Fait & MONTPELLIER le 02/09/2014,
LE GREFFIER
0 2 SEP. 2014
g3 B A94 K i101S AMARDEN
Société par actions simplifiée au capital de 157 290 Euros Siege social : Route Nationale 113 34920 LE CRES
390 065 506 R.C.S. MONTPELLIER
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 JUILLET 2014
L'an deux mille quatorze, le 31 juillet a 11 heures, au siege social, la société
SODICRES, société par actions simplifiée au capital de 853 230 Euros, dont le siege social est établi : Route Nationale 113 - 34290 LE CRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 397 770 199. associé unique de la société AMARDEN, représentée par son Président, Madame Muriel DELPERIE, ouvre la séance qu'il préside.
L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de ses fonctions du Président : nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs.
Pouvoirs en vue des formalités.
L associé unique a été informé du souhait de Madame Muriel DELPERIE, Président de la société, de cesser d'exercer ses fonctions de Président et de la nécessité de pourvoir a son remplacement.
SODICRES, société par actions simplifiée au capital de 853 230 Euros, dont le siege social est établi : Route Nationale 113 - 34290 LE CRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 397 770 199. associé unique de la société AMARDEN, représentée par son Président, Madame Muriel DELPERIE, ouvre la séance qu'il préside.
L'associé unique est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission de ses fonctions du Président : nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire ; fixation de ses pouvoirs.
Pouvoirs en vue des formalités.
L associé unique a été informé du souhait de Madame Muriel DELPERIE, Président de la société, de cesser d'exercer ses fonctions de Président et de la nécessité de pourvoir a son remplacement.
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris acte de la démission de ses fonctions de Président de Madame Muriel DELPERIE, conformément aux dispositions de l'article 15 des statuts, nomme en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée six ans qui prendra fin lors de l'assemblée réunie pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2020, qu'elle se tienne avant ou aprés le 31 juillet 2020 la société HOLDING FINANCIERE 2 D, société par actions simplifiée au capital de 6 150 000 Euros, dont le siége social est établi : Route Nationale 113 - 34290 LE CRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de MONTPELLIER sous le numéro 481 173 930, représentée par son Président, Madame Muriel DELPERIE.
Il est précisé que le mandat de Président de Madame DELPERIE dans ia société HOLDING 2D est effectif au 1er aout 2014.
La société HOLDING FINANCIERE 2 D bénéficiera des mémes pouvoirs que son prédécesseur.
La société HOLDING FINANCIERE 2 D déclare par l'intermédiaire de son
Président accépter les fonctins qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur;
Il est précisé que le mandat de Président de Madame DELPERIE dans ia société HOLDING 2D est effectif au 1er aout 2014.
La société HOLDING FINANCIERE 2 D bénéficiera des mémes pouvoirs que son prédécesseur.
La société HOLDING FINANCIERE 2 D déclare par l'intermédiaire de son
Président accépter les fonctins qui viennent de lui étre conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur;
DEUXIEME DECISION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités afférentes aux décisions ci-dessus prises
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 11 heures 30 par la signature du présent procés-verbal par l'associé unique.
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Président
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance a été levée a 11 heures 30 par la signature du présent procés-verbal par l'associé unique.
COPIE CERTIFIEE CONFORME Le Président