NEW CYCLING
Acte du 14 septembre 2012
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : NEW CYCLING Adresse : 9 boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon - FRANCE
n° de gestion : 2004B01996 n' d'identification : 453 289 696
n° de dépôt : A2012/022201 Date du dépot : 14/09/2012
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4215517 4215517
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
NEW CYCLING
Société a responsabilité limitée au capital de 488 687 euros
Siege social : 15 rue de la République - 69001 LYON 453 289 696 RCS LYON
DECISION COLLECTIVE DE NATURE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
LES SOUSSIGNES :
- Monsieur Jean-Yves DELALE
propriétaire de 800 000 parts en pleine propriété, ci 800 000 parts demeurant 14 rue Victorien Sardou - 69007 LYON
Monsieur Gilles FADAT,
propriétaire de 533 333 parts en pleine propriété, ci 533 333 parts demeurant 122 rue du Commandant Rolland
Le Valencay 2 - 13008 MARSEILLE
seuls associés de la société NEW CYCLING ont par le présent acte, adopté les
résolutions ci-apres.
LYON
Dénomination : NEW CYCLING Adresse : 9 boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon - FRANCE
n° de gestion : 2004B01996 n' d'identification : 453 289 696
n° de dépôt : A2012/022201 Date du dépot : 14/09/2012
Piece : Procs-verbal d'assemblée générale extraordinaire
4215517 4215517
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
NEW CYCLING
Société a responsabilité limitée au capital de 488 687 euros
Siege social : 15 rue de la République - 69001 LYON 453 289 696 RCS LYON
DECISION COLLECTIVE DE NATURE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES
LES SOUSSIGNES :
- Monsieur Jean-Yves DELALE
propriétaire de 800 000 parts en pleine propriété, ci 800 000 parts demeurant 14 rue Victorien Sardou - 69007 LYON
Monsieur Gilles FADAT,
propriétaire de 533 333 parts en pleine propriété, ci 533 333 parts demeurant 122 rue du Commandant Rolland
Le Valencay 2 - 13008 MARSEILLE
seuls associés de la société NEW CYCLING ont par le présent acte, adopté les
résolutions ci-apres.
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, apres en avoir délibéré, décide de proroger a titre exceptionnel, l'exercice social en cours, ouvert le 1er janvier 2011 jusqu'au 30 juin
2012, ladite prorogation ayant pour effet que ledit exercice social en cours, ouvert le 1er janvier 2011, aura une durée exceptionnelle de 18 mois.
Il est précisé que le prochain exercice social sera clôturé le 31 décembre 2012 et aura
une durée exceptionnelle de 6 mois (du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012)
2012, ladite prorogation ayant pour effet que ledit exercice social en cours, ouvert le 1er janvier 2011, aura une durée exceptionnelle de 18 mois.
Il est précisé que le prochain exercice social sera clôturé le 31 décembre 2012 et aura
une durée exceptionnelle de 6 mois (du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012)
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés confere tous pouvoirs utiles au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent proces-verbal pour l'exécution des décisions prises par la présente réunion, et pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et fiscales.
De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procés-verbal
FAIT A LYON, LE 20 DECEMBRE 2011.
M. Jean-Yves DEIALE M. Gilles FADAT
NEW CYCLING
Société a responsabilité limitée au capital de 488 687 euros
Siege social : 15 rue de la République - 69001 LYON 453 289 696 RCS LYON
De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procés-verbal
FAIT A LYON, LE 20 DECEMBRE 2011.
M. Jean-Yves DEIALE M. Gilles FADAT
NEW CYCLING
Société a responsabilité limitée au capital de 488 687 euros
Siege social : 15 rue de la République - 69001 LYON 453 289 696 RCS LYON
DECISION DE LA GERANCE
Le soussigné :
Monsieur Jean-Yves DELALE agissant en qualité de gérant de la société NEW
CYCLING, a par le présent acte, pris la décision suivante :
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Il est tout d'abord rappelé que l'article 4 des statuts de la société prévoit que < le
siege social peut étre transféré en tout autre endroit par simple décision de la
gérance, dans la méme ville ou en tout autre endroit, par décision en assemblée générale extraordinaire des associés >.
En vertu desdites dispositions, le gérant décide :
* de transférer le siege social et établissement principal de la société a compter de ce jour 20 décembre 2011 du 15 rue de la République - 69001 LYON au 9 Boulevard
Michelet - 69008 LYON sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée
générale.
* en conséquence de modifier l'alinéa 1er de l'article 4 des statuts qui sera désormais
libellé ainsi qu'il suit :
Monsieur Jean-Yves DELALE agissant en qualité de gérant de la société NEW
CYCLING, a par le présent acte, pris la décision suivante :
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Il est tout d'abord rappelé que l'article 4 des statuts de la société prévoit que < le
siege social peut étre transféré en tout autre endroit par simple décision de la
gérance, dans la méme ville ou en tout autre endroit, par décision en assemblée générale extraordinaire des associés >.
En vertu desdites dispositions, le gérant décide :
* de transférer le siege social et établissement principal de la société a compter de ce jour 20 décembre 2011 du 15 rue de la République - 69001 LYON au 9 Boulevard
Michelet - 69008 LYON sous réserve de sa ratification par la prochaine assemblée
générale.
* en conséquence de modifier l'alinéa 1er de l'article 4 des statuts qui sera désormais
libellé ainsi qu'il suit :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé : 9 Boulevard Michelet - 69008 LYON
Le reste de l'article demeure inchangé
Tous pouvoirs sont conférés a la gérance et au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités de droit, notamment de publicité ou de dépt partout ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par le gérant
Fait a Lyon,
Le 20 décembre 2011.
Monsieur Jean-Yves DELALE, gérant.
DECLARATION SOUSCRITE
en application de l'article 53 du Décret 84-406 du 30 mai 1984
LISTE DES SIEGES SOCIAUX
NEW CYCLING 453 289 696 RCS LYON
Siége social a la constitution en date des 20 et 27 avril 2004 : 15 rue de la République - 69001 LYON,
Transfert du siége social en date du 20 décembre 2011 : 9 Boulevard Michelet - 69008 LYON.
Le reste de l'article demeure inchangé
Tous pouvoirs sont conférés a la gérance et au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités de droit, notamment de publicité ou de dépt partout ou besoin sera.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par le gérant
Fait a Lyon,
Le 20 décembre 2011.
Monsieur Jean-Yves DELALE, gérant.
DECLARATION SOUSCRITE
en application de l'article 53 du Décret 84-406 du 30 mai 1984
LISTE DES SIEGES SOCIAUX
NEW CYCLING 453 289 696 RCS LYON
Siége social a la constitution en date des 20 et 27 avril 2004 : 15 rue de la République - 69001 LYON,
Transfert du siége social en date du 20 décembre 2011 : 9 Boulevard Michelet - 69008 LYON.