YANA WASSAI
Acte du 22 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : CAYENNE
Code greffe : 9731
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00472 Numero SIREN : 821 897 261
Nom ou denomination : YANA WASSAI
Ce depot a ete enregistré le 22/12/2020 sous le numero de dep8t 3154
YANA WASSAI
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 66 600 EUROS
LOTISSEMENT BANANE
97356 MONTSINERY TONNEGRANDE
821 897 261 RCS CAYENNE
Code greffe : 9731
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CAYENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00472 Numero SIREN : 821 897 261
Nom ou denomination : YANA WASSAI
Ce depot a ete enregistré le 22/12/2020 sous le numero de dep8t 3154
YANA WASSAI
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 66 600 EUROS
LOTISSEMENT BANANE
97356 MONTSINERY TONNEGRANDE
821 897 261 RCS CAYENNE
PROCES-VERBAL DES DÉLIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 OCTOBRE 2020
L'an 2020, Le 31Octobre, A 14h30,
Les associés de la société YANA WASsAl se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les
locaux de ia C.A.C.G ZI Dégrad Des Cannes - 97354 REMIRE MONTJOLY, sur convocation faite par par courriel adressée ie 28 octobre 2020 a chaque associé. L'ensemble des associés ont consenti à cette convocation dans un délai non conformes & l'article 18 des statuts.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laguelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Dave DRELIN, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jean-Pierre DRELIN est désigné Secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 6660 actions sur les 6660 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant ia totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliererment constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, -- le rapport du Président,
Le Président déclare gue les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leu
disposition au siége sociai ou sur le site Internet de la Société dont T'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de f'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Désignation d'un Commissaire aux Comptes chargé de ta certification des comptes annuels, en application du Code de commerce, - Pouvoir pour les formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président. Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DU 31 OCTOBRE 2020
L'an 2020, Le 31Octobre, A 14h30,
Les associés de la société YANA WASsAl se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, dans les
locaux de ia C.A.C.G ZI Dégrad Des Cannes - 97354 REMIRE MONTJOLY, sur convocation faite par par courriel adressée ie 28 octobre 2020 a chaque associé. L'ensemble des associés ont consenti à cette convocation dans un délai non conformes & l'article 18 des statuts.
Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, a laguelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Dave DRELIN, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jean-Pierre DRELIN est désigné Secrétaire de séance.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possedent 6660 actions sur les 6660 actions ayant le droit de vote.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant ia totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliererment constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés, - les pouvoirs des associés représentés par des mandataires, -- le rapport du Président,
Le Président déclare gue les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leu
disposition au siége sociai ou sur le site Internet de la Société dont T'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de f'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Président, - Désignation d'un Commissaire aux Comptes chargé de ta certification des comptes annuels, en application du Code de commerce, - Pouvoir pour les formalités
Il est ensuite donné lecture du rapport du Président. Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu ia iecture du rapport du Président, désigne la
SARL MESSINE AUDIT,
Représentée par M. Laurent GANEM, Gérant 10 Rue de la Pépiniére 75008 PARIS
En gualité de Commissaire aux Comptes, chargée de la certification des comptes annueis a compter
de l'exercice 2020, et d'une mission complémentaire de régularisation de la certification des comptes annuels des exercices clos les 31 Décembre 2018 et 2019.
Le Commissaire aux comptes est nommé pour six exercice, le renouvellement de son mandant sera décidé lors de l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
Le Commissaire aux Comptes a fait savoir par avance gu'il acceptait cette mission et n'était frappé
d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SARL MESSINE AUDIT,
Représentée par M. Laurent GANEM, Gérant 10 Rue de la Pépiniére 75008 PARIS
En gualité de Commissaire aux Comptes, chargée de la certification des comptes annueis a compter
de l'exercice 2020, et d'une mission complémentaire de régularisation de la certification des comptes annuels des exercices clos les 31 Décembre 2018 et 2019.
Le Commissaire aux comptes est nommé pour six exercice, le renouvellement de son mandant sera décidé lors de l'Assemblée générale approuvant les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2025.
Le Commissaire aux Comptes a fait savoir par avance gu'il acceptait cette mission et n'était frappé
d'aucune mesure ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
DEUXIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et a la SAS BSG AUDIT - 28 Bd Nelson Mandela - 97300 CAYENNE, porteurs de copies ou d'extraits du présent procés-verbai pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Dave DRELIN Jean-Pierre DRELIN Président Secrétaire
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Dave DRELIN Jean-Pierre DRELIN Président Secrétaire