CITE GOURMANDE
Acte du 9 août 2018
Début de l'acte
RCS : RENNES Code greffe : 3501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2012 B 02215
Numéro SIREN : 423 697 440
Nom ou denomination : CITE GOURMANDE
Ce depot a ete enregistre le 09/08/2018 sous le numéro de dépot 35972
CITE GOURMANDE Société par actions simplifiée au capital de 297 840 euros Sige social : 52, avenue du Canada- 35200 Rennes 423 697 440 RCS Rennes
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RENNES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2012 B 02215
Numéro SIREN : 423 697 440
Nom ou denomination : CITE GOURMANDE
Ce depot a ete enregistre le 09/08/2018 sous le numéro de dépot 35972
CITE GOURMANDE Société par actions simplifiée au capital de 297 840 euros Sige social : 52, avenue du Canada- 35200 Rennes 423 697 440 RCS Rennes
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 16 JUILLET 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 16 juillet, A 14 heures, Au siége social,
La société HOLDING CITE GOURMANDE, société par actions simplifiée au capital de 12 000 000 euros ayant son siege social 52, avenue du Canada - 35200 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 538 371 352, représentée par Monsieur Jean-Paul Simonneaux en vertu d'un pouvoir conféré par Monsieur Louis Le Duff en sa qualité de Président de la société HOLDING LE DUFF < HLD >, elle-méme Présidente de la société HOLDING CITE GOURMANDE,
Associée unique de la société CITE GOURMANDE, société par actions simplifiée au capital de 297 840 euros ayant son siége social 52, avenue du Canada - 35200 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 423 697 440,
Aprés avoir constaté que : la société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire dûment convoquée, est absente et excusée,
Madame Drifa Dehimi et Madame Fatima Bouamine, représentantes du comité d'entreprise dûment convoquées, sont absentes et excusées,
A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Président ;
2. Démission du Président de son mandat ;
3. Nomination d'un nouveau Président en remplacement du démissionnaire ; fixation de la durée de son mandat et de sa rémunération ;
4. Pouvoirs pour formalités ;
5. Questions diverses.
1/ Lecture du rapport du Président
L'associée unique procéde a la lecture du rapport du Président :
< Chére Associée.
Nous vous avons convoquée conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, suite a la démission par la société HOLDING LE DUFF < HLD > de son mandat de Président de notre Société, à effet au 31 juillet 2018.
1
Greffe du tribunal de commerce de Rennes_: dép6t N°35972 en date du 09/08/2018
Afin de remplacer la société HOLDING LE DUFF < HLD > démissionnaire, nous vous proposons donc de nommer à compter du 1 août 2018 en qualité de nouveau Président, Monsieur Francis Bon né le 31 décembre 1955 a Mézidon (14), domicilié professionnellement 52, avenue du Canada - 35200 Rennes, pour une durée d'un exercice, renouvelable au cours de l'approbation des comptes dudit exercice, soit au plus tard le 30 juin 2019.
Monsieur Francis Bon ne percevrait aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais serait remboursé des frais liés a l'exercice de ce mandat sur présentation des factures correspondantes.
Monsieur Francis Bon exercerait ses fonctions conformément aux dispositions statutaires
Nous espérons que nos propositions emporteront votre agrément.
HOLDING LE DUFF < HLD >
Président Représentée par M. Louis Le Duff >>
2/ Démission du Président de son mandat
La société HOLDING CITE GOURMANDE, société par actions simplifiée au capital de 12 000 000 euros ayant son siege social 52, avenue du Canada - 35200 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 538 371 352, représentée par Monsieur Jean-Paul Simonneaux en vertu d'un pouvoir conféré par Monsieur Louis Le Duff en sa qualité de Président de la société HOLDING LE DUFF < HLD >, elle-méme Présidente de la société HOLDING CITE GOURMANDE,
Associée unique de la société CITE GOURMANDE, société par actions simplifiée au capital de 297 840 euros ayant son siége social 52, avenue du Canada - 35200 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 423 697 440,
Aprés avoir constaté que : la société KPMG S.A., commissaire aux comptes titulaire dûment convoquée, est absente et excusée,
Madame Drifa Dehimi et Madame Fatima Bouamine, représentantes du comité d'entreprise dûment convoquées, sont absentes et excusées,
A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Président ;
2. Démission du Président de son mandat ;
3. Nomination d'un nouveau Président en remplacement du démissionnaire ; fixation de la durée de son mandat et de sa rémunération ;
4. Pouvoirs pour formalités ;
5. Questions diverses.
1/ Lecture du rapport du Président
L'associée unique procéde a la lecture du rapport du Président :
< Chére Associée.
Nous vous avons convoquée conformément aux prescriptions légales, réglementaires et statutaires, suite a la démission par la société HOLDING LE DUFF < HLD > de son mandat de Président de notre Société, à effet au 31 juillet 2018.
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Greffe du tribunal de commerce de Rennes_: dép6t N°35972 en date du 09/08/2018
Afin de remplacer la société HOLDING LE DUFF < HLD > démissionnaire, nous vous proposons donc de nommer à compter du 1 août 2018 en qualité de nouveau Président, Monsieur Francis Bon né le 31 décembre 1955 a Mézidon (14), domicilié professionnellement 52, avenue du Canada - 35200 Rennes, pour une durée d'un exercice, renouvelable au cours de l'approbation des comptes dudit exercice, soit au plus tard le 30 juin 2019.
Monsieur Francis Bon ne percevrait aucune rémunération au titre de son mandat de Président mais serait remboursé des frais liés a l'exercice de ce mandat sur présentation des factures correspondantes.
Monsieur Francis Bon exercerait ses fonctions conformément aux dispositions statutaires
Nous espérons que nos propositions emporteront votre agrément.
HOLDING LE DUFF < HLD >
Président Représentée par M. Louis Le Duff >>
2/ Démission du Président de son mandat
Premiere décision
L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, prend acte de la démission de la société HOLDING LE DUFF
de son mandat de Président de la Société a effet au 31 juillet 2018.
3/ Nomination d'un nouveau Président en remplacement du démissionnaire : fixation de la durée de son mandat et de sa rémunération
de son mandat de Président de la Société a effet au 31 juillet 2018.
3/ Nomination d'un nouveau Président en remplacement du démissionnaire : fixation de la durée de son mandat et de sa rémunération
Deuxieme décision
L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président et suite a l'adoption de la premire décision, nomme en qualité de nouveau Président de la Société en remplacement du Président démissionnaire, a compter du 1er août 2018 pour une durée d'un exercice renouvelable au cours de 1'approbation des comptes dudit exercice, soit au plus tard le 30 juin 2019, Monsieur Francis Bon né le 31 décembre 1955 a Mézidon (14), domicilié professionnellement 52, avenue du Canada - 35200 Rennes.
L'associée unique décide que Monsieur Francis Bon ne percevra pas de rémunération au titre de 1'exercice de son mandat mais sera remboursé des frais de représentation lié a l'exercice de celui-ci sur présentation des factures correspondantes.
4/ Pouvoirs pour formalités
L'associée unique décide que Monsieur Francis Bon ne percevra pas de rémunération au titre de 1'exercice de son mandat mais sera remboursé des frais de représentation lié a l'exercice de celui-ci sur présentation des factures correspondantes.
4/ Pouvoirs pour formalités
Troisieme décision
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'extraits ou de copies du présent procés-verbal pour faire toutes formalités légales ou réglementaires.
2
5/ Questions diverses
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et l'associée unique ne souhaitant pas s'exprimer au titre de la rubrique "Questions diverses", la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'associée unique et sera consigna dans le registre de ses décisions.
1 m m ueeeuX
HOLDIAG CITE GOURMANDE Associée unique Représentée par M. Jean-Paul Simonneaux
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5/ Questions diverses
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et l'associée unique ne souhaitant pas s'exprimer au titre de la rubrique "Questions diverses", la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par l'associée unique et sera consigna dans le registre de ses décisions.
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HOLDIAG CITE GOURMANDE Associée unique Représentée par M. Jean-Paul Simonneaux