LA CITADELLE
Acte du 17 août 2009
Début de l'acte
FOUR VAi.OIR PROCES-VERBAL DE DEPOi SOUSLE NA1I 4
TE AREFFIER DU TRIBUNAL. R ocucn LA CITADELLE SARL au capital de 10 000 euros Siege social : 34 rue du Port 50400 GRANVILLE
340 439 140 RCS COUTANCES
TE AREFFIER DU TRIBUNAL. R ocucn LA CITADELLE SARL au capital de 10 000 euros Siege social : 34 rue du Port 50400 GRANVILLE
340 439 140 RCS COUTANCES
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 1" JUILLET 2009
L'an deux mille neuf, et le premier juillet a onze heures trente, les associés se sont réunis au siege social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
- Monsieur Cyrilte DORAPHE, représentant vingt cing parts en pleine propriété. 25 parts
- Madame Annc DESAINT-GERMAIN, représentant vinigt cinq parts en pleine propriété, 25 parts
- Monsieur Patrick DURET,
représentant quatre cent cinquante parts en pleine propriété, 450 parts
Total des parts présentes : 500 parts en pleine propriété sur les 500 parts composant le capital social.
Monsieur Patrick DURET préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
-- les copies des lettres de convocation, -- le rapport de la gérance, - le texte du projet de la résolution.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelie que l'assemblée est réunie a t'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A
- Nomination de Monsieur Cyrille DORAPHE en qualité de Co-gérant, - Nomination de Madame Annc DESAINT-GERMAIN en qualité de Co-gérant, - Pouvoirs en vuc des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre
du jour :
Il est établi une feuille de présence signée par les associés a laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
Sont présents :
- Monsieur Cyrilte DORAPHE, représentant vingt cing parts en pleine propriété. 25 parts
- Madame Annc DESAINT-GERMAIN, représentant vinigt cinq parts en pleine propriété, 25 parts
- Monsieur Patrick DURET,
représentant quatre cent cinquante parts en pleine propriété, 450 parts
Total des parts présentes : 500 parts en pleine propriété sur les 500 parts composant le capital social.
Monsieur Patrick DURET préside la séance en qualité de Gérant associé
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
-- les copies des lettres de convocation, -- le rapport de la gérance, - le texte du projet de la résolution.
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés en méme temps que la convocation et tenus à leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.
L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnait la validité de la convocation.
Puis le Président rappelie que l'assemblée est réunie a t'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A
- Nomination de Monsieur Cyrille DORAPHE en qualité de Co-gérant, - Nomination de Madame Annc DESAINT-GERMAIN en qualité de Co-gérant, - Pouvoirs en vuc des formalités.
Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre
du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée génerale, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de co-gérants, a compter du 1"' juillet 2009 et pour une durée illimitée,
- Monsieur Cyrille DORAPHE
Né le 26 mars 1979 a VALOGNES (Manche), demeurant a YQUELON (50400) 285,rue du val,
- Madame Annc DESAINT-GERMAIN
Née le l6 aout 1981 a VALOGNES (Manche), demeurant a YQUELON (50400) 285,rue du val,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
- Monsieur Cyrille DORAPHE
Né le 26 mars 1979 a VALOGNES (Manche), demeurant a YQUELON (50400) 285,rue du val,
- Madame Annc DESAINT-GERMAIN
Née le l6 aout 1981 a VALOGNES (Manche), demeurant a YQUELON (50400) 285,rue du val,
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
::0
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents ou représentés et par le gérant.
Monsieur Patrick DURET Monsieur Cyrille DORAPHE
3om accr
Madame Anne DESAINT-GERMAIN
Bm go accega.m de
c0q e cw
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
::0
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés présents ou représentés et par le gérant.
Monsieur Patrick DURET Monsieur Cyrille DORAPHE
3om accr
Madame Anne DESAINT-GERMAIN
Bm go accega.m de
c0q e cw