DEGEST
Acte du 5 mars 2013
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 08702
Numéro SIREN: 391 670 635
Nom ou denomination : DEGEST
Ce depot a ete enregistre le 05/03/2013 sous le numero de dépot 21836
1302185401
DATE DEPOT : 2013-03-05
NUMERO DE DEPOT : 2013R021836
N" GESTION : 1993B08702
N° SIREN : 391670635
DENOMINATION : DEGEST
ADRESSE : 13 R DES ENVIERGES 75020 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/12/20
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
1S %3 Bs7 O2
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 08702
Numéro SIREN: 391 670 635
Nom ou denomination : DEGEST
Ce depot a ete enregistre le 05/03/2013 sous le numero de dépot 21836
1302185401
DATE DEPOT : 2013-03-05
NUMERO DE DEPOT : 2013R021836
N" GESTION : 1993B08702
N° SIREN : 391670635
DENOMINATION : DEGEST
ADRESSE : 13 R DES ENVIERGES 75020 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/12/20
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE PRESIDENT
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL
1S %3 Bs7 O2
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORIDINAIRE( DE PARIS
P c-=W xo. AaR 31 DU 20 DECEMBRE 2012 0 5 l3 2013
C G R021836 No Dépt L'an deux mil douze, le vingt décembre a dix-sept heures, les associés de la société "DEGEST", Société par actions simplifiée au Capital de 60 000 £uros, divisé en 1 000 actions de 60 £uros chacune, dont le siege est & (7502O) PARIS, 13 Rue des Envierges, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents :
Monsieur Arnaud EYMERY, propriétaire de 1 action La societé < HOLDING AKSE >, représentée par Mrs Arnaud EYMERY et Boris AUGROS 999 actions propriétaire de
Total des actions présentes 1.000 actions
Monsieur Daniel SANCHIS, Président, assiste également à la présente réunion.
La séance est ouverte sous sa présidence.
Monsieur le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1. Démission du Président ; 2. Nomination d'un nouveau Président : 3. Nomination d'un Directeur Général ; 4, Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités ; 5. Questions diverses.
Monsieur le Président informe les associés qu'il ne souhaite plus assumer ses fonctions de Président & compter de ce jour, compte tenu de la cession d'action intervenue ce jour.
Il convient donc de procéder a son remplacement.
La discussion s'ouvre.
BA
La discussion close et persanne ne demandant plus la parale, le Président met successivement aux voix las résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
C G R021836 No Dépt L'an deux mil douze, le vingt décembre a dix-sept heures, les associés de la société "DEGEST", Société par actions simplifiée au Capital de 60 000 £uros, divisé en 1 000 actions de 60 £uros chacune, dont le siege est & (7502O) PARIS, 13 Rue des Envierges, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Président.
Sont présents :
Monsieur Arnaud EYMERY, propriétaire de 1 action La societé < HOLDING AKSE >, représentée par Mrs Arnaud EYMERY et Boris AUGROS 999 actions propriétaire de
Total des actions présentes 1.000 actions
Monsieur Daniel SANCHIS, Président, assiste également à la présente réunion.
La séance est ouverte sous sa présidence.
Monsieur le Président constate en conséquence que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.
Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
1. Démission du Président ; 2. Nomination d'un nouveau Président : 3. Nomination d'un Directeur Général ; 4, Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités ; 5. Questions diverses.
Monsieur le Président informe les associés qu'il ne souhaite plus assumer ses fonctions de Président & compter de ce jour, compte tenu de la cession d'action intervenue ce jour.
Il convient donc de procéder a son remplacement.
La discussion s'ouvre.
BA
La discussion close et persanne ne demandant plus la parale, le Président met successivement aux voix las résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour.
Premire résolution
L'assemblée générale, apràs an avoir délibéré, prend acte du sauhait de Mansieur Daniet SANCHiS, de ne plus assumer ses fonctions de Président a compter de ce jaur, et lui danne tout particuliarement quitus pour l'exécution de sa missian depuis le début de cat exercice.
Cette résalution est adaptée a l'unanimité.
Cette résalution est adaptée a l'unanimité.
Deuxiéme résolution
En conséquence, l'assemblée générale nomme en qualité de Présidant, à effet de ce jour, Monsiaur Boris AUGROS, demeurant a (9317O) BAGNOLET, 248 Rue de Naisy La Sec, aux lieu at place de Monsieur Daniel sANCHIS, pour une durée indéterminée avec las pouvairs las plus étandus pour agir au nom de la Saciété.
A ca titre et conformément a la lai, il aura vis-à-vis des tiers les pouvairs les plus étendus paur représenter la société.
11 bénéficiera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la saciété sous réserve des décisians que la loi ou les statuts réservent expressément aux assemblées d'actionnaires.
Monsieur Boris AUGROs prenant la parole, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et tient à remercier Monsieur Daniel SANCHIS pour le travail accompli a la téte de la société.
Cette résolution ast adoptée a l'unanimité.
A ca titre et conformément a la lai, il aura vis-à-vis des tiers les pouvairs les plus étendus paur représenter la société.
11 bénéficiera des pouvoirs les plus étendus pour représenter la saciété sous réserve des décisians que la loi ou les statuts réservent expressément aux assemblées d'actionnaires.
Monsieur Boris AUGROs prenant la parole, déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et tient à remercier Monsieur Daniel SANCHIS pour le travail accompli a la téte de la société.
Cette résolution ast adoptée a l'unanimité.
Troisime résolution
L'assemblée générale nomme an qualité de Directeur Général, a effet de ce jour, Monsieur Arnaud EYMERY, demeurant a (750O4) PARIS, 16 Rue Charlemagne, pour assister le Président dans l'axercice de ses fanctions.
Monsieur Arnaud EYMERY déclare accepter ces fonctions et remercie paur la confiance qui lui ast témoignée, qu'il n'est frappé d'aucune mesure ni d'aucune interdiction l'ampéchant d'accepter ce mandat au d'administrer une saciété commerciale.
Monsieur Arnaud EYMERY, Directeur Général, assumera donc sous sa respansabilité la Direction Générale de la société, contractera en son nom at s'engagera pour taus las actas et opérations entrant dans l'abiet sacial, sans limitation et sans avoir a justifier de pauvairs spéciaux.
Cette résolutian ast adaptée a l'unanimité.
Monsieur Arnaud EYMERY déclare accepter ces fonctions et remercie paur la confiance qui lui ast témoignée, qu'il n'est frappé d'aucune mesure ni d'aucune interdiction l'ampéchant d'accepter ce mandat au d'administrer une saciété commerciale.
Monsieur Arnaud EYMERY, Directeur Général, assumera donc sous sa respansabilité la Direction Générale de la société, contractera en son nom at s'engagera pour taus las actas et opérations entrant dans l'abiet sacial, sans limitation et sans avoir a justifier de pauvairs spéciaux.
Cette résolutian ast adaptée a l'unanimité.
Quatriéme résolution
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits des présentes pour effectuer toutes les formalités de dépt et de publicité au Registre du Commerce et des Sociétés tenu en annexe au Tribunal de commerce de PARIS.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée & dix-sept heures quarante.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le gérant et les associés.
M. Daniel SANCHIS M. Boris AUGROS (Bon pour démission des fonctions (Bon pour acceptation de Président) des fonctions de Président))
Bfo dm'ssC m Bam 1u aylalim cu
ndums cu fumurt
M.Arnaud EYMERY Pour la société ,,HOLDING AKSE" (Bon pour acceptation Mrs Arnaud EYMERY et des fonctions de Directeur Général) Boris AUGROS
Bn nn aceytatin ds puu. ds Qae5un Ceanl
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée & dix-sept heures quarante.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le gérant et les associés.
M. Daniel SANCHIS M. Boris AUGROS (Bon pour démission des fonctions (Bon pour acceptation de Président) des fonctions de Président))
Bfo dm'ssC m Bam 1u aylalim cu
ndums cu fumurt
M.Arnaud EYMERY Pour la société ,,HOLDING AKSE" (Bon pour acceptation Mrs Arnaud EYMERY et des fonctions de Directeur Général) Boris AUGROS
Bn nn aceytatin ds puu. ds Qae5un Ceanl