PYXIS
Acte du 13 juin 2023
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00574 Numero SIREN : 819 183 526
Nom ou dénomination : PYXIS
Ce depot a ete enregistré le 13/06/2023 sous le numero de depot 4648
PYXIS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 500.00 £
Siege social : 1015 Rue du Maréchal Juin
77000 VAUX-LE-PENIL
819 183 526 RCS MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00574 Numero SIREN : 819 183 526
Nom ou dénomination : PYXIS
Ce depot a ete enregistré le 13/06/2023 sous le numero de depot 4648
PYXIS
Société Par Actions Simplifiée au capital de 500.00 £
Siege social : 1015 Rue du Maréchal Juin
77000 VAUX-LE-PENIL
819 183 526 RCS MELUN
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux.
Le trente septembre, a vingt heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur
convocation faite par le président.
Monsieur Thierry TISSIER préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les.100 actions composant le capital. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée : le rapport du président, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Dissolution anticipée de la société, Nomination du liquidateur, délimitation de ses obligations et pouvoirs, fixation de sa rémunération, Pouvoirs pour formalités.
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Le président donne ensuite lecture de son rapport. Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Le trente septembre, a vingt heures,
Les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur
convocation faite par le président.
Monsieur Thierry TISSIER préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possédent les.100 actions composant le capital. En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met & la disposition de l'assemblée : le rapport du président, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes pieces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au président, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant : - Dissolution anticipée de la société, Nomination du liquidateur, délimitation de ses obligations et pouvoirs, fixation de sa rémunération, Pouvoirs pour formalités.
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Le président donne ensuite lecture de son rapport. Enfin il déclare la discussion ouverte.
Aprés échange de vues, personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition du président et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable conformément aux
stipulations statutaires a compter du 30 septembre 2022.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.
Pendant la période de liquidation :
La dénomination sociale sera suivie de la mention < société en liquidation > ;
Sur tous les actes et documents de la société destinés aux tiers sera portée la mention " société en liquidation " accompagnée du nom du liquidateur ; Le siége de la liquidation est fixé au siege social : 9 Rue Maurice Payret Dortail - 92150 SURESNES >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
stipulations statutaires a compter du 30 septembre 2022.
La société subsistera pour les besoins de la liquidation jusqu'a la clture de celle-ci.
Pendant la période de liquidation :
La dénomination sociale sera suivie de la mention < société en liquidation > ;
Sur tous les actes et documents de la société destinés aux tiers sera portée la mention " société en liquidation " accompagnée du nom du liquidateur ; Le siége de la liquidation est fixé au siege social : 9 Rue Maurice Payret Dortail - 92150 SURESNES >.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, nomme en qualité de liquidateur, pour la durée de la liquidation :
- Monsieur Thierry TISSIER
demeurant a SURESNES (Hauts-de-Seine), 9 Rue Maurice Payret Dortail.
En conséquence, cette nomination de liquidateur met fin aux fonctions des mandataires sociaux. Le liquidateur ainsi nommée devra réunir l'assemblée générale des associés dans les six mois a compter de ce jour, afin de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.
Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation sous réserve des seules limitations légales.
Il est expressément autorisé a continuer les affaires en cours et a en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.
Le liquidateur est investie des pouvoirs pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Dans les trois mois de la clture de chaque exercice, Le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et un
rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Il sera tenue de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la cl6ture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes
autorisations éventuellement nécessaires.
La collectivité des associés conserve néanmoins les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
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Ainsi a titre seulement énonciatif, il disposera des pouvoirs suivants :
- représentation de la société dans tous ses droits et actions : - poursuite de l'exploitation sociale pour les seuls besoins de la liquidation, notamment elle continuera les affaires en cours. Il est autorisé a effectuer des opérations nouvelles qui s'avereraient nécessaires pour l'exécution des opérations anciennes justifiées par les besoins de la liquidation ; - réalisation de tous les éléments d'actif. A cette fin, il vendra a son choix, soit de gré a gré, soit aux encheres publiques, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'elle jugera le mieux pour les intéréts des associés ; - cession ou résiliation de tous baux ou locations-gérances, tous traités ou marchés, avec ou sans indemnité :
- perception de toutes sommes dues a la société, paiement de toutes dettes sociales et réalisation de tous dépôts :
ouverture de tous comptes, signature, endossement, acceptation et acquittement de tous chéques et effets de commerce, reglement et arrété de tous comptes ;
exercice de toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, représentation de la société dans toutes les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire.
D'une facon générale et au nom de la société, il traitera, transigera, compromettra, donnera toutes mainlevées et tous désistements avec ou sans paiement, elle consentira toutes subrogations avec ou sans garantie.
Concernant ses obligations envers les associés : - Il procédera entre eux et en application de l'article 29 des statuts a toute répartition des produits de la liquidation et pourra faire tous versements provisionnels a titre d'acomptes ;
- I1 publiera la décision de répartition individuelle et la notifiera a chaque associé ; - Il déposera en banque, les sommes a répartir avant leur reglement ; - Il déposera a la Caisse des dépôts et consignations les sommes attribuées a des créances ou à des associés qui n'auraient pu leur étre versées : - Il est soumis a toutes les obligations attachées a son mandat et, notamment : - Il devra procéder aux formalités de publicité prévues par la loi à chaque stade des opérations de liquidation ;
- Il établira dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, les comptes annuels et un rapport écrit dans lequel elle rendra compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé ; - Il convoquera l'assemblée générale des associés pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Aux effets ci-dessus, il passera et signera tous actes, constituera tous mandataires, tant généraux que spéciaux, et généralement, fera tout ce qui sera nécessaire en vue de la liquidation complete de la société et de la répartition du solde de liquidation aux ayants droits.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
- Monsieur Thierry TISSIER
demeurant a SURESNES (Hauts-de-Seine), 9 Rue Maurice Payret Dortail.
En conséquence, cette nomination de liquidateur met fin aux fonctions des mandataires sociaux. Le liquidateur ainsi nommée devra réunir l'assemblée générale des associés dans les six mois a compter de ce jour, afin de leur faire un rapport sur la situation active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et sur le délai nécessaire pour les terminer.
Le liquidateur qui représente la société pendant le cours de la liquidation est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder aux opérations de liquidation sous réserve des seules limitations légales.
Il est expressément autorisé a continuer les affaires en cours et a en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation exclusivement.
Le liquidateur est investie des pouvoirs pour réaliser l'actif, méme a l'amiable, payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Dans les trois mois de la clture de chaque exercice, Le liquidateur devra établir les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il aura dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant a cette date et un
rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Il sera tenue de réunir les associés en assemblée générale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la cl6ture de l'exercice, en vue de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes
autorisations éventuellement nécessaires.
La collectivité des associés conserve néanmoins les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.
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Ainsi a titre seulement énonciatif, il disposera des pouvoirs suivants :
- représentation de la société dans tous ses droits et actions : - poursuite de l'exploitation sociale pour les seuls besoins de la liquidation, notamment elle continuera les affaires en cours. Il est autorisé a effectuer des opérations nouvelles qui s'avereraient nécessaires pour l'exécution des opérations anciennes justifiées par les besoins de la liquidation ; - réalisation de tous les éléments d'actif. A cette fin, il vendra a son choix, soit de gré a gré, soit aux encheres publiques, en bloc ou en détail, aux prix, charges et conditions qu'elle jugera le mieux pour les intéréts des associés ; - cession ou résiliation de tous baux ou locations-gérances, tous traités ou marchés, avec ou sans indemnité :
- perception de toutes sommes dues a la société, paiement de toutes dettes sociales et réalisation de tous dépôts :
ouverture de tous comptes, signature, endossement, acceptation et acquittement de tous chéques et effets de commerce, reglement et arrété de tous comptes ;
exercice de toutes poursuites et actions judiciaires, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions, représentation de la société dans toutes les opérations de redressement ou de liquidation judiciaire.
D'une facon générale et au nom de la société, il traitera, transigera, compromettra, donnera toutes mainlevées et tous désistements avec ou sans paiement, elle consentira toutes subrogations avec ou sans garantie.
Concernant ses obligations envers les associés : - Il procédera entre eux et en application de l'article 29 des statuts a toute répartition des produits de la liquidation et pourra faire tous versements provisionnels a titre d'acomptes ;
- I1 publiera la décision de répartition individuelle et la notifiera a chaque associé ; - Il déposera en banque, les sommes a répartir avant leur reglement ; - Il déposera a la Caisse des dépôts et consignations les sommes attribuées a des créances ou à des associés qui n'auraient pu leur étre versées : - Il est soumis a toutes les obligations attachées a son mandat et, notamment : - Il devra procéder aux formalités de publicité prévues par la loi à chaque stade des opérations de liquidation ;
- Il établira dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, les comptes annuels et un rapport écrit dans lequel elle rendra compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé ; - Il convoquera l'assemblée générale des associés pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.
Aux effets ci-dessus, il passera et signera tous actes, constituera tous mandataires, tant généraux que spéciaux, et généralement, fera tout ce qui sera nécessaire en vue de la liquidation complete de la société et de la répartition du solde de liquidation aux ayants droits.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Les associés conferent tout pouvoir a la liquidatrice ainsi qu'au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qui seront
requises.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
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Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président de séance.
Le président de séance Thierry TISSIER
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requises.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Page 3 sur 4
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président de séance.
Le président de séance Thierry TISSIER
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