GEODIS D&E AQUITAINE
Acte du 1 mars 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 01/03/2021 sous le numero de dep8t 6053
GEODIS CALBERSONAQUITAINE SAS au capital de 560.000 Euros Siege social:Zone de Fret,Rue Robert Mathieu 33521 BRUGES Cedex 334556 537 RCS Bordeaux
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU26FEVRIER2021
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
GEODIS CALBERSONAQUITAINE SAS au capital de 560.000 Euros Siege social:Zone de Fret,Rue Robert Mathieu 33521 BRUGES Cedex 334556 537 RCS Bordeaux
ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES
DU26FEVRIER2021
Proces-verbal de délibérations
Le 26février 2021 a 10 heures,
Les associés de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS,sis au 26 quai Charles Pasqua,92300 Levallois-Perret,sur convocation du Président.
La réunion est présidée par Monsieur Thierry OLLIVIER,en sa qualité de Président
Les associés ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont scrutateurs les deux seuls associés de la SAS:
>la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
la société GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST& YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes,régulierement convoquée
est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée,arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président de séance rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président -Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Le Président met a la disposition des actionnaires:
-un exemplaire des statuts de la société; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire; - copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec avis de réception; - feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, est également déposé le texte des projets de résolutions.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour:
Les associés de la société GEODIS CALBERSON AQUITAINE se sont réunis dans les locaux de la société GEODIS,sis au 26 quai Charles Pasqua,92300 Levallois-Perret,sur convocation du Président.
La réunion est présidée par Monsieur Thierry OLLIVIER,en sa qualité de Président
Les associés ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont scrutateurs les deux seuls associés de la SAS:
>la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
la société GEODIS DIVISION MESSAGERIE SERVICES,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST& YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes,régulierement convoquée
est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée,arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les associés présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président de séance rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président -Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Le Président met a la disposition des actionnaires:
-un exemplaire des statuts de la société; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire; - copie de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes avec avis de réception; - feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, est également déposé le texte des projets de résolutions.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour:
PREMIERE RESOLUTION
Lassemblée générale des associés prend acte de la démission de Monsieur Thierry OLLIVIER de ses fonctions de Prsident,à effet du 1er mars 2021 et le remercie pour toutes les diligences apportées au bon fonctionnement de l'entreprise depuis le début de sa prise de fonction.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEMERESOLUTION
L'assemblée générale des associés décide de nommer en remplacement de Monsieur Thierry OLLIVER,en qualitéde Président,a compter du 1er mars:
> Monsieur Constantino MENDEZ,demeurant 27allée de Villemomble,93340 LE RAINCY
Pour une durée de six années,soit jusqu'a l'issue de l'assemblée des associés qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Constantino MENDEZ a,des avant les présentes,accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour les exercer.
Conformément a l'article L227-6 du Code de commerce,le Président reprsente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux associés par la loi et les statuts et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociéte.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
> Monsieur Constantino MENDEZ,demeurant 27allée de Villemomble,93340 LE RAINCY
Pour une durée de six années,soit jusqu'a l'issue de l'assemblée des associés qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Constantino MENDEZ a,des avant les présentes,accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les reglements pour les exercer.
Conformément a l'article L227-6 du Code de commerce,le Président reprsente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux associés par la loi et les statuts et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la sociéte.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des associs délégue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes,de la présente délibération,a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé lc présent proces-verbal.
LE PRESIDENT LA SECRETAIRE LES SCRUTATEURS
OLLIVIER orrc
cnclanlino 17ENDEZ
3
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
2
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce que dessus il a été dressé lc présent proces-verbal.
LE PRESIDENT LA SECRETAIRE LES SCRUTATEURS
OLLIVIER orrc
cnclanlino 17ENDEZ
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