AGENCE CENTRALE
Acte du 14 mars 2022
Début de l'acte
RCS: BREST
Code greffe : 2901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREsT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00109 Numero SIREN : 520 366 964
Nom ou dénomination : AGENCE CENTRALE
Ce depot a ete enregistré le 14/03/2022 sous le numero de depot 1798
DocuSign Envelope ID: 6B2C4F50-F21B-472D-83D7-93F6B4C7DA85
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL AGENCE CENTRALE Mathieu Barraine Société par actions simplifiée au capital de 697 400 euros 36132B81CBE146C.. Siége social : 3 rue Edouard Belin 29200 BREST 520 366 964 RCS BREST
Code greffe : 2901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BREsT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2010 B 00109 Numero SIREN : 520 366 964
Nom ou dénomination : AGENCE CENTRALE
Ce depot a ete enregistré le 14/03/2022 sous le numero de depot 1798
DocuSign Envelope ID: 6B2C4F50-F21B-472D-83D7-93F6B4C7DA85
CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL AGENCE CENTRALE Mathieu Barraine Société par actions simplifiée au capital de 697 400 euros 36132B81CBE146C.. Siége social : 3 rue Edouard Belin 29200 BREST 520 366 964 RCS BREST
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 MARS 2022
APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
Le 10 mars 2022, a 8h45, les associés de la Société AGENCE CENTRALE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus de la moitié actions ayant un droit de vote.
Est également présent la Société GUILLERM AUDIT, Commissaire aux Comptes
L'Assemblée est présidée par la Société BIC, représentée par Monsieur Mathieu BARRAINE, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
Le rapport du Président, La feuille de présence à l'Assemblée ; La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; Le texte des résolutions proposées ; Le rapport de gestion du Président ; Les comptes annuels ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...)
DocuSign Envelope ID: 6B2C4F50-F21B-472D-83D7-93F6B4C7DA85
Mandats des Commissaires aux comptes ;
(..)
DU 10 MARS 2022
APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
Le 10 mars 2022, a 8h45, les associés de la Société AGENCE CENTRALE se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent plus de la moitié actions ayant un droit de vote.
Est également présent la Société GUILLERM AUDIT, Commissaire aux Comptes
L'Assemblée est présidée par la Société BIC, représentée par Monsieur Mathieu BARRAINE, en sa qualité de Président.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants qui vont lui étre soumis :
Le rapport du Président, La feuille de présence à l'Assemblée ; La copie de la lettre de convocation adressée aux associés ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ; Le texte des résolutions proposées ; Le rapport de gestion du Président ; Les comptes annuels ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées ; Le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
Puis le Président déclare que les comptes annuels, son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
(...)
DocuSign Envelope ID: 6B2C4F50-F21B-472D-83D7-93F6B4C7DA85
Mandats des Commissaires aux comptes ;
(..)
QUATRIEME RESOLUTION
Les mandats de la société GUILLERM AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Jean-René KERRIEN, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration a l'issue de la présente consultation, l'Assemblée Générale :
- décide de nommer la société OUEST CONSEILS AUDIT, domiciliée 3 allée Francois Bazin - 29000 QUIMPER, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés
appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027,
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président
Monsieur Jean-René KERRIEN, Commissaire aux Comptes suppléant, arrivant à expiration a l'issue de la présente consultation, l'Assemblée Générale :
- décide de nommer la société OUEST CONSEILS AUDIT, domiciliée 3 allée Francois Bazin - 29000 QUIMPER, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, pour un mandat de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés
appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027,
- prend acte qu'en application des dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce, la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
Il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président