POLYONE FRANCE
Acte du 8 février 2019
Début de l'acte
RCS : BOURG EN BRESSE
Code greffe : 0101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BREssE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 00156 Numero SIREN : 329 988 794
Nom ou dénomination : POLYONE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2019 sous le numero de depot 2235
PolyOne France
Société par actions simplifiée au capital de 850.000 euros Siege social:La Vavrette-01250Tossiat 329 988 794 R.C.S.Bourg-en-Bresse
Code greffe : 0101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURG EN BREssE atteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1984 B 00156 Numero SIREN : 329 988 794
Nom ou dénomination : POLYONE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 08/02/2019 sous le numero de depot 2235
PolyOne France
Société par actions simplifiée au capital de 850.000 euros Siege social:La Vavrette-01250Tossiat 329 988 794 R.C.S.Bourg-en-Bresse
PROCES-VERBALDESDECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 17JANVIER2019
L'an 2019,le 17janvier a14 heures,au siége social,
la société Hanna France SARL,société a responsabilitélimitée au capital de 7.500 euros,dont le siege social est sis a La Vavrette 01250 Tossiat,immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 380166470,représentée par Monsieur Holger Krominus,en qualité de co-gérant,(ci-aprés l'Associé Unique"),
titulaire des 54.500 actions composant le capital social de la société PolyOne France, société par actions simplifiée (ci-apres la
),
Apres avoir constaté que:
le cabinet Ernst & Young et Autres, commissaire aux comptes titulaire, a été informé des présentes décisions conformément a la loi et est absent et excusé,
le secrétaire du comit social et économique, en l'absence de désignation de représentants, dûment informé des présentes, est absent et excusé,
et rappelé qu'il est appelé a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
démission d'un directeur général,
nomination d'un nouveau directeur général.
ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :
L'an 2019,le 17janvier a14 heures,au siége social,
la société Hanna France SARL,société a responsabilitélimitée au capital de 7.500 euros,dont le siege social est sis a La Vavrette 01250 Tossiat,immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 380166470,représentée par Monsieur Holger Krominus,en qualité de co-gérant,(ci-aprés l'Associé Unique"),
titulaire des 54.500 actions composant le capital social de la société PolyOne France, société par actions simplifiée (ci-apres la
),
Apres avoir constaté que:
le cabinet Ernst & Young et Autres, commissaire aux comptes titulaire, a été informé des présentes décisions conformément a la loi et est absent et excusé,
le secrétaire du comit social et économique, en l'absence de désignation de représentants, dûment informé des présentes, est absent et excusé,
et rappelé qu'il est appelé a délibérer sur l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
démission d'un directeur général,
nomination d'un nouveau directeur général.
ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique,
ayant pris connaissance de la lettre de démission de Madame Geneviéve Machin,
prend acte de sa démission en qualité de directeur général de la Société a compter du 30 septembre 2018,
remercie Madame Genevieve Machin pour les services rendus a la Société et lui donne quitus de sa gestion pour la période du 1er janvier 2018 a la date de sa démission.
EUI-1203608690v1
ayant pris connaissance de la lettre de démission de Madame Geneviéve Machin,
prend acte de sa démission en qualité de directeur général de la Société a compter du 30 septembre 2018,
remercie Madame Genevieve Machin pour les services rendus a la Société et lui donne quitus de sa gestion pour la période du 1er janvier 2018 a la date de sa démission.
EUI-1203608690v1
DEUXIEME DECISION
L'AssociéUnique,
décide de nommer Madame Zaneta Potoczny en qualité de directeur général pour une durée d'une année venant a expiration a l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le31décembre 2019.
L'Associé Unique précise que Madame Zaneta Potoczny exercera ses pouvoirs tels que conférés par l'article 16 des statuts et qu'elle ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions.
Elle pourra prétendre néanmoins, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais, avances et débours encourus dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Madame Zaneta Potoczny a indiqué par avance qu'elle acceptait les fonctions de directeur général si celles-ci lui étaient confiées et qu'il n'existait aucune mesure l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent proces-verbal,qui a été signé par l'Associé Unique
Hanna France SARL représentée par Monsieur Holger Krominus
EUI-1203608690v1
décide de nommer Madame Zaneta Potoczny en qualité de directeur général pour une durée d'une année venant a expiration a l'issue de la décision de l'associé unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le31décembre 2019.
L'Associé Unique précise que Madame Zaneta Potoczny exercera ses pouvoirs tels que conférés par l'article 16 des statuts et qu'elle ne sera pas rémunérée pour l'exercice de ses fonctions.
Elle pourra prétendre néanmoins, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais, avances et débours encourus dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Madame Zaneta Potoczny a indiqué par avance qu'elle acceptait les fonctions de directeur général si celles-ci lui étaient confiées et qu'il n'existait aucune mesure l'empéchant d'exercer lesdites fonctions.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus,il a été dressé le présent proces-verbal,qui a été signé par l'Associé Unique
Hanna France SARL représentée par Monsieur Holger Krominus
EUI-1203608690v1