HOLDINVEST
Acte du 28 novembre 2006
Début de l'acte
8 HOV.23O
HOLDINVEST
Société Anonyme au capital de 190 561 £
Siége social : 285, ZAC de Gavary 83260 LA CRAU
RCS TOULON B 418 278 487
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE:EXTRAORDINAIREMENT DU:26:OCT0BRE:2006
L'An Deux Mil Six et le Vingt six Octobre a 15 heures,
Au siége social, les actionnaires de la société < HOLDINVEST > se sont réunis en
assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée adressée a tous les actionnaires et au Commissaire aux Comptes en recommandé avec accusé de réception.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée procéde immédiatement a la composition de son bureau.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard MASSAFERRO, Administrateur.
Est scrutateur de l'assemblée : Madame Corinne MASSAFERRO.
Le bureau de l'assemnblée désigne pour secrétaire : Maitre Gérard DELBOSC.
La feuille de présence est arrétée ct certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents possédent plus du quart des actions formant le capital : l'assemblée peut en conséquence, valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- recomposition du conseil d'administration, suite a la démission de deux administrateurs
agrément a donner, en qualité de nouvel actionnaire, a Monsieur Jean BOTTASSO, pressenti en qualité de nouvel administrateur,
pouvoirs questions diverses.
La société GROUPE FGC, Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, représentée par Monsieur Eric DUBEC, assiste a la réunion.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société,
- la copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire. la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, - la liste des actionnaires.
- le texte du projet des résolutions.
Le Président expose alors & l'assemblée que Monsieur Patrick CHUPEAU et Madame Corinne CHUPEAU avaient, pour des raisons personnelles, démissionné de leur mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administration qui n'était plus composé que d'un seul membre était tombé en dessous du minimum légal,
et qu'il appartenait donc a l'assemblée de désigner deux nouveaux administrateurs
en remplacement des administrateurs démissionnaires
Il proposait pour cette fonction :
Monsieur Jean BOTTASSO, né le 21 Juillet 1943 a TOULON (83), demeurant a TOULON (83200) 235 avenue Ermitage
Madame Corinne MASSAFERRO, née le 13 Décembre 1959 demeurant a HYERES (83400) 1, lotissement Saint Louis des Horts
Monsieur Jean BOTTASSO n'étant pas actionnaire de notre société, nous vous
demanderons, en cas de nomination de celui en qualité d'administrateur, de bien vouloir, en tant que de besoins, l'agréer en qualité de nouvel actionnaire.
Aprés divers échanges, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
HOLDINVEST
Société Anonyme au capital de 190 561 £
Siége social : 285, ZAC de Gavary 83260 LA CRAU
RCS TOULON B 418 278 487
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE:EXTRAORDINAIREMENT DU:26:OCT0BRE:2006
L'An Deux Mil Six et le Vingt six Octobre a 15 heures,
Au siége social, les actionnaires de la société < HOLDINVEST > se sont réunis en
assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement sur convocation faite par le Conseil d'Administration, par lettre recommandée adressée a tous les actionnaires et au Commissaire aux Comptes en recommandé avec accusé de réception.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'assemblée procéde immédiatement a la composition de son bureau.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bernard MASSAFERRO, Administrateur.
Est scrutateur de l'assemblée : Madame Corinne MASSAFERRO.
Le bureau de l'assemnblée désigne pour secrétaire : Maitre Gérard DELBOSC.
La feuille de présence est arrétée ct certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents possédent plus du quart des actions formant le capital : l'assemblée peut en conséquence, valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour
- recomposition du conseil d'administration, suite a la démission de deux administrateurs
agrément a donner, en qualité de nouvel actionnaire, a Monsieur Jean BOTTASSO, pressenti en qualité de nouvel administrateur,
pouvoirs questions diverses.
La société GROUPE FGC, Commissaire aux Comptes réguliérement convoqué, représentée par Monsieur Eric DUBEC, assiste a la réunion.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société,
- la copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire. la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes, - la feuille de présence, - la liste des actionnaires.
- le texte du projet des résolutions.
Le Président expose alors & l'assemblée que Monsieur Patrick CHUPEAU et Madame Corinne CHUPEAU avaient, pour des raisons personnelles, démissionné de leur mandat d'administrateur.
Le Conseil d'administration qui n'était plus composé que d'un seul membre était tombé en dessous du minimum légal,
et qu'il appartenait donc a l'assemblée de désigner deux nouveaux administrateurs
en remplacement des administrateurs démissionnaires
Il proposait pour cette fonction :
Monsieur Jean BOTTASSO, né le 21 Juillet 1943 a TOULON (83), demeurant a TOULON (83200) 235 avenue Ermitage
Madame Corinne MASSAFERRO, née le 13 Décembre 1959 demeurant a HYERES (83400) 1, lotissement Saint Louis des Horts
Monsieur Jean BOTTASSO n'étant pas actionnaire de notre société, nous vous
demanderons, en cas de nomination de celui en qualité d'administrateur, de bien vouloir, en tant que de besoins, l'agréer en qualité de nouvel actionnaire.
Aprés divers échanges, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur Patrick CHUPEAU et de Madame Catherine CHUPEAU de leur mandat d'Administrateur,
et nomme, en qualité de nouveaux administrateurs, en remplacement des Administrateurs démissionnaires :
- Monsieur Jean BOTTASSO, né le 21 Juillet 1943 a TOULON (83), demeurant a TOULON (83200) 235 avenue Ermitage
Madame Corinne MASSAFERRO, née le 13 Décembre 1959 demeurant a HYERES (83400) 1, lotissement Saint Louis des Horts
pour la durée restant a courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée générale ordinaire se tenant en 2007 et approuvant les comptes clos le 30 Avril 2007.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
et nomme, en qualité de nouveaux administrateurs, en remplacement des Administrateurs démissionnaires :
- Monsieur Jean BOTTASSO, né le 21 Juillet 1943 a TOULON (83), demeurant a TOULON (83200) 235 avenue Ermitage
Madame Corinne MASSAFERRO, née le 13 Décembre 1959 demeurant a HYERES (83400) 1, lotissement Saint Louis des Horts
pour la durée restant a courir du mandat de leur prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée générale ordinaire se tenant en 2007 et approuvant les comptes clos le 30 Avril 2007.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, comme conséquence, de la résolution qui précéde, agrée, en
tant que de besoin, Monsieur Jean BOTTASSO, en qualité de nouvel actionnaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
tant que de besoin, Monsieur Jean BOTTASSO, en qualité de nouvel actionnaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere tous pouvoirs au porteur d'une copie certifiée conforme du présent procés verbal a l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou administratives.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbaf qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur, Le Président, Le Secrétaire,
HOLDINVEST
Société Anonyme au capital de 190 561 6
Siége social : 285, ZAC de Gavarry 83260 LA CRAU
RCS TOULON B 418 278 487 (1998 B 335)
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 OCTOBRE 2006
L'An Deux Mille Six
et le Vingt Six Octobre & l'issue de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement ayant nommé deux nouveaux administrateurs,
Le Conseil d'Administration s'est réuni au siége social sur la convocation de
Monsieur Bernard MASSAFERRO.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Bernard MASSAFERRO, Administrateur - Madame Corinne MASSAFERRO, Administrateur
- Monsieur Jean BOTTASSO, Administratreur
Tous les Administrateurs composant le Conseil d'Administration étant présents, le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la démission du Président du Conseil d'Administration - Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration
Monsieur Bernard MASSAFERRO donne lecture de la lettre de Monsieur Patrick CHUPEAU demandant a étre déchargé de son mandat de Président du Conseil
d'Administration.
Monsieur Bernard MASSAFERRO demande au Conseil de bien vouloir constater
la démission de Monsieur Patrick CHUPEAU de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et de le nommer Président du Conseil d*Administration en remplacement de Monsieur Patrick CHUPEAU, démissionnaire, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Aprés divers échanges, la résolution unique suivante est mise aux voix
RESOLUTION UNIQUE - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL
Le Conseil d'Administration, constatant la démission de Monsieur Patrick CHUPEAU, de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, nomme, a
l'unanimité, en qualité de Président du Conseil d'Administration :
- Monsieur Bernard MASSAFERRO, né le 25 Aout 1957 a HYERES (83 demeurant a HYERES (83400) 1 , lotissement Saint Louis des Horts
pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2007 et approuvant les comptes clos le 30 avril 2007
Monsieur Bernard MASSAFERRO déclare accepter ses fonctions et remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne.
Monsieur le Président léve alors la séance a 16 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été
signé par tous les administrateurs présents.
Monsieur Bernard MASSAFERRO Madame Corinne MASSAFERRO
Monsieur Jean. BOTTASSO
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 15 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbaf qui, apres lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur, Le Président, Le Secrétaire,
HOLDINVEST
Société Anonyme au capital de 190 561 6
Siége social : 285, ZAC de Gavarry 83260 LA CRAU
RCS TOULON B 418 278 487 (1998 B 335)
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 26 OCTOBRE 2006
L'An Deux Mille Six
et le Vingt Six Octobre & l'issue de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement ayant nommé deux nouveaux administrateurs,
Le Conseil d'Administration s'est réuni au siége social sur la convocation de
Monsieur Bernard MASSAFERRO.
Sont présents et ont signé le registre de présence :
- Monsieur Bernard MASSAFERRO, Administrateur - Madame Corinne MASSAFERRO, Administrateur
- Monsieur Jean BOTTASSO, Administratreur
Tous les Administrateurs composant le Conseil d'Administration étant présents, le Conseil peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Constatation de la démission du Président du Conseil d'Administration - Nomination d'un nouveau Président du Conseil d'Administration
Monsieur Bernard MASSAFERRO donne lecture de la lettre de Monsieur Patrick CHUPEAU demandant a étre déchargé de son mandat de Président du Conseil
d'Administration.
Monsieur Bernard MASSAFERRO demande au Conseil de bien vouloir constater
la démission de Monsieur Patrick CHUPEAU de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et de le nommer Président du Conseil d*Administration en remplacement de Monsieur Patrick CHUPEAU, démissionnaire, et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Aprés divers échanges, la résolution unique suivante est mise aux voix
RESOLUTION UNIQUE - NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL
Le Conseil d'Administration, constatant la démission de Monsieur Patrick CHUPEAU, de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration, nomme, a
l'unanimité, en qualité de Président du Conseil d'Administration :
- Monsieur Bernard MASSAFERRO, né le 25 Aout 1957 a HYERES (83 demeurant a HYERES (83400) 1 , lotissement Saint Louis des Horts
pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2007 et approuvant les comptes clos le 30 avril 2007
Monsieur Bernard MASSAFERRO déclare accepter ses fonctions et remercie le Conseil de la confiance qu'il lui témoigne.
Monsieur le Président léve alors la séance a 16 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui, aprés lecture, a été
signé par tous les administrateurs présents.
Monsieur Bernard MASSAFERRO Madame Corinne MASSAFERRO
Monsieur Jean. BOTTASSO