PALACIO GARAGES DE PARIS
Acte du 1 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 01686 Numero SIREN : 572 016 863
Nom ou dénomination : PALACIO GARAGES DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2022 sous le numero de depot 156138
2215617601
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES YERBAL. DE DEPQT D'ACTES
Numéro_RCS : 572 016 863 Dénomination : PALACIO GARAGES DE PARIS Numéro Gestion : 1957B01686
Eorme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 51 R LEMERCIER 75017 PARIS
Date.du Dép6t : 01/12/2022 Numéro_du_Dép6t : 2022R156138 (2022 156176
- Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date de l'acte : 03/11/2022 Décision 1 : Reconstitution de l'actif net
fait a Paris, le 1 décembre 2022
PALACIO GARAGES DE PARIS Société par Actions Simplifiée au capitat de 250.000 Euros [ Greffe du tribunal 51 rue Lemercier de commerce de Paris Acte depose Ic : 75017 PARIS 0 1 VEC. 2022 RCS PARIS B 572 016 863 Sous le M
f i6 A H
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 01686 Numero SIREN : 572 016 863
Nom ou dénomination : PALACIO GARAGES DE PARIS
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2022 sous le numero de depot 156138
2215617601
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES PROCES YERBAL. DE DEPQT D'ACTES
Numéro_RCS : 572 016 863 Dénomination : PALACIO GARAGES DE PARIS Numéro Gestion : 1957B01686
Eorme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : 51 R LEMERCIER 75017 PARIS
Date.du Dép6t : 01/12/2022 Numéro_du_Dép6t : 2022R156138 (2022 156176
- Iype d'acte : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
Date de l'acte : 03/11/2022 Décision 1 : Reconstitution de l'actif net
fait a Paris, le 1 décembre 2022
PALACIO GARAGES DE PARIS Société par Actions Simplifiée au capitat de 250.000 Euros [ Greffe du tribunal 51 rue Lemercier de commerce de Paris Acte depose Ic : 75017 PARIS 0 1 VEC. 2022 RCS PARIS B 572 016 863 Sous le M
f i6 A H
PROCES -VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D)U 3 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-dcux, le 3 novembrc a 10 hcures, lcs associés de la société PALACIO GARAGES DE PARIS, Société par Actions Simplifiéc au capital de 250.000 Euros divisé en 250.000 actions de 1 Euros chacune, appartenant a cinq actionnaircs, dont le siége social est sis a PARIS 17me, 51 ruc Lemercier, se sont réunis en Assemblée Générale ordinaire au siége social sur convocation adressée par lc Présidcnt, faite conformément aux stipulations des statuts, a chacun d'eux.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsicur Francois CONORD, Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre dc l'Assemblée en entrant en séance.
Sont présent ou représcntés :
220 actions * Monsicur Francois CONORD, titulaire de Madame Francoise CONORD, titulaire dc 6 actions : Madame Caroline GEUFROI, titulaire de 3 actions 3 actions : Madame Catherine TRANCART, titulaire de : Société d'Exploitation Htcliere et Touristiquc, titulairc de 249.768 actions
TOTAL 250.000 actions
Monsieur lc Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer et prcndre ses . décisions a la majorité requisc.
Madame Francoise CONORD, associée représentant tant par elle-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix et acccptant cctte fonction, est appclée comme scrutateur.
Le Cabinct COTTET, Commissaire aux Comptes titulaire de la société, régulierement
convoqué est absent et excusé.
La feuille de présence, certifie exacte par les membres du bureau, permet dc.constater que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société. - Décision de réaliser les formalités en découlant. - Pouvoirs concernant les formalités a accomplir,
- Questions diverses,
Le Président dépose devant ll'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
- la feuille de présence, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et aux associés - le rapport de la présidence, - un exemplaire des statuts de la société, - les comptes annuels au 31/12/2021 - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le président déclare que tous les documents prescrits par la loi et les statuts ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social dans les délais prévus.
Le président déclare également que les documents et renseignemcnts prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués dans les délais prévus par la loi.
L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la présidence.
Ces lectures terninées, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
La séance est ouverte sous la présidence de Monsicur Francois CONORD, Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre dc l'Assemblée en entrant en séance.
Sont présent ou représcntés :
220 actions * Monsicur Francois CONORD, titulaire de Madame Francoise CONORD, titulaire dc 6 actions : Madame Caroline GEUFROI, titulaire de 3 actions 3 actions : Madame Catherine TRANCART, titulaire de : Société d'Exploitation Htcliere et Touristiquc, titulairc de 249.768 actions
TOTAL 250.000 actions
Monsieur lc Président constate que l'Assemblée peut valablement délibérer et prcndre ses . décisions a la majorité requisc.
Madame Francoise CONORD, associée représentant tant par elle-méme que comme mandataire le plus grand nombre de voix et acccptant cctte fonction, est appclée comme scrutateur.
Le Cabinct COTTET, Commissaire aux Comptes titulaire de la société, régulierement
convoqué est absent et excusé.
La feuille de présence, certifie exacte par les membres du bureau, permet dc.constater que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :
- Constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société. - Décision de réaliser les formalités en découlant. - Pouvoirs concernant les formalités a accomplir,
- Questions diverses,
Le Président dépose devant ll'Assemblée et met à la disposition de ses membres :
- la feuille de présence, - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes et aux associés - le rapport de la présidence, - un exemplaire des statuts de la société, - les comptes annuels au 31/12/2021 - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le président déclare que tous les documents prescrits par la loi et les statuts ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siége social dans les délais prévus.
Le président déclare également que les documents et renseignemcnts prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été communiqués dans les délais prévus par la loi.
L'assemblée, sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Il est ensuite donné lecture du rapport de la présidence.
Ces lectures terninées, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Premiére résolution
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, constatant que les capitaux propres de la société au 31 décembre 2021 d'un montant de 590.740,65 euros sont redevenus supérieurs a la moitié du capital social, décide de faire constater la reconstitution des capitaux propres de la société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Deuxieme résolution
En conséquence de cette reconstitution des capitaux propres, l'Assemblée décide de faire procéder aux formalités en découlant au registre du Commerce et des Sociétés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Troisieme résolution
L'assemblée généralc confie tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits certifiés exacts du procés-verbal constatant les délibérations de la présente Assemblée générale, à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclarc la séance levéc.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signe par le Président.
Le Président
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclarc la séance levéc.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signe par le Président.
Le Président