PALLADIO
Acte du 17 mai 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 19978
Numero SIREN: 517845 582
Nom ou denomination : PALLADIO
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2017 sous le numero de dépot 48449
1704851501
DATE DEPOT : 17/05/2017
NUMERO DE DEPOT : 2017R048449
N* GESTION : 2009B19978
N° SIREN : 517845582
DENOMINATION : PALLADIO
ADRESSE : 7bis rue Edmond Valentin 75007 Paris
DATE ACTE : 10/07/2015
TYPE ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Bi993
PALLADIO SAS Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 7 bis rue Edmond Valentin 75007 PARIS 517 845 582 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2009 B 19978
Numero SIREN: 517845 582
Nom ou denomination : PALLADIO
Ce depot a ete enregistre le 17/05/2017 sous le numero de dépot 48449
1704851501
DATE DEPOT : 17/05/2017
NUMERO DE DEPOT : 2017R048449
N* GESTION : 2009B19978
N° SIREN : 517845582
DENOMINATION : PALLADIO
ADRESSE : 7bis rue Edmond Valentin 75007 Paris
DATE ACTE : 10/07/2015
TYPE ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Bi993
PALLADIO SAS Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros Siége social : 7 bis rue Edmond Valentin 75007 PARIS 517 845 582 RCS PARIS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 10 JUILLET 2015 Grefre du trihunal de commerce de Paris Acte duposs Ie :
1 7`MAI 2017 L'an deux mille quinze, 5ous Ic N Le 10 juillet, A 10 heures 30,
Les associés de Ia société PALLADIO SAS se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire, au 7 bis rue Edmond Valentin Paris 7iéme.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents :
Frédéric Forestier Et Marie Christine Pradeau
Total des actions des associés présents : 1 000 actions sur les 1000 actions
composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Frédéric FORESTIER, en sa qualité de Président de la Société
Monsieur Jean Louis PRADEAU est désigné comme secrétaire de séance.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réquliérement
constituée et peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Non renouvellement du mandat du commissaiore aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Questions diverses.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
1 7`MAI 2017 L'an deux mille quinze, 5ous Ic N Le 10 juillet, A 10 heures 30,
Les associés de Ia société PALLADIO SAS se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire, au 7 bis rue Edmond Valentin Paris 7iéme.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.
Sont présents :
Frédéric Forestier Et Marie Christine Pradeau
Total des actions des associés présents : 1 000 actions sur les 1000 actions
composant le capital social.
L'Assemblée est présidée par Frédéric FORESTIER, en sa qualité de Président de la Société
Monsieur Jean Louis PRADEAU est désigné comme secrétaire de séance.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réquliérement
constituée et peut valablement délibérer
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations régulieres des associés,
- un exemplaire des statuts de la Société
- le rapport du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siege social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du
jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président,
- Non renouvellement du mandat du commissaiore aux comptes titulaire et du commissaire aux comptes suppléant,
- Questions diverses.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Puis le Président déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu le rapport du président décide de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président seEr2ta1rF
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président seEr2ta1rF